กัว เหวินกุ้ย โทษฉ้อโกง: 30 ปี คดีหลอกลวง 1 พันล้านดอลลาร์ด้วยคริปโต

การฉ้อโกงของ Guo Wengui รายละเอียดคำพิพากษาและเงินที่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์: บทเรียนสำหรับผู้ใช้

คำพิพากษาคดีฉ้อโกงของ Guo Wengui ได้ถูกประกาศในสัปดาห์นี้ และมีความหนักหน่วงมาก: จำคุก 30 ปีในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน Associated Press รายงานว่านักธุรกิจชาวจีนที่ลี้ภัยด้วยตนเองรายนี้ระดมทุนได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2023 ผ่านธุรกิจที่เชื่อมโยงกันหลายแห่ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนคริปโตที่สัญญาว่าจะมีเหรียญที่หนุนหลังด้วยทองคำ 

อัยการกล่าวว่าเงินดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตส่วนตัว มากกว่าจะเป็นธุรกิจจริงใดๆ

การฉ้อโกงของ Guo Wengui: รายละเอียดคดีและเงินที่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

Guo Wengui หรือที่รู้จักในชื่อ Miles Guo สร้างฐานผู้ติดตามในฐานะผู้วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเปิดเผย เขาใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวระดมทุนผ่าน GTV Media Group, Himalaya Farm Alliance และ Himalaya Exchange ระหว่างปี 2018 ถึง 2023

อัยการแสดงให้เห็นว่าเงินทุนถูกนำไปใช้ซื้อเรือยอชต์ รถสปอร์ต และบ้านหรู แทนที่จะเป็นการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ Guo สัญญาไว้กับผู้ติดตาม ศาลตัดสินลงโทษเขาในเดือนกรกฎาคม 2024 และคำพิพากษาคดีคริปโตหลอกลวงของ Guo Wengui ที่ประกาศในสัปดาห์นี้ยังกำหนดให้เขาต้องริบทรัพย์สินเกือบ 900 ล้านดอลลาร์อีกด้วย

เบื้องหลัง Himalaya Exchange: โครงสร้างของแผนการหลอกลวงคริปโตนี้

Himalaya Exchange เปิดตัวราวปี 2021 โดยผลักดันสองโทเค็น ได้แก่ Himalaya Coin (HCN) และ Himalaya Dollar (HDO) แพลตฟอร์มบอกกับผู้ติดตามว่าเงินของพวกเขาได้รับการหนุนหลังด้วยทองคำ และนำเสนอโครงการนี้ว่าเป็นเครื่องมือต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยระดมทุนได้เกือบ 262 ล้านดอลลาร์จากการนำเสนอดังกล่าว

เบื้องหลังการตลาด การแลกเปลี่ยนดำเนินการในฐานะระบบปิดที่มีการปรากฏตัวบนเชนจริงน้อยมาก และการเคลื่อนไหวของราคาดูเหมือนจะถูกปั๊มขึ้นอย่างเทียมๆ มากกว่าจะขับเคลื่อนโดยตลาด 

อดีต CEO Jesse Brown ให้การว่าบริษัทขาดการควบคุมและพนักงานที่แท้จริง และ H-Coin ไม่เคยมีฟังก์ชันการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลที่แท้จริงอยู่เบื้องหลัง 

กระทรวงยุติธรรมได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในคำพิพากษาคดีฉ้อโกงคริปโตของ Guo Wengui ที่ประกาศในสัปดาห์นี้

หลายประเทศออกคำเตือนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับ Himalaya Exchange ก่อนที่ Guo จะถูกตัดสินลงโทษ และเงินของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มถูกอายัดหรือยึด ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนยังคงมีเว็บไซต์และการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดีย แต่ถูกมองว่าล้มเลิกกิจการไปแล้วอย่างกว้างขวาง โดยผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบกำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกคืนสิ่งที่พวกเขาลงทุนไป

การฉ้อโกงคริปโตของ Guo Wengui สะท้อนการล่มสลายของ FTX, Celsius และ Bitzlato

คดีนี้สอดคล้องกับรูปแบบที่คริปโตเคยเห็นมาก่อน 

Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2023 ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินจากการนำเงินของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และได้รับโทษจำคุก 25 ปีในปี 2024 สำหรับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

Alex Mashinsky ผู้ก่อตั้ง Celsius รับสารภาพผิดในปี 2025 ในข้อหาฉ้อโกงและการบิดเบือนตลาด หลังจากให้ข้อมูลที่ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดบนแพลตฟอร์มสินเชื่อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ยื่นขอล้มละลายในปี 2022 

Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้งชาวรัสเซียของ Bitzlato ถูกจับกุมในไมอามีในปี 2023 ในข้อหาประมวลผลเงินผิดกฎหมายมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมการฟอกเงินที่อ่อนแอ

แต่ละคดีมีเส้นด้ายร่วมกับคำพิพากษาคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล: คำสัญญาอันกล้าหาญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ปกปิดการดำเนินงานที่อ่อนแอหรือขาดหายไปเบื้องหลัง โดยเงินของลูกค้าถูกปฏิบัติเสมือนเป็นของผู้ก่อตั้งเอง

กฎระเบียบคริปโตที่กำลังเกิดขึ้นและความเสี่ยงของการฉ้อโกง

คำพิพากษาคดีฉ้อโกงคริปโตของ Guo Wengui เพิ่มการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นต่อแผนการคริปโตที่ขับเคลื่อนโดยคนดังซึ่งอาศัยการดึงดูดทางการเมืองหรืออุดมการณ์เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายย่อย 

กระทรวงยุติธรรมและ SEC ดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนและการฉ้อโกงทางสาย แม้จะมีองค์ประกอบนอกชายฝั่งในคดี โดยสนับสนุนด้วยการยึดทรัพย์สิน

คดีเช่นนี้ผลักดันให้หน่วยงานกำกับดูแลมุ่งสู่กฎ know-your-customer และการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทั่วโลก ควบคู่กับการตรวจสอบที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของ stablecoin การแลกเปลี่ยน และการส่งเสริมโทเค็นที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพล 

กรอบงานเช่น MiCA ในยุโรปและแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของสหรัฐฯ มุ่งหวังที่จะปิดช่องว่างบางส่วนเหล่านี้ แม้ว่าการบังคับใช้ยังคงตามหลังความเร็วที่แผนการใหม่ปรากฏขึ้น

สำหรับผู้ที่นำเงินไปลงทุนในโทเค็นหรือแพลตฟอร์ม บทเรียนจากการหลอกลวงนี้ยังคงเรียบง่าย: ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินโครงการ มีการตรวจสอบอิสระหรือไม่ และเทคโนโลยีทำสิ่งที่การตลาดอ้างจริงหรือไม่ 

ระบบนิเวศปิดที่ไม่มีการตรวจสอบจากภายนอกมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งถัดไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน ตลาดคริปโตมีความเสี่ยงสูง โปรดทำการวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