ZachXBT เรียกมาตรการคว่ำบาตร HTX ของสหราชอาณาจักรว่า 'เกินขอบเขต' เมื่อการติดป้ายที่อยู่กระทบผู้ใช้ทั่วไป

นักสืบบล็อกเชน ZachXBT ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหราชอาณาจักรต่อ HTX (เดิมชื่อ Huobi) นั้นเกินขอบเขต โดยอ้างว่าการ tainting ที่อยู่บนเชนที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนกำลังสร้างความเสียหายต่อผู้ใช้คริปโตทั่วไป

มาตรการคว่ำบาตรของหน่วยงานกำกับดูแลสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนกระเป๋าเงินคริปโตของผู้ใช้การแลกเปลี่ยนรายใหญ่ให้กลายเป็นภาระ ส่งผลให้เงินถูกอายัดและบริษัทต่างๆ ต้องรีบ "ทำความสะอาด" คริปโตของตน

การ tainting ที่อยู่ที่ FCA ก่อให้เกิดคืออะไร? 

ZachXBT นักสืบบนเชนที่ใช้นามแฝงซึ่งมีประวัติในการเปิดโปงการฉ้อโกงคริปโต ได้โพสต์บน X ว่า "มาตรการคว่ำบาตรคริปโตของสหราชอาณาจักรล่าสุดดูเหมือนจะเกินขอบเขตไปบ้าง" ข้อร้องเรียนนี้เกี่ยวข้องกับการ tainting ที่อยู่โดยเฉพาะ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ การแลกเปลี่ยนรายใหญ่ถูกคว่ำบาตร และซอฟต์แวร์การปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เพียงแต่ตั้งค่าสถานะกระเป๋าเงินหลักของการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระเป๋าเงินใดก็ตามที่เคยทำธุรกรรมกับมันด้วย

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้กำหนดให้ Huobi Global S.A. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในปานามาเบื้องหลัง HTX อยู่ในรายการคว่ำบาตร เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย สหราชอาณาจักรกล่าวหาว่านิติบุคคลดังกล่าวอำนวยความสะดวกให้กับการไหลเวียนเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรม 

หลังจากนั้น ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนถูก taint ส่งผลให้ผู้ใช้ทั่วไปที่เคยซื้อขายบน HTX ในอดีตพบว่าเงินของตนถูกอายัดหรือถูกบล็อกในบริการทางการเงินอื่นๆ 

ตัวอย่างเช่น FixedFloat การแลกเปลี่ยนแบบ non-custodial ได้ประกาศว่าได้อัปเดตขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจะระงับเงินที่มาจาก Huobi

ZachXBT ตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการคว่ำบาตรในอดีตต่อองค์กรคริปโต เช่น Blender หรือ Hydra มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มที่มี "กิจกรรมผิดกฎหมายในเปอร์เซ็นต์สูง" ในขณะที่ HTX มีฐานผู้ใช้รายย่อยจำนวนมากในเอเชีย

"โดยพื้นฐานแล้วตอนนี้ฉันต้องละเว้นหมวดหมู่การคว่ำบาตรเมื่อติดตามคดีตามการเปิดรับ เนื่องจาก 'ความเสี่ยง' เองได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมาย" เขาเขียน เขายังเพิ่มเติมว่าหน่วยงานสหราชอาณาจักรอาจพลาดคดีฟอกเงินมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์แยกต่างหากในขณะที่มุ่งเน้นไปที่คดี HTX 

ผู้ใช้ HTX รายหนึ่งที่โพสต์ภายใต้ชื่อ @0xasrequired เปิดเผยว่าผู้ใช้ที่กระเป๋าเงินถูก taint กำลังรีบโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินที่สะอาดเพียงเพื่อกลับมาดำเนินกิจกรรมปกติ

FCA ยื่นฟ้องร้อง HTX ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2025 ในข้อหาโปรโมตทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร หน่วยงานกำกับดูแลอ้างถึงการแลกเปลี่ยนในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าเป็นบริษัทที่ "ดำเนินการโครงสร้างองค์กรที่ไม่โปร่งใส ซ่อนตัวตนของเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์"

ชื่อเสียงของ Justin Sun ทำให้ปัญหาของ HTX ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

Huobi ถูกกล่าวหาว่าส่งเงินมากกว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ไปยังองค์กรที่เชื่อมโยงกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียระหว่างปี 2021 ถึง 2026 และเมื่อเร็วๆ นี้ World Liberty Financial (WLFI) โครงการคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์ ได้อายัดที่อยู่บนเชนที่เกี่ยวข้องกับ HTX โดยอ้าง "การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร"

นี่เป็นครั้งที่สองที่ WLFI เปิดใช้งานฟีเจอร์อายัดบนเชน โดยครั้งแรกเป็นการดำเนินการต่อ Justin Sun เป็นการส่วนตัวในปี 2025 

เพื่อตอบโต้ HTX ถอด stablecoin USD1 ของ WLFI ออกจากรายการในวันที่ 7 มิถุนายน และแปลงเงินถือครองของผู้ใช้ทั้งหมดเป็น Tether (USDT) ในอัตราส่วน 1:1 HTX กล่าวหา WLFI ว่าดำเนินการ "โดยฝ่ายเดียว" "โดยไม่มีการสื่อสารล่วงหน้าอย่างเพียงพอ" และยืนยันว่าองค์กรที่ถูกคว่ำบาตร (Huobi Global S.A.) มีความแตกต่างทางกฎหมายจากแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน HTX

การกระทำตอบโต้กันล่าสุดนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดในคดีที่บานปลายกลายเป็นการดำเนินคดีทางกฎหมายระหว่างโครงการที่เชื่อมโยงกับทรัมป์และ Sun ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความแตกแยกมากที่สุดคนหนึ่งในโลกคริปโต 

Cryptopolitan รายงานว่า TRON ซึ่งผู้ก่อตั้ง Justin Sun มีความเชื่อมโยงกับ HTX ยังคงประมวลผลปริมาณการซื้อขายประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน บริษัทโอนเงินมากกว่า 21 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 

อย่าแค่อ่านข่าวคริปโต แต่จงทำความเข้าใจมัน สมัครรับจดหมายข่าวของเรา ฟรี