Запрет биткоина в Китае: дела, регулирование и что законно

Отношения Китая с биткоином привлекли глобальное внимание, особенно после недавних споров с участием миллиардов долларов в конфискованной криптовалюте.

Эта статья объясняет запрет биткоина в Китае, основные правоприменительные дела и что означают ограничения для обычных граждан.

Вы узнаете, почему Китай принял такие строгие меры, как запрет фактически работает на практике и какие альтернативы разрабатывает правительство.

Ключевые выводы:

• Китай запретил платформы для торговли криптовалютой и ICO в 2017 году, хотя личное владение биткоином остается в правовой серой зоне.
• Запрет проистекал из трех основных проблем: контроль за движением капитала, предотвращение мошенничества и поддержание монополии центрального банка на валюту.
• Крупные дела, такие как мошенничество Цянь Чжимин на 5 миллиардов фунтов и спор между США и Китаем о 13 миллиардах долларов в конфискованных биткоинах, подчеркивают приоритеты правоприменения.
• Китайские граждане не могут законно торговать биткоином через внутренние платформы, но майнинг и зарубежные биржи работают в регуляторных тенях.
• Китай разрабатывает цифровой юань как контролируемую государством альтернативу, которая сохраняет государственный надзор при внедрении блокчейн-технологии.
• Понимание ограничений Китая необходимо для всех, кто рассматривает участие в криптовалюте в китайских рынках или с ними.

Запрет биткоина в Китае: что произошло и почему

1. Предупредительный выстрел 2013 года

Первый крупный шаг Китая против биткоина произошел в декабре 2013 года, когда Народный банк Китая заявил, что биткоин не является настоящей валютой.

Объявление позволяло людям покупать и продавать биткоин как «виртуальный товар», но запрещало финансовым учреждениям обрабатывать криптовалютные транзакции.

Цена биткоина упала примерно на 50% после этого объявления, хотя торговые платформы продолжали работать еще четыре года.

2. Полная зачистка 2017 года

Все изменилось в сентябре 2017 года, когда Китай издал всеобъемлющий запрет на первичные предложения монет и криптовалютные биржи.

Правительство назвало ICO «несанкционированным незаконным публичным финансированием», подозреваемым в мошенничестве, финансовых пирамидах и отмывании денег.

Всем внутренним платформам торговли криптовалютой было приказано закрыться, что заставило индустрию переместиться за рубеж практически за одну ночь.

До запрета Китай составлял более 90% мирового объема торговли биткоином, но эта цифра резко упала после того, как биржи были вынуждены закрыться.

3. Почему Китай запретил биткоин? Три основные причины

Правительство Китая привело три основные проблемы, которые привели к подавлению криптовалюты.

Во-первых, контроль за движением капитала оставался главным приоритетом, поскольку Китай строго ограничивает, сколько денег граждане могут переводить за границу каждый год.

Государственное управление валютного контроля устанавливает лимит на покупку иностранной валюты в размере 50 000 долларов в год, но биткоин позволял людям полностью обходить эти ограничения.

Во-вторых, регуляторы беспокоились о массовом мошенничестве, нацеленном на пожилых китайских граждан, которые вкладывали пенсионные накопления в финансовые пирамиды, замаскированные под криптовалютные возможности.

В-третьих, центральный банк Китая хотел сохранить свою монополию на эмиссию валюты, поскольку закон прямо запрещает любые «жетоны», которые могут заменить юань.

Крупные дела и конфискации биткоинов в Китае

1. Конфискация биткоинов в Великобритании: дело о мошенничестве в Китае на 5 миллиардов фунтов

Дело Цянь Чжимин представляет собой одну из крупнейших когда-либо возбужденных схем мошенничества с криптовалютой, показывая масштаб преступлений, связанных с биткоином в Китае.

В период с 2014 по 2017 год Цянь управляла компанией под названием Lantian Gerui, которая заявляла о майнинге биткоина и разработке продуктов в области здравоохранения.

Схема обманула 128 000 китайских инвесторов примерно на 4,6 миллиарда фунтов, обещая 200% прибыли в течение двух с половиной лет.

Цянь бежала из Китая в 2017 году со своим состоянием в биткоинах, в конечном итоге обосновавшись в роскошном особняке в Хэмпстеде, прежде чем полиция Великобритании арестовала ее в апреле 2024 года.

Британские власти конфисковали более 61 000 биткоинов с ноутбуков и жестких дисков Цянь, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании.

В ноябре 2025 года суд Великобритании приговорил Цянь к 11 годам и восьми месяцам тюрьмы за отмывание денег.

2. Владения биткоинами правительства Китая: спор с США на 13 миллиардов долларов

Дипломатический конфликт разразился, когда Китай обвинил Соединенные Штаты в организации кражи 127 000 биткоинов стоимостью примерно 13 миллиардов долларов.

Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы Китая заявил, что взлом майнингового пула LuBian в декабре 2020 года имел признаки «хакерской операции государственного уровня».

Украденные биткоины позже появились в кошельках правительства США после того, как федеральные прокуроры конфисковали их в связи с делом о мошенничестве камбоджийского магната Чэнь Чжи.

Чэнь столкнулся с обвинением США в телеграфном мошенничестве и отмывании денег, при этом прокуроры утверждали, что он использовал операции по майнингу LuBian для отмывания незаконных доходов.

Министерство юстиции США назвало это крупнейшим действием по конфискации, когда-либо поданным с участием цифровых активов, но отказалось объяснить, как они получили биткоины.

