Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событий
Еще
Регистрация
1. Что такое отмывание денег? Отмывание денег - это процесс, в ходе которого преступники превращают незаконно полученные средства (например, полученные в результате финансовых махинаций, наркоторговли1. Что такое отмывание денег? Отмывание денег - это процесс, в ходе которого преступники превращают незаконно полученные средства (например, полученные в результате финансовых махинаций, наркоторговли
Обучение/Энциклопедия блокчейна/Знания по безопасности/Что такое п...анию денег?

Что такое противодействие отмыванию денег?

Автор: MEXC
16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Базовый#Новички#Базовые концепции
4
4$0.008766+0.58%

1. Что такое отмывание денег?


Отмывание денег - это процесс, в ходе которого преступники превращают незаконно полученные средства (например, полученные в результате финансовых махинаций, наркоторговли, терроризма и т.д.) в чистые, законные деньги. Процесс отмывания денег обычно включает три стадии:

1.1 Размещение: На этом этапе происходит размещение незаконных средств в финансовой системе (например, в банках). Преступники пытаются придать своим действиям видимость законности путем погашения долгов, смешивания незаконных средств с законными доходами, инвестирования, обмена иностранной валюты и других подобных схем.

1.2 Многослойность: На этом этапе преступники многократно переводят незаконные средства различными способами, чтобы затруднить их отслеживание. Использование криптовалют для переводов - один из методов, применяемых для этой цели.

1.3 Интеграция: На этом заключительном этапе "очищенные" деньги изымаются и помещаются в финансовую систему для легального использования

2. Что такое противодействие отмыванию денег (AML)?


Под противодействием отмыванию денег (AML) понимается деятельность и меры, предпринимаемые учреждениями, платформами и правительствами для предотвращения и борьбы с финансовыми преступлениями, в частности с отмыванием денег и террористической деятельностью. Проще говоря, его цель - не дать преступникам превратить незаконно полученные средства в чистые, законные деньги. Усилия по AML предпринимаются в различных областях, и не только в криптовалютной сфере. Для криптовалютных торговых платформ при столкновении с потенциальной деятельностью по отмыванию денег обычно принимаются следующие меры:

2.1 Выявление и сообщение о подозрительной транзакционной деятельности, такой как частые торговые операции с индивидуальных счетов, значительное увеличение объемов операций, большие притоки и оттоки средств.

2.2 Замораживание учетных записей пользователей на время проведения расследования для предотвращения доступа к средствам.

2.3 Предоставление доказательств и сотрудничество с соответствующими органами в случае подтверждения фактов противоправной деятельности. По мере возможности предпринимаются усилия по возврату похищенных средств их законным владельцам.

MEXC, как криптовалютная биржевая площадка, занимает жесткую позицию в отношении противоправной деятельности, демонстрируя твердую приверженность принципам противодействия отмыванию денег и соблюдая соответствующие политики в различных странах и регионах.

3. Как связаны между собой противодействие отмыванию денег (AML) и KYC?


Аббревиатура KYC расшифровывается как Know Your Customer, что означает полное понимание своих клиентов. В простом понимании это означает процесс проверки личности, известный как аутентификация по реальному имени.

KYC является одной из мер, используемых для борьбы с отмыванием денег. С помощью системы KYC компании могут получать информацию о личности клиентов, их транзакционном поведении, кредитном статусе и т.д., что позволяет предотвратить отмывание денег.

4. Важность противодействия отмыванию денег (AML) в криптовалютной сфере


Криптовалюты стали каналом для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, по следующим причинам:

4.1 Характерная для криптовалют анонимность повышает сложность работы по противодействию отмыванию денег (AML). Такие приватные монеты, как Monero (XMR), позволяют проводить транзакции с повышенной конфиденциальностью, а сервисы смешивания, представленные Tornado Cash (TORN), затрудняют отслеживание транзакций, что ставит в тупик регулирующие органы, делая отмывание денег более удобным для незаконных субъектов.

4.2 Криптовалютные транзакции необратимы. После отправки средств их невозможно получить, если только получатель добровольно не согласится на возврат.

4.3 Отсутствие регулирования в криптовалютной сфере создает возможности для использования этой системы нелегальными субъектами.

