Binance ปฏิเสธคำกล่าวอ้างในบันทึกของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกี่ยวกับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมคริปโต

สรุปสั้นๆ

• มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เตือนอัยการเกี่ยวกับการร่วมมือของ Binance ที่ช้าลง
• Binance ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ
• บันทึกภายในที่ถูกรายงานอ้างถึงข้อจำกัดที่เป็นไปได้ในการระงับบัญชีแบบอนุเคราะห์
• คำขอตามสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน (MLAT) อาจทำให้คดีระงับสินทรัพย์คริปโตบางคดีล่าช้า
• Binance ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบหลังจากข้อตกลงยอมความในสหรัฐฯ มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์

มีรายงานระบุว่า บันทึกภายในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ทำให้บทบาทของ Binance ในการสืบสวนอาชญากรรมคริปโตกลับมาอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีกครั้ง หลังจากที่มีข่าวว่าอัยการได้รับแจ้งให้คาดหวังความร่วมมือจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ช้าลงในกรณีการระงับบัญชีและการยึดทรัพย์สินบางรายการ

The Information รายงานว่า DOJ ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติภายในเมื่อเดือนมิถุนายน โดยแจ้งทนายความที่ดูแลคดีสินทรัพย์ดิจิทัลว่า Binance อาจหยุดเสนอ “การระงับบัญชีแบบอนุเคราะห์” ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป Binance ปฏิเสธรายงานดังกล่าวและระบุว่าความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

บันทึก DOJ ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการระงับทรัพย์สิน

การระงับบัญชีแบบอนุเคราะห์คือการระงับบัญชีชั่วคราวที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอาจดำเนินการก่อนที่เอกสารทางกฎหมายจะครบถ้วนสมบูรณ์ สิ่งนี้มีความสำคัญในคดีอาชญากรรมคริปโต เนื่องจากเงินทุนที่ถูกขโมยมักจะถูกโอนย้ายอย่างรวดเร็วผ่านกระเป๋าเงินต่างๆ บล็อกเชน และเขตอำนาจศาล

บันทึกของ DOJ ที่ถูกรายงานระบุว่า Binance อาจต้องการคำขอตามสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน (MLAT) หรือกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการอื่นๆ สำหรับการระงับและยึดทรัพย์สินบางรายการ คำขอ MLAT อาจใช้เวลานานกว่าเนื่องจากต้องมีการประสานงานระหว่างรัฐบาล

รายงานไม่ได้ระบุว่า Binance ปฏิเสธคำขอเฉพาะจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ แต่ได้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติภายในของ DOJ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ที่อัยการอาจต้องพิจารณาเมื่อเตรียมคดีคริปโตข้ามพรมแดน

กระบวนการที่ช้าลงอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก การหลอกลวง มัลแวร์เรียกค่าไถ่ การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร หรือเงินทุนที่ถูกขโมย ผู้สืบสวนมักต้องการการดำเนินการจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ทรัพย์สินจะถูกโอนออกจากบัญชีที่สามารถติดตามได้

Binance ปฏิเสธการลดความร่วมมือ

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนได้ลดหรือจะลดความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ โฆษกของ Binance กล่าวว่า

โฆษกเสริมว่า “ความจริงแล้วตรงกันข้ามกับความรู้สึกนี้ — เรากำลังพิจารณาวิธีการเพื่อเพิ่มความร่วมมือของเราให้มากขึ้น” Binance ระบุว่าตนจะยังคงตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนต่อไป

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระบุว่า ข้อกล่าวหาใดๆ ที่กล่าวว่าตนกำลังตัดลดความร่วมมือนั้นไม่ถูกต้อง รายงานยังระบุว่า Binance เชื่อว่าบันทึกดังกล่าวอาจตีความภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต Abu Dhabi Global Market (ADGM) ของตนผิดพลาด และแนวทางปฏิบัติของ ADGM จะไม่บังคับใช้ในสหรัฐฯ

Binance ดำเนินระบบคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำหรับหน่วยงานต่างๆ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระบุว่าตนตรวจสอบคำขอจากรัฐบาลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้จัดการกับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแสนรายการทั่วโลก

ข้อตกลงยอมความและการกำกับดูแลยังคงเป็นที่สนใจ

รายงานนี้ออกมาหลังจากข้อตกลงยอมความคดีอาญาในสหรัฐฯ ของ Binance ในปี 2023 ซึ่งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนตกลงที่จะจ่ายมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ กรณีการฟอกเงิน การโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ Binance เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลอิสระ The Information ยังรายงานว่า Binance กำลังเจรจาเพื่อยุติการกำกับดูแลโดย DOJ อย่างเป็นทางการ ในขณะที่การกำกับดูแลที่แต่งตั้งโดยกระทรวงการคลังยังคงมีผลบังคับใช้

Binance ยังคงนำเสนอให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นลำดับความสำคัญหลักของธุรกิจ Richard Teng ซีอีโอ กล่าวบน X ว่าความไว้วางใจในวงการคริปโตต้องสร้างขึ้นทุกวัน และชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานที่ได้รับใบอนุญาตในบราซิลของ Binance ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 ด้านความปลอดภัยข้อมูลและการจัดการความเป็นส่วนตัว

บันทึกที่ถูกรายงานเพิ่มความสนใจใหม่เกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์สนับสนุนการสืบสวนในขณะที่ดำเนินงานข้ามระบบกฎหมายจำนวนมาก ข้อพิพาทหลักยังคงอยู่ที่ว่ากระบวนการระงับและยึดทรัพย์สินของ Binance กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้ปฏิเสธโดยตรง