ผู้ต้องสงสัย 5 รายถูกควบคุมตัวโดยตำรวจเดลีในคดีฉ้อโกงการลงทุน 2.6 ล้านดอลลาร์

ตำรวจเดลีได้ควบคุมตัวบุคคลประมาณ 5 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ขโมยเงินจากเหยื่อมากกว่า 24 ล้านรูปี (ประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์) ตามที่ตำรวจระบุ พวกเขาพบเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์นี้ขณะกำลังสืบสวนคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเดียวกัน

ตามที่ตำรวจเดลีระบุ พวกเขากำลังสืบสวนคดีของชายคนหนึ่งที่สูญเสียเงิน 30 ล้านรูปีให้กับอาชญากรที่แกล้งทำเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ตำรวจอ้างว่าอาชญากรดำเนินการของพวกเขาผ่านกลุ่ม WhatsApp พบเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียและชี้นำพวกเขาไปยังกลุ่ม พวกเขายังใช้แอปพลิเคชันเทรดปลอมที่พวกเขาดักเหยื่อให้ลงทะเบียนและฝากเงิน ซึ่งต่อมาพวกเขาขโมยหลังจากเรียกค่าไถ่จากเหยื่ออย่างต่อเนื่อง

ตำรวจเดลีจับกุม 5 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต

ตำรวจเดลีอ้างว่าการสืบสวนของพวกเขาเปิดเผยเส้นทางการเงินหลายเส้นทาง โดยอาชญากรย้ายเงินโดยใช้บัญชีพรางต่างๆ ตำรวจอ้างว่าพวกเขาได้ดำเนินการค้นหาแล้วที่สถานที่ปฏิบัติการสองแห่ง ทลายเครือข่ายการลงทุนสองแห่งและจับกุมผู้ต้องสงสัยสี่คน

ผู้ต้องสงสัยสี่คนคือ Rajiv, Mohit, Rajbir Singh และ Monu Kumar ผู้ต้องสงสัยสี่คนนี้ถูกกล่าวว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการหาและจัดหาบัญชีพรางที่อาชญากรใช้

อาชญากรถูกกล่าวหาว่าชักชวนเหยื่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่พวกเขารู้ว่าเป็นของปลอม โดยสัญญาผลตอบแทนสูงเมื่อพวกเขาลงทุนในแอปพลิเคชันดังกล่าว

"การสืบสวนได้เปิดเผยเครือข่ายที่มีการจัดระเบียบดีของมошенники ไซเบอร์ที่ดำเนินการในหลายรัฐและใช้กลุ่ม WhatsApp การลงทุน/เทรดหุ้นปลอม แอปพลิเคชันมือถือปลอม และบัญชีธนาคารพรางแบบหลายชั้นที่เปิดผ่านตัวแทนท้องถิ่นโดยรับค่าคอมมิชชั่น" DCP (สาขาอาชญากรรม) Aditya Gautam กล่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจเดลีกล่าวว่าในคดีแรก ผู้ร้องเรียนถูกหลอกเงิน 31.45 ล้านรูปีหลังจากถูกล่อให้เข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp หลังจากเข้าร่วมกลุ่ม เขาอ้างว่าผู้ต้องสงสัยขอให้เขาติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ "Cventura" บนโทรศัพท์มือถือของเขา เขาถูกขอให้ลงทุน ซึ่งเขาโอนเงินในหกธุรกรรมที่แตกต่างกัน

หลังจากที่เขาเรียกร้องผลกำไรของเขา กลุ่มก็หายไปและแอปพลิเคชันกลายเป็นไม่สามารถใช้งานได้

ตำรวจเร่งการสืบสวน

คดีนี้เช่นเดียวกับคดีอื่นๆ ถูกลงทะเบียนและโอนไปยังสาขาอาชญากรรมเดลี ระหว่างการสืบสวน พบว่าเงินที่ถูกขโมยถูกส่งผ่านหลายบัญชีและส่งไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

ตำรวจยังดำเนินการจู่โจมเพิ่มเติมใน Ludhiana และ Khanna ในรัฐปัญจาบ Gautam อ้างว่า Rajiv เป็นเจ้าของบัญชีพรางที่มีเงินประมาณ 6.45 ล้านรูปีจากการก่ออาชญากรรมในบัญชีของเขา ตำรวจยังตรวจพบธุรกรรม 1 ล้านรูปีในบัญชีของเขาก่อนที่เขาจะปิดการใช้งาน

ในขณะเดียวกัน ตำรวจเดลีอ้างว่า Monu ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก ล่อลวงผู้คนให้เปิดบัญชีธนาคารและขายให้กับมошенники เพื่อรับค่าคอมมิชชั่น

ในคดีที่สอง ผู้ร้องเรียนเข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp ชื่อ "VIP 10 Stock Sharing Group" ในเดือนกรกฎาคมและถูกกระตุ้นให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันชื่อ "Verger" เหยื่อโอนเงิน 47.15 ล้านรูปีผ่านหลายธุรกรรมไปยังบัญชีธนาคารเก้าบัญชีที่แตกต่างกันก่อนที่กลุ่มและแอปจะถูกปิดในที่สุด

ในทางกลับกัน Mohit ถูกจับกุมหลังการจู่โจมและถูกกล่าวหาว่าเปิดบัญชีธนาคารในนามของภรรยาและส่งมอบให้กับผู้ร่วมงานของเขา "ธุรกรรมประมาณ 3 ล้านรูปีดำเนินการผ่านบัญชีของเขาภายใน 12 วัน" Gautam กล่าว

การสืบสวนเพิ่มเติมนำตำรวจไปจับกุม Churu จากรัฐราชสถานที่จัดหาบัญชีโดยรับค่าคอมมิชชั่น และ Rajbir Singh ที่ใช้บัญชีของเขาดำเนินธุรกรรมประมาณ 20 ล้านรูปีภายในสามวัน ตำรวจยังยึดหลักฐานที่บ่งชี้ความผิดหลายชิ้น และมีความพยายามอยู่ในการติดตามผู้รับผลประโยชน์และระบุเหยื่อเพิ่มเติม

สมัครสมาชิก Bybit และเริ่มเทรดด้วยของขวัญต้อนรับ $30,050