Внедрение мер AML в криптовалютной сфере позволяет защитить права законных пользователей криптовалют и способствует общему развитию отрасли. Для таких платформ, как MEXC, соблюдение и реализация политики AML не только способствует развитию отрасли, но и помогает завоевать доверие потенциальных пользователей и регулирующих органов, что открывает более широкие возможности для дальнейшего развития.


Возможности рынка
Логотип 4
4 Курс (4)
$0.008766
$0.008766$0.008766
-2.81%
USD
График цены 4 (4) в реальном времени

Популярные статьи

Узнать больше
Может ли CRWV вырасти до $140 или выше? Целевая цена CoreWeave и прогнозы аналитиков

Может ли CRWV вырасти до $140 или выше? Целевая цена CoreWeave и прогнозы аналитиков

CoreWeave стала одной из самых обсуждаемых акций на Уолл-стрит в этом году. В одну неделю она взлетает на двузначные значения после анонса чипов Nvidia. В следующую — падает после размещения облигаций

Автор: Маркус О’Брайен (Marcus O’Brien)
Достигнет ли IREN $100 после ралли на 725%? Полный разбор целевых цен аналитиков

Достигнет ли IREN $100 после ралли на 725%? Полный разбор целевых цен аналитиков

IREN Limited (NASDAQ: IREN) выросла примерно на 725% от 52-недельного минимума и торгуется вблизи $60 в середине июня 2026 года, превратившись из нишевого биткоин-майнера в один из самых обсуждаемых н

Автор: Маркус О’Брайен (Marcus O’Brien)
Lucid обвалилась на 85% за двенадцать месяцев! Сможет ли акция восстановиться? Прогноз цены Lucid и цели аналитиков

Lucid обвалилась на 85% за двенадцать месяцев! Сможет ли акция восстановиться? Прогноз цены Lucid и цели аналитиков

Lucid Group (NASDAQ: LCID) обновила исторический минимум, опустившись до $4,70 10 июня 2026 года. Менее двенадцати месяцев назад та же акция торговалась на уровне $33,70. Является ли это падение на 85

Автор: Маркус О’Брайен (Marcus O’Brien)
Как купить SpaceX до IPO на MEXC

Как купить SpaceX до IPO на MEXC

SpaceX выходит на публичный рынок, и большинство розничных инвесторов считают, что у них нет возможности войти по цене размещения до начала публичных торгов. Это заблуждение. MEXC Launchpad предлагает

Автор: MEXC

Горячие новости криптовалют

Узнать больше
IPO SpaceX: как купить акции SPCX сегодня и получить бесплатные токены на MEXC

IPO SpaceX: как купить акции SPCX сегодня и получить бесплатные токены на MEXC

Обзор 12 июня 2026 года знаменует собой один из самых значимых дней в истории фондового рынка. SpaceX начинает торговать на Nasdaq под тикером SPCX по цене 135 долларов за акцию, нацелившись на оценку

Автор: Джеймс Митчелл (James Mitchell)
SpaceX Rideshare: самый дешевый билет на орбиту для небольших спутников

SpaceX Rideshare: самый дешевый билет на орбиту для небольших спутников

Программы SpaceX Transporter, Bandwagon и Twilight предлагают операторам малых спутников самый дешевый путь к орбите. Вот как работает каждая серия миссий, сколько это стоит в 2026 году и как подать з

Автор: Джеймс Митчелл (James Mitchell)
Стратегия купила падение ниже собственной стоимости и вызвала короткое сжатие на 504 миллиона долларов.

Стратегия купила падение ниже собственной стоимости и вызвала короткое сжатие на 504 миллиона долларов.

Strategy купила 1550 BTC по цене 65 332 доллара - впервые ниже своей средней стоимости. Биткойн отскочил выше 63 000 долларов и за 24 часа потерял 504 миллиона долларов на коротких позициях. Вот что н

Автор: Джеймс Митчелл (James Mitchell)
Где купить IPO SpaceX: полное руководство (июнь 2026 г.)

Где купить IPO SpaceX: полное руководство (июнь 2026 г.)

