ผู้ดูแลระบบ Dream Market ที่ถูกกล่าวหาถูกตั้งข้อหาในสหรัฐฯ ฐานฟอกสกุลเงินดิจิทัลเป็นทองคำแท่ง

การปิดตัวของตลาด Darknet แทบไม่เคยเงียบหายไปอย่างสงบ คำฟ้องใหม่จากสหรัฐฯ ดึงเรื่องราวของ Dream Market กลับมาสู่สายตาสาธารณะอีกครั้ง คราวนี้มีพลิกผันแบบโลกเก่าที่จับต้องได้ ตามรายงานต้นฉบับ กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาพลเมืองเยอรมัน Owe Martin Andresen ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดูแลหลักของตลาด Darknet ที่ปิดตัวไปนานแล้วอย่าง Dream Market ในข้อหาฟอกเงินสกุลเงินคริปโตมูลค่ากว่า 2 ล้านดอลลาร์

อัยการระบุว่า Andresen โยกย้ายเงินทุนจากวอลเล็ต Dream Market ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมานานนับตั้งแต่แพลตฟอร์มปิดตัวลง โดยคริปโตที่แปลงสภาพแล้วถูกนำไปซื้อทองคำแท่งโดยตรง และส่งไปยังประเทศเยอรมนี เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนดำเนินการ พวกเขาสามารถยึดทองคำมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับเงินสดและสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับคริปโตอื่น ๆ คำฟ้องระบุถึงช่องทางการฟอกเงินที่หลีกเลี่ยงบริการผสมเงินแบบดั้งเดิมทั้งหมด โดยหันไปใช้โลหะมีค่าที่จับต้องได้แทน

จากวอลเล็ตที่ไม่มีการเคลื่อนไหวสู่ทองคำจริง

สิ่งที่ทำให้คดีนี้โดดเด่นคือเส้นทางของสินทรัพย์ ความพยายามในการติดตามของกระทรวงยุติธรรมชี้ให้เห็นว่าวอลเล็ตเหล่านี้ไม่มีความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ Dream Market ปิดตัวโดยสมัครใจในเดือนเมษายน 2019 โดยอ้างว่ากำลังโอนการดำเนินงานไปยังตลาดพันธมิตร ช่วงเงียบนั้นนำไปสู่รูปแบบการเคลื่อนไหวในอีกหลายปีต่อมาที่นักสืบสามารถติดตามได้บนเชน การซื้อทองคำจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ชุดใหม่ ได้แก่ บันทึกการจัดส่งทางกายภาพ ข้อมูลศุลกากร และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตัวแทนจำหน่ายทองคำแท่ง เมื่อมูลค่านอกเชนเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ของการค้าโลหะมีค่าข้ามพรมแดน พื้นที่ที่ซ่อนตัวได้ก็หดแคบลงอย่างรวดเร็ว

คำฟ้องไม่ได้อ้างว่า Andresen เป็นผู้ก่อตั้ง Dream Market แต่วาดภาพเขาในฐานะผู้ดูแลระดับสูงที่ยังคงเข้าถึงกุญแจวอลเล็ตได้นานหลังจากตลาดหายไป ช่วงเวลาที่ห่างกันระหว่างการปิดตัวของไซต์และความพยายามในการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ซึ่งนานหลายปี ก่อให้เกิดคำถามว่ายังมีกุญแจ Darknet ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกกี่ชุดที่รอคอยอยู่ และอดีตผู้ดำเนินงานอีกกี่รายที่กำลังจับตาดูรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายก่อนตัดสินใจขยับ

การยึดคืนสินทรัพย์ของกระทรวงยุติธรรมแสดงให้เห็นถึงความเคยชินของการบังคับใช้กฎหมาย การยึดทองคำแท่งนั้นง่ายกว่าการต่อสู้แย่งชิงวอลเล็ตที่เข้ารหัส และยังสร้างร่องรอยหลักฐานสาธารณะที่คณะลูกขุนสามารถจับต้องได้ ตัวเลข 1.7 ล้านดอลลาร์ยังบ่งชี้ว่าทางการเชื่อว่ายังไม่ได้ยึดคืนผลประโยชน์ที่แปลงสภาพทั้งหมด ทำให้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการอายัดสินทรัพย์เพิ่มเติม

ร่องรอยของตลาด Darknet

Dream Market ดำเนินงานในยุคหลัง AlphaBay โดยเปิดตัวในปี 2013 และกลายเป็นหนึ่งในตลาด Darknet ที่ดำเนินการยาวนานที่สุดก่อนปิดตัวในปี 2019 มันไม่เคยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแง่ปริมาณ ตำแหน่งนั้นผลัดเปลี่ยนระหว่าง AlphaBay และต่อมาคือ Wall Street Market แต่ความยาวนานทำให้มีฐานผู้ใช้ที่มั่นคง การดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้กวาดล้างคู่แข่งหลายรายออกจากโลกออนไลน์ในช่วงที่มีอยู่ แต่ผู้ดำเนินการ Dream Market ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงแรงกดดันเดียวกันได้จนกระทั่งตอนนี้

การที่กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นไปที่การฟอกเงินมากกว่าการดำเนินงานตลาดดั้งเดิมอาจสะท้อนถึงความยากลำบากในการสร้างคดียาเสพติดหรือการสมคบคิดที่เกิดขึ้นหลายปีก่อน แต่ร่องรอยทางการเงินนั้นสะอาดกว่าในการฟ้องร้อง พฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาสอดคล้องกับรูปแบบที่กว้างขึ้น ได้แก่ หน่วยงานสหรัฐฯ เต็มใจมากขึ้นที่จะติดตามการแปลงคริปโตเป็นโลหะมีค่า เช่นเดียวกับที่พวกเขาติดตามการซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยคริปโตหรือช่องทางออกเงินสดผ่านเครือข่ายการเงินเงามืด แต่ละช่องทางเหล่านี้แปลงการเข้ารหัสให้เป็นสินทรัพย์ทางกายภาพที่การบังคับใช้กฎหมายแบบดั้งเดิมสามารถระบุตำแหน่งได้จริง

สำหรับผู้ที่ยังถือกุญแจวอลเล็ตยุค Darknet อยู่ คำฟ้องนี้เป็นการเตือนว่าการไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ได้หมายถึงความปลอดภัย ความสามารถในการเฝ้าระวังบนเชนพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ปี 2019 และการผสมผสานการวิเคราะห์บล็อกเชนกับการติดตามการค้าแบบดั้งเดิมทำให้ทองคำเป็นช่องทางออกที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คดีนี้ยังเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลและนักนิติบัญญัติถกเถียงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการติดตามธุรกรรมคริปโตในวงกว้างขึ้น โดยมีการต่อต้านจากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาระการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ธนาคารกำลังพยายามยุติร่างกฎหมายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ สี่วันก่อนการลงคะแนนเสียงในวุฒิสภา ขณะที่กิจกรรมบนเชนที่ถูกกฎหมายยังคงสถาบันนิยมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ยังไม่แน่นอน

มีช่องว่างหลายประการในเรื่องราวสาธารณะที่มีความสำคัญ บทบาทที่แน่ชัดของ Andresen ในลำดับชั้นของ Dream Market ยังไม่ได้รับการระบุรายละเอียด และยังไม่มีการกล่าวหาถึงการเชื่อมโยงกับตลาด Darknet เก่าอื่น ๆ นอกจากนี้ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้วอลเล็ตมีการเคลื่อนไหวหลายปีหลังจากปิดตัว ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ การอ่านสัญญาณการบังคับใช้กฎหมายผิดพลาด หรือความพยายามจริงที่จะแปลงมูลค่าเป็นเงิน คำฟ้องไม่ได้ระบุว่ามีบุคคลอื่นอีกกี่รายที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน

ไทม์ไลน์ก่อให้เกิดความซับซ้อนด้านเขตอำนาจศาล Andresen เป็นพลเมืองเยอรมัน และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติ ทองคำทางกายภาพถูกส่งไปยังเยอรมนี ซึ่งหมายความว่าทางการเยอรมันน่าจะให้ความร่วมมือในการยึดสินทรัพย์ แต่เส้นทางสู่ศาลในสหรัฐฯ อาจยังยาวไกล พลวัตข้ามพรมแดนเช่นนี้มักทำให้การยุติคดีในขั้นสุดท้ายล่าช้าออกไปหลายปี

สำหรับตลาดคริปโตในวงกว้าง คดีนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความสนใจด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เริ่มและสิ้นสุดที่ระดับโทเคน การแปลงสินทรัพย์ทางกายภาพสร้างร่องรอยกระดาษใหม่ และสินทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็ยังสามารถกลายเป็นหลักฐานได้ เมื่อการ Tokenization ของสินทรัพย์ในโลกจริงทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์บนเชน ความแตกต่างระหว่างการชำระเงินของสถาบันที่สะอาดและการฟอกทองคำ Darknet ที่ถูกกล่าวหา แสดงให้เห็นทั้งความก้าวหน้าและเงามืดที่ยังคงอยู่ในตลาด คดีของกระทรวงยุติธรรมจะไม่กำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบบนเชน แต่มันตอกย้ำความจริงที่ไม่สบายใจสำหรับผู้ที่คิดว่าเวลาจะลบประวัติของวอลเล็ตได้