การกำกับดูแล | ธนาคารกลางไนจีเรียยืนยันว่า Binance ดำเนิน 'การปฏิบัติการลับ' โดยไม่ได้รับอนุญาต

ธนาคารกลางของไนจีเรีย (CBN) ได้สรุปคำให้การต่อต้านแพลตฟอร์มคริปโทเคอเรนซี Binance โดยยืนยันว่ามีการดำเนิน"การปฏิบัติการแบบลับ"ในไนจีเรียโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามรายงานท้องถิ่น

ดร. Olubukola Akinwunmi ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลธนาคารของ CBN ได้สรุปคำให้การต่อหน้าผู้พิพากษา Emeka Nwite แห่งศาลสูงแห่งสหพันธรัฐในอาบูจา ในคดีอาญาที่ริเริ่มโดยคณะกรรมการต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ในปี 2024

EFCC ได้กล่าวหา Binance และผู้บริหารระดับสูงเดิมสองคน คือ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ว่าสมคบคิดปกปิดแหล่งที่มาของรายได้จากกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายในไนจีเรีย รวมถึง 35.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความผิดที่ถูกกล่าวหาถูกกล่าวว่าขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฟอกเงิน (การป้องกันและการห้าม) พ.ศ. 2022 Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว

ในระหว่างการสอบปากคำโดยทนายความของ Binance Akinwunmi ยืนยันว่าแพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงได้และทำการตลาดกับชาวไนจีเรียในช่วงเวลาที่ตรวจสอบ

เมื่อถูกถามว่าการซื้อขายคริปโทเคอเรนซีถูกห้ามหรือไม่ เขากล่าวว่า: "ฉันทราบว่าการซื้อขายคริปโทเคอเรนซีและการใช้งานถูกจำกัดในบางช่วงเวลาในไนจีเรีย" 

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาคส่วนนี้ เขากล่าวเพิ่มเติมว่า: "ฉันทราบว่าการพัฒนาในคริปโทเคอเรนซีมีมามากกว่าสิบปีแล้ว" 

เมื่อตอบคำถามว่า Binance พยายามปกปิดกิจกรรมของตนหรือไม่ Akinwunmi ยืนยันว่า "การใช้ระบบธนาคารไนจีเรียของพวกเขาถูกซ่อนไว้โดยการใช้นามแฝงของผู้ใช้แพลตฟอร์ม"

เขายังบอกกับศาลว่า: "มีช่วงเวลาที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อย่างเสรี และยังมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นอกจากผ่านช่องทางแอบแฝง"

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ CBN ปฏิเสธที่จะยืนยันว่า Binance ตั้งใจจะซ่อนการดำเนินงานของตนโดยเจตนาหรือไม่ และกล่าวว่าเขาไม่สามารถระบุได้ว่ามีคำสั่งอย่างเป็นทางการใดจัดประเภทคริปโทเคอเรนซีเป็นเงินตราต่างประเทศในเวลานั้นหรือไม่

หลังจากคำให้การของเขา ศาลได้ปล่อยตัว Akinwunmi และเลื่อนการพิจารณาคดีไปวันที่ 15 พฤษภาคม 2026 เพื่อดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป

คดีนี้เกิดจากการปราบปรามกิจกรรมคริปโทในวงกว้างในไนจีเรีย

ในต้นปี 2024 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติได้จัดประเภทการซื้อขายคริปโทเคอเรนซีเป็นปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ CBN ต่อมาได้สั่งการให้บริษัทฟินเทครวมถึง OPay, Moniepoint, Paga และ PalmPay จำกัดบัญชีที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมคริปโท

Binance ยังถูกตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบิดเบือนสกุลเงินและการฟอกเงิน ทำให้แพลตฟอร์มปิดบริการแบบ peer-to-peer สำหรับผู้ใช้ชาวไนจีเรียในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ผู้บริหารระดับสูงของ Binance สองคนถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ไนจีเรียในเดือนเดียวกัน Anjarwalla ต่อมาได้หลบหนีออกจากประเทศ ในขณะที่ Gambaryan ถูกปล่อยตัวในที่สุดด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหลังจากการมีส่วนร่วมทางการทูต

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไนจีเรียได้ผลักดันให้มีกฎระเบียบคริปโทที่เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมถึงการเอา Naira ออกจากคู่การซื้อขายบนแพลตฟอร์ม peer-to-peer ในขณะเดียวกัน สำนักงานสรรพากรภายในแห่งสหพันธรัฐ (FIRS) ได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่อ Binance โดยทั้งสองฝ่ายกำลังสำรวจการตกลงนอกศาล

รายงานเกี่ยวกับการตกลงคาดว่าจะเสร็จในวันที่ 12 พฤษภาคม 2026

ติดตาม BitKE สำหรับข่าวสารการกำกับดูแลคริปโทล่าสุดทั่วแอฟริกา

เข้าร่วมช่อง WhatsApp ของเรา ที่นี่

ติดตามเราบน X สำหรับโพสต์และอัปเดตล่าสุด

เข้าร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ ชุมชน Telegram ของเรา

_________________________________________