ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs Do Kwon ถูกตัดสินจำคุก 15 ปีจากการวางแผนฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์

TLDR: 

• Do Kwon หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับ TerraUSD และ LUNA ทำให้เกิดความสูญเสีย 40 พันล้านดอลลาร์
• Luna Foundation Guard ของ Terraform ถูกควบคุมโดย Kwon อย่างลับๆ ไม่ได้เป็นอิสระ
• การอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับ Mirror Protocol และบล็อกเชน Chai ถูกปลอมแปลงเพื่อดึงดูดการลงทุน
• Kwon ถูกจับในมอนเตเนโกรในปี 2023 และถูกส่งตัวกลับหลังจากใช้หนังสือเดินทางปลอม

อัยการรัฐบาลกลางยืนยันว่า Do Hyeong Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs ถูกตัดสินจำคุก 15 ปีจากการวางแผนฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่หลอกลวงนักลงทุนทั่วโลก 

คำตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนหลายปีเกี่ยวกับการล่มสลายของ TerraUSD และ LUNA ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในระบบนิเวศสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึมที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง 

บันทึกศาลระบุว่า Kwon ได้โปรโมทเทคโนโลยีที่เขาอ้างว่าเชื่อถือได้และทำงานอัตโนมัติ แม้ว่าเขาจะสั่งการแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบที่ล้มเหลวอย่างลับๆ

ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Paul A. Engelmayer สั่งจำคุกหลังจาก Kwon ถูกส่งตัวกลับในปี 2024 และรับสารภาพผิดในกลางปี 2025 

ในการประกาศผลลัพธ์อัยการสหรัฐฯ Jay Clayton กล่าวว่า "Do Kwon วางแผนอย่างซับซ้อนเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและเพิ่มมูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซีของ Terraform เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง" อัยการยังได้ยึดทรัพย์สินมากกว่า 19 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

การบิดเบือนความจริงเบื้องหลังการเติบโตของ Terraform

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Kwon โปรโมท Terraform ว่าเป็นสภาพแวดล้อมแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานผ่านกลไกทางการเงินอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เอกสารแสดงให้เห็นว่าระบบหลายระบบไม่ได้ทำงานตามที่นำเสนอ 

เมื่อ UST มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในเดือนพฤษภาคม 2021 ระบบนิเวศไม่ได้ฟื้นตัวผ่าน Terra Protocol เพียงอย่างเดียว อัยการระบุว่า Kwon จัดการให้บริษัทเทรดดิ้งซื้อ UST จำนวนมากเพื่อฟื้นฟูมูลค่า ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างต่อสาธารณะที่ว่าอัลกอริทึมรักษาเสถียรภาพตลาดได้โดยอิสระ

Luna Foundation Guard เป็นศูนย์กลางของภาพลักษณ์สาธารณะของ Terraform ในต้นปี 2022 Kwon อธิบายว่า LFG เป็นองค์กรอิสระที่รับผิดชอบในการจัดการเงินสำรองหลายพันล้าน 

นักสืบระบุในภายหลังว่าเขาควบคุมทั้ง Terraform และ LFG โดยตัดสินใจสำคัญๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ คำฟ้องระบุว่าเขาปฏิบัติต่อเงินทุนของ LFG เสมือนเป็นสินทรัพย์ของ Terraform โดยโอนเงินจำนวนมากผ่านช่องทางที่ซ่อนเร้น

Mirror Protocol ก็ได้รับความสนใจจากนักสืบเช่นกัน Kwon ยืนยันว่าแพลตฟอร์มดำเนินการโดยไม่มีการควบคุมแบบรวมศูนย์ แต่เอกสารเผยว่า Terraform จัดการฟังก์ชันการกำกับดูแลและดำเนินการบอทอัตโนมัติเพื่อมีอิทธิพลต่อราคาสินทรัพย์สังเคราะห์ 

ข้อค้นพบเหล่านี้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางบน crypto Twitter ที่ผู้ใช้แชร์ข้อความจากคำฟ้องหลังจากอัยการเปิดเผยรายละเอียดใหม่

เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ความร่วมมือของ Terraform ที่เกี่ยวข้องกับแอปการชำระเงินเกาหลี Chai Kwon กล่าวซ้ำๆ ว่าธุรกรรมของ Chai ถูกประมวลผลผ่านบล็อกเชน Terra 

อัยการรายงานว่าเครือข่ายการชำระเงินแบบดั้งเดิมจัดการธุรกรรมและ Terraform คัดลอกกิจกรรมลงบนบล็อกเชนเพื่อสร้างความประทับใจว่ามีการใช้งานจริง การนำเสนอนี้มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

การล่มสลาย การจับกุมระหว่างประเทศ และการตัดสินโทษ

ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดในปี 2022 มูลค่ารวมของ UST และ LUNA เกิน 50 พันล้านดอลลาร์ อัยการกล่าวว่าการลงทุนเร่งตัวขึ้นเมื่อ Terraform ส่งเสริมการนำไปใช้อย่างรวดเร็วและตัวชี้วัดระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง 

เมื่อ UST สูญเสียมูลค่าที่กำหนดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2022 ขนาดตลาดที่ขยายตัวทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูแบบประสานงานที่ Kwon จัดการในปี 2021 ได้ ส่งผลให้นักลงทุนสูญเสียมากกว่า 40 พันล้านดอลลาร์

Kwon ยังคงพูดต่อสาธารณะหลังการล่มสลาย อย่างไรก็ตาม นักสืบได้เปิดเผยบทสนทนาที่บันทึกไว้จากเดือนสิงหาคม 2022 ซึ่งเขากล่าวว่ากลยุทธ์ของเขาต่อหน่วยงานกำกับดูแลคือ "บอกให้พวกเขาไปให้พ้น" 

เขายังพูดถึงการแสวงหาการคุ้มครองทางการเมืองในต่างประเทศ คำแถลงเหล่านี้ปรากฏบ่อยครั้งบนโซเชียลมีเดียเมื่อผู้ใช้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างความเห็นส่วนตัวและการรับประกันต่อสาธารณะของเขา

การติดตามระหว่างประเทศมีความคืบหน้าเมื่อ Kwon ถูกจับในมอนเตเนโกรในเดือนมีนาคม 2023 จากการพยายามใช้หนังสือเดินทางปลอม 

ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และมอนเตเนโกรนำไปสู่การส่งตัวกลับในที่สุด อัยการยกย่องหน่วยสินทรัพย์เสมือนของ FBI และหน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่งที่ประสานงานในความพยายามครั้งนี้

ในการตัดสินโทษ อัยการสหรัฐฯ Jay Clayton กล่าวว่า "การฉ้อโกงคือการฉ้อโกง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนท้องถนน ในตลาดหลักทรัพย์ของเรา หรือในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตและสำคัญของเรา" 

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าคำตัดสินนี้ยืนยันความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และแสดงให้เห็นว่าการประพฤติมิชอบจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบเช่นเดียวกับที่ใช้กับโครงสร้างทางการเงินแบบดั้งเดิม

The post ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs Do Kwon ถูกตัดสินจำคุก 15 ปีจากการวางแผนฉ้อโกงคริปโต 40 พันล้านดอลลาร์ appeared first on Blockonomi.