Binance อนุญาตให้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านบัญชีที่น่าสงสัยแม้หลังจากสัญญาว่าจะเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นส่วนหนึ่งของการตกลงทางอาญากับสหรัฐฯ มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ตามการสำรวจพิเศษของ Financial Times (FT)

Binance ปล่อยให้บัญชีที่น่าสงสัยทำการซื้อขายหลังการตกลงกับสหรัฐฯ มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์

เอกสารภายในที่ FT ตรวจสอบเผยให้เห็นบัญชีที่มีสัญญาณเตือน - รวมถึงการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย รูปแบบการเข้าสู่ระบบที่เป็นไปไม่ได้ และการตรวจสอบตัวตนที่ล้มเหลว - ยังคงทำการซื้อขายหลังจากข้อตกลงการรับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2023 ข้อมูลที่รั่วไหลครอบคลุมธุรกรรมตั้งแต่ปี 2021 จนถึงปีนี้

บัญชีหนึ่งเป็นของผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดของเวเนซุเอลาซึ่งโอนเงิน 93 ล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 ส่วนหนึ่งของเงินเหล่านั้นมาจากเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาในภายหลังโดยหน่วยงานสหรัฐฯ ว่าแอบโอนเงินให้อิหร่านและฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอน

FT ได้รับข้อมูลสำหรับบัญชีที่น่าสงสัย 13 บัญชีที่จัดการธุรกรรม 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมี 144 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นหลังการตกลง บัญชีหนึ่งที่ลงทะเบียนในนามหญิงชาวเวเนซุเอลาอายุ 25 ปีได้รับคริปโตมากกว่า 177 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีและเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับชำระเงิน 647 ครั้งใน 14 เดือน หมุนเวียนผ่าน 496 บัญชีที่ไม่ซ้ำกันทั่วทวีปอเมริกา

"นั่นถือว่าน่าสงสัย" Stefan Cassella อดีตอัยการของรัฐบาลกลาง แสดงความเห็นต่อ FT "ดูเหมือนว่ามีคนทำธุรกิจโอนเงิน"

• หลังหยุดในปี 2021 Binance เตรียม Perpetual Futures สำหรับผู้ซื้อขายหุ้นรายย่อย
• สอง CEO หนึ่ง Binance: Yi He จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ดึง CZ กลับมามีอำนาจได้หรือไม่
• ผู้ก่อตั้ง Binance ถูกกล่าวหาว่าเอื้ออำนวยการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับฮามาสในคดีของสหรัฐฯ: รายงาน

FT เปิดเผยข่าวระเบิดหลายเดือนหลังจาก SEC ยกเลิกคดีฟ้องต่อ Binance ซึ่งกล่าวหา แพลตฟอร์มซื้อขาย Exchange An exchange is known as a marketplace that supports the trading of derivatives, commodities, securities, and other financial instruments.Generally, an exchange is accessible through a digital platform or sometimes at a tangible address where investors organize to perform trading. Among the chief responsibilities of an exchange would be to uphold honest and fair-trading practices. These are instrumental in making sure that the distribution of supported security rates on that exchange are effectiv An exchange is known as a marketplace that supports the trading of derivatives, commodities, securities, and other financial instruments.Generally, an exchange is accessible through a digital platform or sometimes at a tangible address where investors organize to perform trading. Among the chief responsibilities of an exchange would be to uphold honest and fair-trading practices. These are instrumental in making sure that the distribution of supported security rates on that exchange are effectiv Read this Term ว่าเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างเทียมขึ้น ข้อกล่าวหาอื่นๆ รวมถึงการเบี่ยงเบนเงินของลูกค้าและการชี้นำนักลงทุนให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมการเฝ้าระวังของแพลตฟอร์ม

ความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Binance ยังได้รับการหยิบยกขึ้นในปีนี้โดยฝรั่งเศส ซึ่งเปิดการสืบสวนทางอาญาในต้นปี 2025

กิจกรรมที่เป็นไปไม่ได้ทางกายภาพไม่ถูกตรวจพบ

บัญชีที่เชื่อมโยงกับพนักงานธนาคารชาวเวเนซุเอลาแสดงการเข้าถึงจากการากัสเวลา 15:56 น. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2025 จากนั้นจากโอซาก้า ญี่ปุ่นเวลา 01:30 น. ในวันถัดไป ซึ่งเป็นลำดับที่เป็นไปไม่ได้ทางกายภาพ

บัญชีทั้ง 13 บัญชีได้รับเงินทุนรวม 29 ล้านดอลลาร์ใน Tether สเตเบิลคอยน์ Stablecoin Unlike other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, stablecoins are cryptocurrencies that have been designed to keep a stable value. Placing a greater emphasis on stability over volatility can be a huge draw for some investors. Many individuals can be turned off from large swings and uncertainty presented by cryptos relative to other traditional assets.Stablecoins control for this volatility by being pegged to another cryptocurrency, fiat money, or to exchange-traded commodities, including Unlike other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, stablecoins are cryptocurrencies that have been designed to keep a stable value. Placing a greater emphasis on stability over volatility can be a huge draw for some investors. Many individuals can be turned off from large swings and uncertainty presented by cryptos relative to other traditional assets.Stablecoins control for this volatility by being pegged to another cryptocurrency, fiat money, or to exchange-traded commodities, including Read this Term จากบัญชีที่ถูกอิสราเอลอายัดในภายหลังภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย เกือบทั้งหมดมาจากกระเป๋าคริปโตสี่กระเป๋าที่เชื่อมโยงกับ Tawfiq Al-Law ชาวซีเรียที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินให้ฮิซบอลเลาะห์และกลุ่มฮูธีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน อิสราเอลยึดบัญชีในเดือนพฤษภาคม 2023 และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Al-Law ในเดือนมีนาคม 2024

Binance กล่าวกับ FT ว่า "รักษาการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดและแนวทางความอดทนเป็นศูนย์ต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย" พร้อมกับ "ระบบที่แข็งแกร่งเพื่อตั้งค่าสัญญาณและสืบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย"

การอภัยโทษของทรัมป์ทำให้การกำกับดูแลซับซ้อน

ประธานาธิบดี Donald Trump อภัยโทษให้ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ในเดือนตุลาคมสำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ ครอบครัวทรัมป์ขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับแพลตฟอร์มซื้อขายในเดือนนี้ผ่าน World Liberty Financial โดยประกาศ "การขยายตัวครั้งใหญ่" ของสเตเบิลคอยน์ USD1 บน Binance

กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระสองคนในเดือนพฤษภาคม 2024 เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ธุรกรรมหลายรายการที่ FT ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบเริ่มต้น

Jessica Davis อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของแคนาดา กล่าวว่าการอภัยโทษของทรัมป์ทำให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎระเบียบคลายตัว "ก่อนหน้านี้ แรงจูงใจคือ: ไม่ให้ CEO ของคุณติดคุก" เธอแสดงความเห็นต่อ FT

"ใช่ มีค่าปรับ แต่ส่วนหนึ่งของปัญหาคือเรากำลังพูดถึงเงินจำนวนมากที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ จนแม้แต่ค่าปรับพันล้านดอลลาร์กลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความหมาย"