สหรัฐฯ ประกาศรางวัลนำจับ 10 ล้านดอลลาร์ เพื่อปราบปรามอาณาจักรแก๊งคริปโตฉ้อโกง Tai Chang ของพม่า

ตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะมีการเสนอรางวัลสูงสุดถึง 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การยึดและกู้คืนเงินที่ได้จากการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงจากกลุ่มอาคาร Tai Chang ในพม่า 

ตามโครงการรางวัลอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดระเบียบ รางวัลนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำลายเครือข่ายที่ขึ้นชื่อในการหลอกลวงชาวอเมริกันโดยดึงดูดให้พวกเขาลงทุนในคริปโต

FBI และ DOJ เพิ่มความเข้มข้นในการตามล่านักต้มตุ๋นคริปโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตามรายงาน รางวัลดังกล่าวกำหนดโดย INL ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการในนามของหน่วยปฏิบัติการโจมตีศูนย์หลอกลวงของกระทรวงยุติธรรม

ตามแนวทางของรางวัล เบาะแสต่างๆ จะถูกจัดการโดย FBI โดยจะรับประกันการรักษาความลับอย่างเต็มที่ของผู้ให้ข้อมูล บุคคลที่ทำงานในรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะไม่ได้รับรางวัล 

นอกจากนี้ บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาสามารถติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด และผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาสามารถติดต่อสำนักงาน FBI ที่ใกล้ที่สุดหรือ TaiChangTIPS@fbi.gov.

รางวัล Tai Chang นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามล่าสุดหลายประการของรัฐบาลสหรัฐฯ กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นฟ้องพลเมืองจีนสองรายในข้อหาดำเนินการกลุ่มฉ้อโกงในพม่าและพยายามจัดตั้งอีกแห่งในกัมพูชา 

สหรัฐฯ ยังได้เข้าควบคุมแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegram ที่ใช้ล่อเหยื่อเข้าสู่กลุ่มฉ้อโกงในกัมพูชา รวมถึงปิดเว็บไซต์ปลอม 503 แห่งที่ใช้ในการหลอกลวงการลงทุนคริปโต 

ในเวลาเดียวกัน กระทรวงการคลังได้คว่ำบาตรวุฒิสมาชิก Kok An แห่งกัมพูชา ซึ่งดำเนินการกลุ่มฉ้อโกงหลายแห่ง พร้อมด้วยบุคคลและองค์กรอีก 28 รายในเครือข่ายของเขา

ตามรายงานของ Cryptopolitan หน่วยงานทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อยับยั้งอาชญากรรมคริปโต โดยคำตัดสินของศาลล่าสุดจากประเทศต่างๆ เช่น จีน สหราชอาณาจักร และโมร็อกโก เน้นย้ำถึงบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำผิด

ในเมืองฝูโจว ประเทศจีน ศาลประชาชนระดับกลางได้ยกฟ้องอุทธรณ์และตัดสินจำคุก 12 ปี 7 เดือนแก่บุคคลที่รู้จักในชื่อ Lin บุคคลดังกล่าวยังถูกปรับ 300,000 หยวนด้วย

ประวัติอาณาจักรหลอกลวงคริปโต Tai Chang ในรัฐกะเหรี่ยงของพม่า

ตามสถิติของรัฐบาลสหรัฐฯ ชาวอเมริกันสูญเสียเงินมากกว่า 7.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เนื่องจากการหลอกลวงที่มีต้นตอมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Tai Chang และศูนย์หลอกลวงอื่นๆ เช่นนี้มีบทบาทสำคัญในการพุ่งสูงขึ้นนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีและดำเนินการฉ้อโกงขนาดใหญ่จากศูนย์เหล่านี้ 

FBI ได้ดำเนินคดีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการยึดเงินจากการหลอกลวง โดยเน้นเป็นพิเศษที่การยึดสกุลเงินดิจิทัล การหลอกลวงประเภทนี้มักมีองค์ประกอบของการค้ามนุษย์เสมอ ซึ่งผู้คนถูกบังคับให้ทำงานที่ศูนย์เพื่อดำเนินการหลอกลวงดังกล่าว

Tai Chang ประกอบด้วยกลุ่มอาคารหลายแห่งที่ใช้ในการหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ รวมถึงการหลอกลวงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล กลุ่มอาคารบางส่วนที่ตรวจพบ ได้แก่:

• Tai Chang 1.0 หรือที่รู้จักในชื่อ Kyuakhat Casino หรือ Ko Sai ตั้งอยู่ที่พิกัด GPS 16.467242N, 98.648357E และ 16.472469N, 98.645868E  
• Tai Chang 2.0 หรือที่รู้จักในชื่อ Taih หรือ Qingsong อยู่ที่ 16.425472N, 98.635806  
• Tai Chang 3.0 อยู่ที่ 16.491389N, 98.589722

ศูนย์เหล่านี้อยู่ในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามรายงานของ Cryptopolitan, FBI และตำรวจดูไบได้ทำลายอาณาจักรหลอกลวงคริปโตที่ทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์เมื่อไม่นานมานี้ การปราบปรามครั้งนี้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 รายพร้อมกับการปิดศูนย์หลอกลวง 9 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

สถานที่ฉ้อโกงทั้งเก้าแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่กลุ่มต่างๆ สามารถกระทำการฉ้อโกงโดยรักษาข้ออ้างเท็จเพื่อบังคับให้เหยื่อลงทุนเพิ่มเติม

ในบรรดาผู้ถูกจับกุมมีผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการและผู้คัดเลือก รวมถึงบางรายที่มาจากพม่าและอินโดนีเซีย ผู้ต้องสงสัยสามรายกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาการฉ้อโกงทางโทรเลขและการฟอกเงินในเขตทางใต้ของแคลิฟอร์เนีย

อย่าแค่อ่านข่าวคริปโต แต่จงเข้าใจมัน สมัครรับจดหมายข่าวของเรา ฟรี