โครงการอสังหาริมทรัพย์มูลค่า $420,000,000 ถูกเปิดเผย ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จับกุมผู้บงการฉ้อโกงธนาคาร

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่าพยาบาลวิสัญญีและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์วัย 34 ปีเป็นผู้บงการแผนฉ้อโกงธนาคารขนาดใหญ่

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในมินนิโซตากล่าวว่า Matthew Thomas Onofrio ได้วางแผนและดำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยการสร้างโปรแกรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการฉ้อโกง

Onofrio จะทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเขามอบหมายให้กับนักลงทุนในราคาที่สูงเกินจริง

เนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ไม่มีเงินที่จำเป็นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เขานำเสนอ เขาจึงแนะนำให้พวกเขาโกหกธนาคารและให้ข้อมูลเท็จเพื่อที่พวกเขาจะได้รับสินเชื่อที่พวกเขาไม่สามารถจ่ายได้

เมื่อธนาคารผู้ให้กู้ขอหลักฐานการมีเงินทุนจากนักลงทุน Onofrio จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพวกเขาชั่วคราวเพื่อให้ดูเหมือนว่าพวกเขามีความสามารถทางการเงินที่จำเป็น เขายังสั่งให้พวกเขาบอกธนาคารว่าเงินทุนมาจากการลงทุนอื่นๆ หรือเป็นเงินจากครอบครัว

นักลงทุนถูกดึงดูดเข้าสู่แผนนี้เพราะ Onofrio สร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านกลุ่มเครือข่ายมืออาชีพออนไลน์และพอดคาสต์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยมที่เรียกว่า Bigger Pockets

ในช่วงสองปีระหว่างปี 2020 ถึง 2022 Onofrio ทำข้อตกลง 68 ดีลที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อธนาคารที่ได้มาโดยฉ้อโกง $420,564,795

เขาได้กำไรอย่างน้อย $35,745,252 จากแผนนี้ก่อนที่เขาจะถูกจับ และถูกตัดสินจำคุกสามปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin สกุลเงินดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจประสบเป็นความรับผิดชอบของคุณ The Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ และ The Daily Hodl ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl มีส่วนร่วมในการตลาดแบบพันธมิตร

รูปภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney

โพสต์ แผนอสังหาริมทรัพย์ $420,000,000 ที่น่าตกตะลึงถูกเปิดโปง เมื่อ DOJ จับกุมผู้บงการฉ้อโกงธนาคาร ปรากฏครั้งแรกบน The Daily Hodl