Купить крипто Рынки Спот ФьючерсыIOST Сбережения Центр событий Хаб наград

Еще

9 сентября FIU Индии выпустило уведомления о несоответствии 15 оффшорным криптоплатформам, требуя удаления заявок в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Ключевые выводы 9 сентября подра9 сентября FIU Индии выпустило уведомления о несоответствии 15 оффшорным криптоплатформам, требуя удаления заявок в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Ключевые выводы 9 сентября подра

Почему Индия блокирует 15 криптобирж? Объяснение пресечения FIU AML

Автор: Джеймс Митчелл (James Mitchell)

2026/09/10 16:45

9 сентября FIU Индии выпустило уведомления о несоответствии 15 оффшорным криптоплатформам, требуя удаления заявок в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег.

Ключевые выводы

9 сентября подразделение финансовой разведки Индии выпустило официальные уведомления о соответствии 15 оффшорным поставщикам виртуальных активов в соответствии с разделом 13 PMLA.

Регулирующие органы поручили телекоммуникационным агентствам отключить мобильные приложения и ограничить доступ к домену в национальных сетях.

Проверка правоприменения затрагивает биржи среднего размера, включая Weex и Blofin, а также распространяется на маршрутизаторы, не связанные с лишением свободы, такие как ChangeNow и FixedFloat.

Законодательные нормы, установленные в марте 2023 года, требуют регистрации по борьбе с отмыванием денег для любых организаций, обслуживающих внутренних пользователей, независимо от физических настроек.

Прецеденты устанавливают, что затронутые организации могут устранять нормативные ограничения путем урегулирования финансовых штрафов и регистрации внутренней инфраструктуры отчетности.

Оффшорные биржи сталкиваются со второй проверкой соответствия

9 сентября 2026 года подразделение финансовой разведки Индии выпустило уведомления о соответствии 15 оффшорным криптовалютным платформам, инициировав действия по ограничению цифрового доступа в национальных сетях. Согласно сообщению Business Standard , целевые организации включают Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex и WhiteBIT. Эта эскалация регулирования выходит за рамки действий декабря 2023 года против первичных глобальных бирж, распространяя надзор за соблюдением на платформы среднего уровня и региональных поставщиков деривативов. Официальные директивы предписывают поставщикам телекоммуникационных услуг отключать разрешение в открытом доступе и тянуть мобильные приложения.

В уведомлениях о правоприменении говорится, что эти платформы работали без регистрации в качестве отчитывающихся субъектов в соответствии с национальными рамками борьбы с отмыванием денег. Регуляторы обнаружили, что обработка транзакций для местных жителей за пределами разрешенных каналов исключает потоки капитала из-под установленного законом надзора. Трейдеры, имеющие открытые балансы на этих биржах, сталкиваются с операционными сбоями, как только поставщики интернет-услуг вводят блокировку доступа в внутренних сетях.

Экстерриториальные правила Закрыть исключения мгновенного обмена

Подробный список правоприменения, опубликованный The Daily Pioneer , указывает на то, что поставщики мгновенных свопов, включая ChangeNow, SimpleSwap и FixedFloat, также подпадают под действие директив. Эти платформы выполняют автоматизированные обмены валют, не требуя создания учетной записи пользователя, выступая в качестве промежуточных каналов для перемещения средств за пределы контролируемых пользовательских баз данных. Включив маршрутизаторы, не связанные с лишением свободы, власти дали понять, что алгоритмические механизмы свопов не предоставляют юридического убежища от ответственности за отмывание денег.

Анализ Gadgets360 подтверждает, что правила, введенные в марте 2023 года, применяются ко всем коммерческим организациям, обрабатывающим конверсии для внутренних пользователей. Иностранные поставщики услуг, осуществляющие обмен цифровыми активами или обязанности по хранению, должны поддерживать строгую проверку личности и отчетность.

Учитывая ускорение глобальных правоприменительных действий, рамки безопасности платформы и меры защиты капитала остаются первостепенными для участников рынка. Многие дисциплинированные трейдеры полагаются на MEXC для доступа к сбалансированной ликвидности исполнения и структурированной защите контрагентов. Трейдеры, оценивающие протоколы управления рисками, могут рассмотреть основные преимущества MEXC , чтобы понять защиту от институциональных рисков.

Следователи также отметили операции по преобразованию стабильных монет в цифровые подарочные сертификаты на зарубежных платформах, которые позже были выкуплены за товары и физическое золото внутри страны. Нацеливание на протоколы алгоритмических свопов направлено на устранение структурных пробелов, используемых для обхода правил трансграничного мониторинга.

