กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดคริปโต 7.1 ล้านดอลลาร์ จากแผนฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ หลังจากได้รับโทษจำคุก 5 ปีสำหรับผู้ดำเนินการแผนการดังกล่าว สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตตะวันตกของรัฐวอชิงตันประกาศความคืบหน้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569

Geoffrey K. Auyeung บุคคลที่อยู่ในใจกลางของคดีนี้ได้รับโทษหลังจากการสอบสวนที่เปิดเผยว่าเงินของเหยื่อถูกโอนผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคารและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม การฉ้อโกงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในการจัดเก็บน้ำมันและก๊าซปลอม โดยเหยื่อโอนเงินไปยังบัญชีที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นบัญชีเอสโครว์ที่ถูกกฎหมายสำหรับการทำธุรกรรมในรอตเตอร์ดาม เนเธอร์แลนด์ และฮูสตัน

คริปโตในฐานะช่องทางฟอกเงิน

เมื่อเงินมาถึง ก็ถูกย้ายอย่างรวดเร็ว กระทรวงยุติธรรมระบุรายละเอียดว่าเงินถูกโอนไปยังบัญชีอื่น ส่งออกนอกประเทศ หรือนำไปซื้อสกุลเงินดิจิทัลอย่าง BTC, tether, USD coin และ ETH การซื้อเหล่านี้ดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนต่างๆ เช่น Gemini, Bitstamp และ Coinbase จากนั้นสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ก็ถูกโอนต่อไป มักไปยังบัญชีบน Binance

บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่า Auyeung เปิดบัญชีธนาคารอย่างน้อย 81 บัญชีใน 24 สถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังตั้งบัญชี 19 บัญชีบนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 8 แห่งที่แตกต่างกัน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 ถึงกรกฎาคม 2567 บัญชีเหล่านั้นได้รับเงินประมาณ 97.1 ล้านดอลลาร์ผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการฝากเงินจากบุคคลที่สาม อัยการระบุว่าคริปโตเป็นช่องทางการฟอกเงินหลัก มากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอขายเดิม การฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหานั้นเกี่ยวข้องกับโอกาสการจัดเก็บถังน้ำมันปลอม ไม่ใช่สินทรัพย์ดิจิทัล

ทรัพย์สินที่ยึดได้และการชดใช้ให้แก่เหยื่อ

เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินจำนวนมาก Auyeung ริบทรัพย์ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคารและเงินสดที่พบในบ้านของเขา พร้อมกับรถ Audi SQ8 นอกจากนี้ยังตกลงยกเงินในบัญชีธนาคารประมาณ 300,000 ดอลลาร์เพื่อการชดใช้ กระทรวงยุติธรรมระบุว่าเขาตกลงไม่คัดค้านการริบทรัพย์ทางแพ่งจำนวนประมาณ 7.1 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้จากกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ

อัยการแยกกันเรียกร้องค่าชดใช้ 24,707,031 ดอลลาร์ รายงานระบุว่าเหยื่อรายหนึ่งเดินทางมาจากสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าร่วมการพิพากษาและเผชิญหน้ากับ Auyeung ศาลพิจารณาขอบเขตของพฤติกรรมดังกล่าวในการตัดสินโทษจำคุก 5 ปี

การดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องหลังการฟ้องร้อง

คดีนี้ยังเปิดเผยด้วยว่า Auyeung ถูกกล่าวหาว่ายังคงติดต่อกับผู้สมคบคิดแม้หลังจากถูกฟ้องและจับกุมแล้ว ตามข้อมูลของรัฐบาล ระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 ถึงธันวาคม 2568 เขารับค่าคอมมิชชันอีก 400,000 ดอลลาร์ เงินเหล่านี้ถูกโอนผ่านบัญชีที่ถืออยู่ในชื่อของภรรยาเขา กิจกรรมที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องนี้เพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นให้กับร่องรอยทางการเงินที่ซับซ้อนอยู่แล้วซึ่งอัยการยังคงคลี่คลายอยู่

การยึดสินทรัพย์คริปโตเหล่านี้เปิดเส้นทางสู่การชดใช้ให้แก่เหยื่อ แม้ว่ากระบวนการชดใช้ยังคงดำเนินต่อเนื่องในศาล สำหรับตอนนี้ คดีนี้ทำหน้าที่เตือนให้เห็นว่าแผนการฉ้อโกงแบบดั้งเดิมสามารถตัดกับตลาดดิจิทัลได้อย่างไร โดยใช้คริปโตเป็นเครื่องมือในการปกปิดการเคลื่อนไหวของเงินที่ถูกขโมย

The post DOJ Seizes $7.1M in Crypto From $100M Fraud Scheme appeared first on TheCryptoUpdates.