IPO SpaceX (SPCX) выходит на Nasdaq 12 июня 2026 года, ориентируясь на оценку в 1,75 триллиона долларов. Вот все способы покупки и почему глобальные инвесторы обращаются к MEXC Realstock как к простей

Автор: Джеймс Митчелл (James Mitchell)

Популярные новости

Узнать больше
Доначисления крупнейшим налогоплательщикам выросли в восемь раз за I квартал

Доначисления крупнейшим налогоплательщикам выросли в восемь раз за I квартал

Сумма, которую им предстоит доплатить в бюджет, составляет 9,4 млрд рублей Сообщение Доначисления крупнейшим налогоплательщикам выросли в восемь раз за I кварта

«Корабли мира, заводите двигатели»: сделка Трампа с Ираном обрушила нефть и подняла акции авиакомпаний

«Корабли мира, заводите двигатели»: сделка Трампа с Ираном обрушила нефть и подняла акции авиакомпаний

TLDR США и Иран достигли промежуточной сделки по открытию Ормузского пролива, что спровоцировало значительный сдвиг на рынке: нефть Brent упала на 4,5% до 83,41$ и WTI снизилась на 5,5

Акции Seagate (STX) выросли на 7% после повышения целевой цены Morgan Stanley до 1 035$

Акции Seagate (STX) выросли на 7% после повышения целевой цены Morgan Stanley до 1 035$

TLDR Morgan Stanley повысил целевую цену по STX до 1 035$ с 767$, сохранив рейтинг «Выше рынка». STX сообщил о прибыли на акцию за Q3 в размере 4,10$, превысив прогнозы на 0,59$

Акции Bitmine (BMNR) выросли на 8% после раскрытия информации о резерве Ethereum на $10,4 млрд

Акции Bitmine (BMNR) выросли на 8% после раскрытия информации о резерве Ethereum на $10,4 млрд

Акции Bitmine (BMNR) выросли на 8,3% в понедельник после раскрытия информации о том, что компания держит 5,62 миллиона ETH стоимостью 10,4 млрд $. Компания теперь владеет 4,66% от общего объёма предло

Связанные статьи

Узнать больше
Страны с ограничениями MEXC: Полный список запрещенных и ограниченных регионов

Страны с ограничениями MEXC: Полный список запрещенных и ограниченных регионов

MEXC стремится предоставить пользователям удобную, эффективную и безопасную торговую платформу, позволяя энтузиастам криптовалют по всему миру исследовать экосистему цифровых активов. Мы придерживаемс

Автор: MEXC
Как распознать SMS-мошенничество

Как распознать SMS-мошенничество

SMS-мошенничество – это мошеннические действия, использующие SMS (службу коротких сообщений) в качестве средства кражи конфиденциальной информации пользователей (например, приватных ключей кошельков,

Автор: MEXC
Руководство по избежанию токенов-ловушек (Honeypot)

Руководство по избежанию токенов-ловушек (Honeypot)

На рынке цифровых валют постоянно появляются новые проекты и криптовалюты. Потенциально принося высокие доходы, они также скрывают значительные риски для инвесторов. Термин «Honeypot Token» (токен-лов

Автор: MEXC
Что такое фишинговая атака?

Что такое фишинговая атака?

На рынке криптовалютной торговли фишинговые атаки являются распространенной формой мошенничества. Злоумышленники маскируются под легитимные криптовалютные платформы или представителей службы поддержки

Автор: MEXC
Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов
Разделите 8 млн USDT за прогноз
Разделите 8 млн USDT за прогнозРазделите 8 млн USDT за прогноз
Разделяйте 200K USDT ежедневно. Выигрывайте больше

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Логотип Биткоин

Биткоин

BTC

$66,248.88
$66,248.88$66,248.88

-1.54%

Логотип Эфириум

Эфириум

ETH

$1,791.81
$1,791.81$1,791.81

-2.89%

Логотип Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)

$4,294.67
$4,294.67$4,294.67

-1.02%

Логотип MYX Finance

MYX Finance

MYX

$0.16724
$0.16724$0.16724

-3.49%

Логотип Zcash

Zcash

ZEC

$516.64
$516.64$516.64

-3.32%

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

Логотип ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Логотип Cattoverse

Cattoverse

CS

$3.7688
$3.7688$3.7688

+1,784.40%

Логотип XEFFY

XEFFY

XEF

$0.01267
$0.01267$0.01267

-15.53%

Логотип SpaceX

SpaceX

SPCXON

$200.17
$200.17$200.17

+13.94%

Логотип Levare

Levare

LVR

$16.2086
$16.2086$16.2086

+8.05%