Исторические показатели штрафных санкций и затраты на перерегистрацию

Получение официальной директивы о несоблюдении не является безотзывным коммерческим исключением с индийского рынка. Анализ, опубликованный PrimeXBT , сообщает, что Binance урегулировала штраф в размере 188,2 миллиона рупий (примерно 2,25 миллиона долларов), прежде чем обеспечить операционную правоспособность. Bybit аналогичным образом завершил утверждение соблюдения после удовлетворения административного штрафа в размере 92,7 миллиона рупий.

Для 15 площадок среднего размера в этом раунде выполнение нормативных условий связано со значительными операционными расходами. Платформы должны назначить внутренних сотрудников по соблюдению требований, реорганизовать каналы идентификации клиентов и настроить местную инфраструктуру удержания налогов. Провайдеры с предельным объемом внутренней торговли могут выбрать выход из страны, что снизит ликвидность на вторичных рынках альткоинов.

Фрагментация ликвидности и внутреннее налоговое трение

Национальная налоговая структура представляет собой основную причину миграции пользователей на оффшорные площадки. Внутренние правила налагают 30-процентный налог на все декларации по цифровым активам без положений о компенсации убытков, а также обязательный 1-процентный налог, вычитаемый у источника при каждом валовом переводе. Эти строгие финансовые требования отвлекают значительный капитал на неконтролируемые зарубежные книги, начиная с 2022 года. Прекращение доступа к вторичным оффшорным центрам создает дополнительные операционные трудности для внутренних торговых счетов.

Министерство финансов повторило, что виртуальные цифровые активы и невзаимозаменяемые токены не получают установленной законом защиты инвесторов в соответствии с национальным финансовым законодательством. Власти пояснили, что государство не будет помогать в восстановлении капитала, застрявшего за сетевыми блоками, или проблемах с платежеспособностью обмена. Инвесторы, которые отложили перенос балансов в холодное хранилище, сталкиваются с барьерами ликвидности, поскольку вступают в силу технические ограничения доступа.

Эксклюзивный вид от Джеймса Митчелла

Критическим следствием этого нормативного акта является решающее включение протоколов свопов, не связанных с тюремным заключением. Участники рынка обычно предполагали, что отсутствие кошельков с кастодиальным хранением дает алгоритмическим обменным службам иммунитет от надзора за отмыванием денег. Выдавая уведомления об удалении в ChangeNow и FixedFloat, регулирующие органы продемонстрировали, что передача токенов маршрутизации представляет собой регулируемую финансовую услугу независимо от механики хранения.

Многие комментаторы неверно характеризуют эту проверку правоприменения как прямой запрет на участие в криптовалюте. Исторические действия подтверждают, что центральная стратегия направлена на устранение неконтролируемых маршрутов выхода, направляя капитал в каналы с четким отслеживанием налогов.

Основные переменные, которые необходимо отслеживать, включают в себя то, устанавливают ли эти 15 платформ непосредственные географические барьеры в области ИС и как Постоянный парламентский комитет по финансам решает проблему контроля за цифровыми активами. Если целевые платформы предпочтут полный отказ от рынка соблюдению требований, внутренние премии за одноранговые обмены будут испытывать резкое повышательное давление.

С точки зрения нескольких активов развивающиеся страны внедряют средства контроля интернет-инфраструктуры для обеспечения соблюдения правил капитала, ранее управляемых через банковские лимиты. Этот операционный сдвиг указывает на то, что одна только техническая децентрализация больше не обеспечивает нормативного убежища, что делает формальные возможности соответствия определяющим показателем долговечности платформы.

FAQ

На какие конкретные криптовалютные платформы нацелилось подразделение финансовой разведки Индии?

Уведомление о правоприменении нацелено на 15 оффшорных организаций, включая Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, WOO X, Pionex, WhiteBIT и платформы мгновенного обмена, такие как ChangeNow. Подразделение финансовой разведки поручило телекоммуникационным органам заблокировать их URL-адреса и координировать удаление магазинов приложений по всей Индии.

Могут ли средства пользователей быть навсегда заморожены на этих платформах?

Трейдеры сталкиваются с немедленными операционными сбоями и задержками вывода средств, вызванными телекоммуникационными блоками. Министерство финансов утверждает, что цифровые активы не имеют установленных законом прав на компенсацию для розничных пользователей. Инвесторы, хранящие остатки на затронутых биржах, должны использовать альтернативные операционные маршруты, чтобы избежать блокировки капитала.

Какова законодательная основа действий индийских регуляторов против оффшорных платформ?

Правовая основа основана на Разделе 13 Закона о предотвращении отмывания денег и Разделе 79 (3) (b) Закона об информационных технологиях. В марте 2023 года Индия распространила правила борьбы с отмыванием денег на всех поставщиков услуг виртуальных цифровых активов, установив юрисдикцию на основе деятельности в отношении оффшорных организаций независимо от физической регистрации.

Могут ли затронутые оффшорные биржи восстановить законные операции в Индии?

