ประเด็นสำคัญ:
- การยึดทรัพย์มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์โดย DOJ เพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกัน
- รางวัลนำจับมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์จากกระทรวงการต่างประเทศมุ่งเป้าไปที่กระแสเงินของ Tai Chang
- การดำเนินการของ Strike Force ขยายการบังคับใช้กฎหมายในความพยายามติดตามคริปโต
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศมุ่งเป้าไปที่กระแสเงินของศูนย์หลอกลวง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และกระทรวงการต่างประเทศประกาศดำเนินการร่วมกันเมื่อวันที่ 23 เมษายน โดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายการเงิน และแผนการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกัน กระทรวงการต่างประเทศได้ออก "ข้อเสนอรางวัลสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การขัดขวางทางการเงินของศูนย์หลอกลวง Tai Chang ในพม่า" ในขณะที่ DOJ ได้ระบุรายละเอียดการดำเนินการสำคัญของ Scam Center Strike Force ต่อศูนย์หลอกลวงในภูมิภาค โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้วอชิงตันมุ่งเน้นการขัดขวางทางการเงิน การติดตามสกุลเงินดิจิทัล และการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อชาวอเมริกัน
กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวมุ่งหาข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Tai Chang โดยระบุว่า:
ถ้อยคำดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ทั้งสถานที่ทางกายภาพและช่องทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแผนการที่ถูกกล่าวหา ข้อเสนอรางวัลยังส่งสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังมองหาข้อมูลที่สามารถช่วยยึดหรือกู้คืนเงินทุนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงิน
การผลักดันการติดตามคริปโตเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามศูนย์หลอกลวง
กระทรวงยุติธรรมได้ระบุถึงการขยายการบังคับใช้กฎหมายผ่าน Scam Center Strike Force โดยเน้นย้ำการติดตามทางการเงินและการกู้คืนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง "Strike Force ยังคงระบุเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากศูนย์หลอกลวง โดยมุ่งยึดและริบเงินทุนดังกล่าว" ระบุและเพิ่มเติมว่า:
จำนวนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงขนาดของปฏิบัติการและเน้นย้ำบทบาทสำคัญของสกุลเงินดิจิทัลในยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล
การประกาศเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์สองแนวทางที่มุ่งเป้าไปที่การเงินของศูนย์หลอกลวง กระทรวงการต่างประเทศเสนอสิ่งจูงใจเพื่อเปิดเผยกระแสเงินที่เชื่อมโยงกับ Tai Chang ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำการยึดและริบทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้ว แนวทางนี้มุ่งเน้นการตัดกระแสรายได้จากการฉ้อโกงมากกว่าการไล่ล่าผู้ดำเนินการเพียงอย่างเดียว สำหรับตลาดคริปโตและนักสืบ การดำเนินการเหล่านี้เสริมสร้างความสำคัญของการติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินของศูนย์หลอกลวงที่ถูกกล่าวหา แนวโน้มในอนาคตขึ้นอยู่กับว่าข่าวกรองใหม่จะนำไปสู่การยึดทรัพย์เพิ่มเติมหรือไม่ ขณะที่ทั้งสองหน่วยงานมุ่งหมายที่จะทำให้เครือข่ายหลอกลวงอ่อนแอลงโดยการขัดขวางเงินทุนที่อยู่เบื้องหลัง
Source: https://news.bitcoin.com/us-offers-10m-reward-as-doj-restrains-over-700m-in-crypto-from-scam-centers-targeting-americans/
