CFTC สั่งแบน Alexander Mashinsky อดีต CEO ของ Celsius จากการซื้อขายและการจดทะเบียน

TLDR

• CFTC ได้ยุติคดีบังคับใช้กฎหมายปี 2023 ต่อ Alexander Mashinsky แล้ว
• Mashinsky ถูกห้ามซื้อขายและลงทะเบียนกับ CFTC อย่างถาวร
• CFTC กล่าวหาว่า Celsius ให้ข้อมูลเท็จแก่ลูกค้าเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและผลกำไร
• Celsius ได้รับเงินจากลูกค้ามูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ก่อนล้มละลาย
• Mashinsky ถูกตัดสินจำคุก 12 ปีในคดีอาญาคู่ขนาน

คณะกรรมการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้รับคำสั่งยินยอมขั้นสุดท้ายต่ออดีต CEO ของ Celsius Network อย่าง Alexander Mashinsky โดยห้ามเขาซื้อขายและลงทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC อย่างถาวร หลังจากแพลตฟอร์มให้กู้ยืมสินทรัพย์คริปโตล่มสลายลง

คำสั่งดังกล่าวออกโดยศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์ก และเป็นการยุติการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของ CFTC ในปี 2023 ต่อ Mashinsky หน่วยงานระบุว่าคำสั่งนี้ห้ามเขาละเมิดบทบัญญัติป้องกันการฉ้อโกงบางประการภายใต้พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และระเบียบของ CFTC อย่างถาวร

Mashinsky กำลังรับโทษจำคุก 12 ปีอยู่แล้ว หลังจากรับสารภาพผิดในคดีอาญาคู่ขนาน เขายอมรับข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งกระทงและฉ้อโกงหลักทรัพย์หนึ่งกระทง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเขาที่ Celsius โดย Celsius ได้ยื่นขอล้มละลายในปี 2022 หลังจากได้รับเงินจากลูกค้ามูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์

CFTC ยุติคดี Celsius ด้วยการแบนถาวร

CFTC ยื่นคำร้องต่อ Celsius และ Mashinsky เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023 คำร้องกล่าวหาว่า Celsius ดำเนินแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลูกค้าฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบริษัทนำไปรวมและใช้เพื่อสร้างรายได้

Celsius โปรโมตแพลตฟอร์มในฐานะช่องทางให้ลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายสัปดาห์หรือรางวัลจากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล CFTC กล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2018 จนถึงอย่างน้อยเดือนมิถุนายน 2022 Mashinsky และ Celsius ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสามารถในการทำกำไร และสถานะด้านกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม

ตามที่หน่วยงานระบุ Mashinsky ใช้วิดีโอ บล็อกโพสต์ ไลฟ์สตรีม โพสต์โซเชียลมีเดีย และข้อความบนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอ Celsius ว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแทนธนาคารแบบดั้งเดิม คำร้องระบุว่าการกล่าวอ้างเหล่านั้นเกิดขึ้นในขณะที่ Celsius กำลังใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สัญญาไว้แก่ลูกค้า

ศาลออกคำสั่งยินยอมต่อ Celsius ในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยเหลือ Mashinsky เป็นจำเลยที่เหลืออยู่ในคดีของ CFTC คำสั่งในวันพฤหัสบดีปิดการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อเขา

หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าลูกค้า Celsius ถูกหลอกลวง

CFTC ระบุว่า Celsius ได้ปล่อยสินเชื่อไม่มีหลักประกันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และเข้าร่วมการจัดการด้านการเงินแบบกระจายอำนาจที่มีความเสี่ยง ขณะที่ยังคงบอกลูกค้าว่าสินทรัพย์ของพวกเขาปลอดภัยและกำลังได้รับรางวัล

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Celsius ประสบความสูญเสียอย่างหนักก่อนที่บริษัทจะล้มละลาย สินทรัพย์ของลูกค้าไม่ได้ปลอดภัยแม้จะมีการแถลงต่อสาธารณะที่นำเสนอแพลตฟอร์มว่ามีเสถียรภาพและทำกำไรได้

Celsius กลายเป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ยืมคริปโตที่โดดเด่นที่สุดที่ล่มสลายในช่วงตลาดขาลงปี 2022 ความล้มเหลวของบริษัทเกิดขึ้นตามหลังคลื่นความวิกฤตที่กว้างขึ้นในกลุ่มบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล และทำให้ลูกค้าจำนวนมากต้องรอผ่านกระบวนการล้มละลายเพื่อกู้คืนเงิน

บริษัทถูกปิดตัวลงในภายหลังในปี 2024 ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้าง สินทรัพย์บางส่วนถูกนำมาใช้สร้าง Ionic Digital ซึ่งเป็นบริษัทขุด Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับแผนล้มละลายของ Celsius

CFTC ไม่ได้กำหนดโทษปรับทางการเงินเพิ่มเติมในคำสั่งล่าสุด ผลที่ตามมาหลักจากการยุติคดีขั้นสุดท้ายของหน่วยงานกำกับดูแลคือข้อจำกัดถาวรต่อความสามารถของ Mashinsky ในการลงทะเบียนกับหน่วยงานหรือซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

Mashinsky ถูกตัดสินในคดีอาญาแล้ว

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์กได้ดำเนินคดีอาญาคู่ขนานต่อ Mashinsky ในเดือนกรกฎาคม 2023 คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในวงกว้างเดียวกันที่อธิบายไว้ในการดำเนินการของ CFTC

Mashinsky รับสารภาพผิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2024 ในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และฉ้อโกงหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2025 เขาถูกตัดสินจำคุก 12 ปี สั่งให้จ่ายค่าปรับ 50,000 ดอลลาร์ และสั่งให้ริบทรัพย์สิน 48.39 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่นๆ ยังดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Celsius ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ฟ้อง Celsius และ Mashinsky ในปี 2023 โดยกล่าวหาว่าเสนอขายคริปโตแบบหลอกลวงและไม่ได้ลงทะเบียน แถลงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท และการบิดเบือนราคาโทเค็น CEL

Mashinsky ยังบรรลุข้อตกลงชำระเงิน 10 ล้านดอลลาร์กับคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) หลังจากหน่วยงานกล่าวหาผู้บริหาร Celsius ว่าใช้แนวปฏิบัติหลอกลวงและไม่เป็นธรรมในการทำการตลาดบริการให้กู้ยืมคริปโตและบริการรับฝากทรัพย์สิน

The post CFTC Bans Ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky From Trading and Registration appeared first on CoinCentral.