กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดโปงปฏิบัติการฟอกเงินคริปโตมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Darknet

• ในปี 2022 รายงานระบุว่า Andresen ได้เข้าสู่ระบบกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ใช้งานบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Dream Market และโอนค่าคอมมิชชันสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้แตะต้องมานานหลายล้านดอลลาร์
• รัฐบาลสหรัฐฯ และเยอรมนียึดทองคำแท่งมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ เงินสด 23,000 ดอลลาร์ และเงินรายได้จากบัญชีธนาคารและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์
• ขณะนี้ Andresen เผชิญข้อหาที่อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ รวมถึงข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติมในเยอรมนี

DOJ ได้เปิดเผยปฏิบัติการฟอกเงินดิจิทัลมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ Dream Market ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดบนดาร์กเน็ต 

อัยการของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Owe Martin Andresen ชาวเยอรมัน อายุ 49 ปี ในฐานะผู้บริหารหลักที่ต้องสงสัยของแพลตฟอร์มดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาได้โอนเงินจากกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ใช้งาน และแปลงเป็นทองคำแท่งเพื่อส่งไปยังเยอรมนี 

Andresen ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2026 ในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายร่วมระหว่างสหรัฐฯ และเยอรมนี

DOJ ตามรอยเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมดาร์กเน็ตหลายปี

Dream Market ดำเนินการตั้งแต่ปี 2013 จนกระทั่งปิดตัวโดยสมัครใจในปี 2019 ตลาดแห่งนี้มีรายการสินค้าเกือบ 100,000 รายการในช่วงที่ดำเนินงาน

เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ค้าขายเฮโรอีน โคเคน เมทแอมเฟตามีน เฟนทานิล ออกซิโคโดน รวมถึงบัตรประชาชนปลอม

ผู้ใช้ใช้ Tor เพื่อรักษาความเป็นนิรนาม ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลช่วยปิดบังต้นทางและปลายทางของการชำระเงิน

Theodore S. Hertzberg อัยการสหรัฐฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของแผนการนี้ โดยกล่าวว่า Andresen ได้นำค่าคอมมิชชันที่ได้จากการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารปลอมผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล

Hertzberg เสริมว่า Andresen ได้แปลงเงินดังกล่าวเป็นทองคำแท่ง และยังระบุว่าความร่วมมืออย่างประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและเยอรมนีทำให้การจับกุมและการดำเนินคดีคู่ขนานเป็นไปได้

ก่อนหน้านี้ DOJ เคยดำเนินคดีกับบุคคลหลายรายที่เกี่ยวข้องกับ Dream Market ผู้ดูแลระบบที่รู้จักในนาม "Oxymonster" และ "KITT3N" ถูกตัดสินลงโทษผ่านการดำเนินคดีในรัฐฟลอริดาและแผนกอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญาของ DOJ 

ผู้ดูแลระบบระดับกลางที่ใช้ชื่อว่า "GOWRON" ได้รับการตัดสินแยกต่างหากจากสำนักงานอัยการอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการตัดสินเหล่านี้ ผู้ดูแลระบบหัวหน้าของแพลตฟอร์ม "Speedstepper" ยังคงไม่ถูกระบุตัวตนจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้

หลังจาก Dream Market ปิดตัวในปี 2019 กระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลของตลาดดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกใช้งาน กระเป๋าเงินเหล่านั้นถูกรายงานว่าถือค่าคอมมิชชันหลายล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากธุรกรรมตลาดผิดกฎหมาย 

ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2022 Andresen ถูกกล่าวหาว่าเข้าถึงกระเป๋าเงินเหล่านั้นและโอนเงินไปยังบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่รวบรวมใหม่ 

อัยการโต้แย้งว่าเฉพาะผู้ที่ถือคีย์ส่วนตัวดั้งเดิมของ Dream Market ซึ่งเชื่อว่าเป็น "Speedstepper" เท่านั้นที่สามารถริเริ่มการโอนเงินเหล่านั้นได้

ข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางตามมาหลังการสืบสวนหลายหน่วยงานและการยึดทรัพย์สิน

Kareem Carter เจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสของ IRS ได้พูดถึงสารสำคัญโดยรวมของคดีนี้

ตามที่เขากล่าว การรวมเงินที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายทศวรรษพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้กระทำความผิดอาจซ่อนตัวอยู่ในความมืด แต่ร่องรอยทางการเงินของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น

Carter เสริมว่า IRS CI ยังคงมุ่งมั่นที่จะติดตามเงินและเปิดโปงผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

Miles Aley เจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสของ DEA สาขาไมอามี ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการนี้ด้วย โดยกล่าวว่าเทคโนโลยีได้มอบวิธีการใหม่ให้แก่ผู้ค้ายาเสพติดในการกระจายสินค้าของตน

ตาม Aley งานของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคือการปิดช่องทางเหล่านั้นและจับกุมอาชญากรไซเบอร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2026 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และเยอรมนีได้บุกค้นพร้อมกันที่บ้านของ Andresen และอีกสองแห่ง

การบุกค้นส่งผลให้มีการยึดทองคำแท่งมูลค่าประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้มาจากเงินของ Dream Market

นอกจากนี้ นักสืบยังค้นพบเงินสดมากกว่า 23,000 ดอลลาร์ รวมถึงบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ส่งคำฟ้องเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2026 ขณะนี้ Andresen เผชิญข้อหาฟอกเงินซ่อนเร้นระหว่างประเทศ 6 กระทง และข้อหาฟอกเงินซ่อนเร้นเพิ่มเติมอีก 6 กระทง 

ข้อหาของรัฐบาลกลางแต่ละข้อมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี เยอรมนีได้ยื่นข้อหาคู่ขนาน โดยแต่ละข้อมีโทษสูงสุด 5 ปี 

หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของการสืบสวนอาชญากรรมของ IRS และหน่วยเฉพาะกิจสืบสวนไซเบอร์ต่อต้านยาเสพติด DEA ไมอามี กำลังนำการสืบสวนของรัฐบาลกลาง

The post DOJ Uncovers Alleged $2M Crypto Laundering Operation Tied to Darknet appeared first on Live Bitcoin News.