Оффшорные платформы могут восстановить доступ к рынку, заплатив административные штрафы и завершив официальную регистрацию соответствия. Исторические прецеденты подтверждают, что Binance заплатила штраф в размере 188,2 млн рупий, в то время как Bybit урегулировал спор в размере 92,7 млн рупий, чтобы возобновить юридическую деятельность. Места должны интегрировать местные системы отчетности, чтобы восстановить статус.

Какие налоговые правила применяются к индийским криптовалютным трейдерам в настоящее время?

Индия взимает фиксированный 30-процентный налог на все доходы от цифровых активов, не допуская вычетов за торговые потери. Регуляторы также вводят обязательный 1-процентный налог, вычитаемый у источника при каждой передаче активов. Эта структурная налоговая среда привела к значительному объему торговли на оффшорных платформах в последние годы.

Почему регулирующие органы включили в это правоприменительное действие протоколы мгновенного обмена, не связанного с тюремным заключением?

Протоколы мгновенного обмена выполняют конвертацию валют и перевод активов, подходя под установленные законом определения услуг виртуальных активов. Власти определили маршрутизаторы, не связанные с лишением свободы, как основные пути неконтролируемого бегства капитала. Следовательно, регулирующие органы без различия применяют обязательства по борьбе с отмыванием денег к алгоритмическим протоколам обмена.

Отказ от ответственности

Материал, представленный в этом анализе, подготовлен исключительно для общей информации и исследований рынка и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Цифровые активы и связанные с ними финансовые инструменты представляют значительный риск для капитала, а рыночные оценки подвержены крайней волатильности, вызванной пересмотром политики, техническими разработками и колебаниями ликвидности. Прошлые правоприменительные документы и исторические рыночные модели не гарантируют будущих решений регулирующих органов или ценовых тенденций.

Читатели должны оценить личные параметры риска и провести тщательную комплексную проверку, прежде чем вкладывать финансовый капитал в цифровые активы. Перед принятием инвестиционных решений настоятельно рекомендуется проконсультироваться с аккредитованным финансовым специалистом. Редакция MEXC Crypto Pulse не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, понесенные в результате использования данных, выводов или внешних ссылок, представленных в этой публикации.

Об авторе

Джеймс Митчелл специализируется на техническом анализе, рыночных тенденциях и торговых стратегиях как для биткойнов, так и для альткойнов. Базируясь в Лондоне, он имеет более чем 10-летний опыт работы на финансовых рынках. Прежде чем присоединиться к MEXC Learn, Джеймс работал старшим аналитиком в ведущей европейской инвестиционной фирме, где приобрел опыт в области управления рисками и количественного трейдинга. Его переход на криптовалютные рынки начался в 2017 году, и с тех пор он получил признание за свой подход, основанный на данных. Он имеет степень магистра финансовой экономики Лондонской школы экономики. Его аналитический подход сочетает в себе традиционный технический анализ с сетевыми метриками, чтобы предоставить читателям полезную информацию. Области знаний включают технический анализ, рыночные тенденции и циклы, торговые стратегии, анализ биткойнов и альткоинов и управление рисками.

Исследовательские ссылки

Бизнес-стандарт: ПФР выдает уведомление 15 поставщикам криптографических услуг

Gadgets360: FIU-IND Флаги 15 поставщиков услуг VDA по соблюдению PMLA

Ежедневный пионер: FIU-IND выдает уведомления 15 криптоплатформам

PrimeXBT: India Financial Crime Watchdog помечает 15 оффшорных криптоплатформ

Хотите получить самый быстрый доступ к последним обновлениям MEXC? Присоединяйтесь к нашей официальной группе Telegram прямо сейчас!

Платформа MEXC: Скачать приложение | Торговля с нулевой комиссией | Купить USDT сейчас

Присоединяйтесь к сообществу MEXC: X (Твиттер) | Telegram | Discord

Получите информацию: MEXC Learn | Условия обслуживания | Блог MEXC | Новости MEXC

Верификация аккаунта: Понимание KYC | Как завершить KYC

Платформы внешнего контента: промежуточный стек | средний | абзац | LinkedIn | X (Новости)

Возможности рынка

Эфириум Курс (ETH)

----

USD

График цены Эфириум (ETH) в реальном времени

Статьи, размещенные на этой странице, взяты из открытых источников и представлены исключительно для информационных целей. Они не отражают позицию или взгляды MEXC. Все права принадлежат Джеймс Митчелл (James Mitchell). Если вы считаете, что какой-либо контент нарушает права третьей стороны, пожалуйста, свяжитесь с service@support.mexc.com для оперативного удаления. MEXC не гарантирует точность, полноту или своевременность любого контента и не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе предоставленной информации. Содержание не является финансовым, юридическим или другим профессиональным советом, а также не должно интерпретироваться как рекомендация или одобрение со стороны MEXC. Для получения экспертных мнений и углубленного анализа посетите MEXC Обучение.