CBI จับกุมอาชญากรที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองสหรัฐอเมริกาในแผนการหลอกลวงที่ซับซ้อน

สำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) ของอินเดียได้ทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีเป้าหมายเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาในการหลอกลวงอย่างซับซ้อน ในการปราบปรามครั้งใหญ่ต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน CBI อ้างว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

ในแถลงการณ์ของ CBI ระบุว่าระหว่างการบุกจับ สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย 6 คน พร้อมเงินประมาณ 1.88 โกฏิรูปี (ประมาณ 207,000 ดอลลาร์) เป็นเงินสด—หนึ่งในการยึดทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในการจับกุมลักษณะนี้—ที่ได้รับคืนจากอาชญากร

ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมได้รับการระบุตัวว่าเป็น Shubham Sing ที่ใช้นามแฝงว่า Domnic, Daltanlian ที่รู้จักในชื่อ Michael, George T Zamlianlal ที่รู้จักในชื่อ Miles, L Seiminlen Haokip ที่รู้จักในชื่อ Ronny, Magkholun ที่รู้จักในชื่อ Maxy และ Robert Thangkhankhual ที่ใช้นามแฝงว่า David และ Munroin

CBI จับกุมอาชญากรที่มีเป้าหมายเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา

ตามข้อมูลของ CBI กลุ่มอาชญากรรมนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2022 โดยมีเป้าหมายเป็นชาวอเมริกันในการหลอกลวงหลายรูปแบบ เจ้าหน้าที่ยังอ้างว่าอาชญากรได้รับเงินมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงเหล่านี้ การปฏิบัติการที่นำไปสู่การจับกุมดำเนินการโดย CBI ซึ่งดำเนินการตามข้อมูลข่าวกรองที่ได้รับจากสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI)

แถลงการณ์ระบุว่าผู้ต้องหาดำเนินการภายใต้ตัวตนปลอมหลายรายของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด (DEA), FBI และสำนักงานประกันสังคม (SSA) พวกเขาดำเนินการสมคบคิดที่ซับซ้อนเพื่อหลอกลวงพลเมืองอเมริกัน โดยประสบความสำเร็จในการหลอกลวงเหยื่อที่ไม่ระแวงสงสัยเอาเงินที่หามาด้วยความยากลำบาก วิธีการของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์และข่มขู่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา CBI กล่าวในแถลงการณ์

CBI อ้างว่าในบางกรณี อาชญากรจะโทรหาผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา บอกพวกเขาว่าหมายเลขประกันสังคม (SSN) ของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและแผนการส่งมอบยาเสพติด พวกเขาจะอ้างต่อไปว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะอายัดทรัพย์สินทั้งหมดในบัญชีธนาคารของพวกเขา โดยใช้กลยุทธ์สร้างความกลัวนี้ พวกเขาสามารถจัดการให้เหยื่อส่วนใหญ่โอนเงินไปยังกระเป๋าเงิน crypto และบัญชีธนาคารที่จัดเตรียมไว้

ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ บัญชีธนาคารและกระเป๋าเงิน crypto ที่พวกเขาใช้สำหรับการฉ้อโกงอยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม CBI ได้ลงทะเบียนคดีนี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม และเริ่มการสืบสวนทันที นำไปสู่การค้นหาพร้อมกันในหลายพื้นที่ที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงเดลีและนอยดา CBI สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยที่กำลังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรมที่ศูนย์โทรศัพท์ผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยกลุ่มในนอยดา

ปฏิบัติการจักระยังคงบันทึกความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่อ้างว่าการค้นหายังคงดำเนินต่อในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคม โดยทำลายพื้นที่ปฏิบัติการของเครือข่าย พวกเขาอ้างว่าอาชญากรสามารถส่งผ่านรายได้ผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของสินทรัพย์ดิจิทัลและการโอนเงินผ่านธนาคาร ตำรวจสามารถยึดเงินสดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแล็ปท็อป โทรศัพท์ ฮาร์ดไดรฟ์ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจากผู้ต้องหา

การปราบปรามนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการจักระ ซึ่งเป็นโครงการหลักที่ได้รับการอนุมัติจากอินเดียเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ การปฏิบัติการนี้ดำเนินการในการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับอินเตอร์โพล FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศหลายแห่ง เจ้าหน้าที่ CBI ยังเพิ่มเติมว่าการสืบสวนยังคงดำเนินอยู่เพื่อติดตามผู้สมรู้ร่วมคิดเพิ่มเติมและสร้างเส้นทางการเงินเพื่อระบุรายได้ทั้งหมดจากอาชญากรรม

CBI ได้จับกุมผู้ต้องหา Vikas Kumar Nimar ในวันที่ 24 พฤศจิกายน โดยพบศูนย์โทรศัพท์ผิดกฎหมายที่เขาดำเนินการในลัคเนา หน่วยงานได้ดำเนินการตามข้อมูลข่าวกรอง โดยทำการค้นหาหลายครั้งในสถานที่เพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาในเมืองอื่นๆ ผู้ต้องสงสัยถูกรายงานต่อเจ้าหน้าที่โดยผู้อยู่อาศัยที่มีไมตรีจิตหลังจากได้กลิ่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร

รับ $50 ฟรีเพื่อเทรด crypto เมื่อคุณสมัครใช้งาน Bybit ตอนนี้