ZachXBT กล่าวหาว่า Circle ล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมูลค่า 420 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2022

ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ

• ZachXBT อ้างว่าความล้มเหลวของ Circle ในการอายัดเงินที่ผิดกฎหมายใน USDC อย่างทันท่วงทีส่งผลให้สูญเสีย 420 ล้านดอลลาร์
• นักสืบสวนออนเชนได้ระบุถึง 15 กรณีที่ Circle ล่าช้าในการอายัดเงินที่ผิดกฎหมาย
• เขาเรียกร้องให้ผู้ออก stablecoin ทำได้ดีกว่านี้

นักสืบสวนออนเชนนามแฝง ZachXBT ได้กล่าวหาผู้ออก stablecoin อย่าง Circle ว่าล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในเธรดบน X (เดิมชื่อ Twitter) ZachXBT ได้ระบุ 15 กรณีที่ Circle ล่าช้าในการอายัด USDC ที่ถูกขโมย

ตามที่เขากล่าว สิ่งนี้ทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถโอนเงินไปได้กว่า 420 ล้านดอลลาร์สำเร็จ ซึ่งเงินเหล่านี้สามารถถูกอายัดได้หาก Circle ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ZachXBT กล่าวว่า Circle ช้าเกินไปในการอายัดเงินที่ผิดกฎหมาย

โพสต์จากนักสืบสวนออนเชนดูเหมือนจะถูกกระตุ้นโดยการแฮก Drift Protocol เมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน Solana ถูกโจมตีเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีเงินถูกขโมยไปกว่า 280 ล้านดอลลาร์ในเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ

อย่างไรก็ตาม ZachXBT เชื่อว่าเงินที่ถูกขโมยบางส่วนสามารถถูกอายัดได้หาก Circle ได้ดำเนินการ ตามที่เขากล่าว แฮกเกอร์ใช้ Circle CCTP เพื่อเชื่อมโยง USDC 232 ล้านจาก Solana ไปยัง Ethereum ซึ่งใช้เวลามากกว่าหกชั่วโมงผ่านธุรกรรมมากกว่า 100 รายการ

เขาเขียนว่า:

"แม้ว่าผู้โจมตีจะฟอกเงินเป็นเวลาหกชั่วโมงติดต่อกันผ่านบริดจ์ดั้งเดิมของ Circle เอง แต่ก็ไม่มี USDC ใดถูกอายัด"

นักสืบออนเชนได้เน้นถึงเหตุการณ์อื่นๆ อีก 14 กรณีที่ผู้โจมตีใช้ USDC ในการฟอกเงิน รวมถึงการโจมตี Cetus Protocol เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีเงินถูกขโมยไป 223 ล้านดอลลาร์ และการแฮก Mango Markets 110 ล้านดอลลาร์ในปี 2022

ในสามกรณีนี้และกรณีอื่นๆ ZachXBT แสดงให้เห็นรูปแบบของ Circle ที่ล้มเหลวในการอายัดเงินและขึ้นบัญชีดำกระเป๋าเงินอย่างทันท่วงที แม้ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

รายงานในปี 2024 ได้เน้นเรื่องนี้ โดยระบุว่าเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่งคำขออายัดไปยัง Circle, Tether, Paxos และ Techteryx สำหรับสองที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน บริษัทอื่นๆ ดำเนินการทันที ในขณะที่ Circle ใช้เวลานานกว่า 4.5 เดือนก่อนที่จะอายัดที่อยู่เหล่านั้น

ZachXBT ต้องการให้ Circle ทำได้ดีกว่านี้

ในขณะเดียวกัน นักสืบสวนนามแฝงระบุว่าการวิจารณ์ Circle มาจากความปรารถนาของเขาที่จะเห็นผู้ออก stablecoin ล้มเหลว เขายอมรับว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ดี และเขายังถือ USDC ด้วย

อย่างไรก็ตาม เขาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเนื่องจากผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ เขาระบุว่า Circle ได้ลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา และบริษัทมีทรัพยากรที่จะทำได้ดีกว่านี้ เมื่อพิจารณาจากผลกระทบในชีวิตจริงของการตัดสินใจ

เขาเขียนว่า:

"เก้าหลักสูญหายจากระบบนิเวศเนื่องจากการไม่ดำเนินการซ้ำๆ เป็นเวลาสามปี คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย คำขอจากภาคเอกชน และโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาเอง ตัวเลข 420 ล้านดอลลาร์+ นั้นคำนึงถึงเฉพาะกรณีสาธารณะที่สำคัญเท่านั้น ตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มาก"

จนถึงตอนนี้ รายงานได้กระตุ้นความคิดเห็นมากมายจากชุมชนคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการโจมตี Drift Protocol สำหรับหลายคน มันทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการวางตำแหน่งของ Circle ที่ให้ USDC เป็น stablecoin ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบมากกว่า

อย่างไรก็ตาม มันไม่น่าจะมีผลกระทบสำคัญใดๆ ต่อตำแหน่งของ USDC ในฐานะ stablecoin ใหญ่อันดับสอง USDC ปัจจุบันมีอุปทานหมุนเวียน 77 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Circle CRCL ยังคงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีแม้จะมีการลดลงเมื่อเร็วๆ นี้

โพสต์ ZachXBT กล่าวหาความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนด 420 ล้านดอลลาร์ที่ Circle ตั้งแต่ปี 2022 ปรากฏครั้งแรกใน The Market Periodical