Китай рассматривал конфискацию как провокационный акт, а не законное правоприменение, что обострило кибер-напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

3. Трансграничное сотрудничество в правоприменении

Несмотря на политическую напряженность, Китай и США усилили совместные действия против транснациональных синдикатов мошенничества с криптовалютой, действующих в Юго-Восточной Азии.

Министерство юстиции США создало Ударную группу по борьбе с центрами мошенничества, специально нацеленную на мошенничество с инвестициями в криптовалюту, которое обходится американцам почти в 10 миллиардов долларов ежегодно.

Эти правоприменительные дела показывают, что владения биткоинами правительства Китая в основном происходят из конфискованных преступных активов, а не из стратегических инвестиций.

Обе страны теперь признают, что мошенничество с криптовалютой требует международного сотрудничества независимо от их разногласий по отдельным делам.

Легален ли биткоин в Китае? Что могут делать китайские граждане

Реальность запрета биткоина в Китае создает запутанную серую зону, где владение не является явно незаконным, но практическое использование остается чрезвычайно сложным.

Китайское законодательство запрещает криптовалютные биржи и торговые платформы, но не криминализирует частных лиц за простое владение биткоином.

Многие китайские энтузиасты криптовалюты продолжают участвовать через зарубежные биржи, платформы peer-to-peer и VPN-сервисы, которые маскируют их местоположение.

Однако эти обходные пути несут значительные риски, поскольку у пользователей нет правовой защиты, если что-то пойдет не так.

Правительство активно отслеживает потоки капитала и может заморозить банковские счета, подозреваемые в транзакциях с криптовалютой, хотя покупка биткоина сама по себе технически не является преступлением.

Майнинговые операции столкнулись с собственной зачисткой, и большинство крупномасштабных биткоин-майнинговых ферм были вынуждены переехать в Казахстан, Соединенные Штаты или другие страны.

Любой, кто пытается купить биткоин в Китае сегодня, должен ориентироваться в сложном ландшафте, где каждая транзакция происходит в правовой тени.

Альтернатива резерву биткоинов в Китае: цифровой юань

Запрещая децентрализованную криптовалюту, Китай принял блокчейн-технологию и разработал свою собственную контролируемую государством цифровую валюту, называемую цифровым юанем или e-CNY.

Народный банк Китая рассматривает эту централизованную криптовалюту как решение «проблем» биткоина с точки зрения правительства.

В отличие от анонимных транзакций биткоина, каждый платеж цифровым юанем проходит через системы, которые позволяют полный государственный мониторинг и контроль.

Центральный банк предоставляет алгоритмы и инфраструктуру, гарантируя, что цифровая валюта укрепляет, а не подрывает существующую денежно-кредитную политику Китая.

Этот подход позволяет Китаю получить технологические преимущества блокчейна, сохраняя при этом контроль за движением капитала и финансовый надзор, которые заставили их запретить биткоин в первую очередь.

Крупные государственные банки, такие как China Zheshang Bank и Postal Savings Bank of China, запустили блокчейн-проекты для хранения активов и управления дебиторской задолженностью, показывая, что проблема Китая никогда не была в самой технологии.

Цифровой юань также направлен на снижение транзакционных издержек и расширение финансовых услуг в сельских районах, одновременно предоставляя регуляторам беспрецедентную видимость денежных потоков.

В случае успеха модель Китая может продемонстрировать, как правительства по всему миру могут реагировать на вызовы криптовалюты, создавая свои собственные контролируемые альтернативы.

Часто задаваемые вопросы о биткоине в Китае

Запрещен ли биткоин в Китае?

Торговля биткоином и биржи запрещены, но личное владение существует в правовой серой зоне.

Сколько раз Китай запрещал биткоин?

Китай издал крупные ограничения на криптовалюту в 2013 и 2017 годах, хотя СМИ часто сообщают о каждом правоприменительном действии как о новом «запрете».

Владеет ли Китай биткоином?

Китайское правительство владеет конфискованными биткоинами из уголовных дел, но не имеет стратегического резерва биткоинов, как некоторые предполагают.

Снимет ли Китай запрет на биткоин?

Нет никаких признаков того, что Китай планирует отменить запрет, особенно учитывая, что они разрабатывают конкурирующий цифровой юань.

Легален ли майнинг биткоина в Китае?

Майнинг биткоина столкнулся с зачисткой, и большинство крупномасштабных операций были вынуждены переехать за границу.

Могу ли я купить биткоин в Китае?

Прямая покупка через законные каналы практически невозможна, хотя некоторые люди используют зарубежные платформы, несмотря на риски.

Заключение

Строгая позиция Китая в отношении биткоина отражает более глубокие приоритеты в области контроля за движением капитала и финансового суверенитета, которые не изменятся в ближайшее время.

Крупные дела о мошенничестве демонстрируют, что правоприменение сосредоточено на мошенничестве и незаконных платформах, а не на обычных владельцах криптовалюты.

Хотя китайские граждане сталкиваются со значительными барьерами для доступа к биткоину, разработка правительством цифрового юаня показывает, что Китай принимает блокчейн-технологию на своих условиях.

Для всех, кто рассматривает участие в криптовалюте в Китае, понимание этих ограничений и их реального правоприменения остается необходимым для избежания юридических проблем.

Мировой крипторынок адаптировался к отсутствию Китая, хотя конечный подход страны к инновациям в цифровой валюте будет продолжать формировать регулирование криптовалюты во всем мире.