CBI จับกุมเจ้าหน้าที่ธนาคารสองรายในข้อหาสนับสนุนการทำงานของอาชญากรรมไซเบอร์

สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) ของอินเดียได้ประกาศจับกุมเจ้าหน้าที่ธนาคารสองคนในข้อหาช่วยเหลือการดำเนินงานของอาชญากรไซเบอร์ ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งสองคนนี้รับผิดชอบในการสร้างบัญชี mule ร่วมกับอาชญากรไซเบอร์เหล่านี้

CBI กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอาชญากร โดยช่วยพวกเขาเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายผ่านการสร้างบัญชี mule เหล่านี้

อาชญากรมักใช้บัญชี mule เพื่อปิดบังแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินที่ถูกขโมยมา หลังจากเคลื่อนย้ายผ่านบัญชีท้องถิ่นหลายบัญชีแล้ว เงินจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนที่จะถูกย้ายออกนอกประเทศ

CBI จับกุมเจ้าหน้าที่ธนาคารในข้อหาช่วยเหลือการดำเนินงานของอาชญากรไซเบอร์

CBI กล่าวว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดของการดำเนินงานทั้งหมดคือเจ้าหน้าที่ที่ถูกจับกุมเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่อาชญากรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับและการดำเนินงานของพวกเขาดำเนินไปโดยไม่มีอุปสรรค

เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนถูกปลดออกจากหน้าที่ทันทีและสถาบันการเงินของพวกเขาได้รับแจ้งเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ยังรอการนำตัวขึ้นศาลครั้งแรกขณะที่ CBI ยังคงสอบสวนต่อไป

ตามแถลงการณ์ของ CBI การฉ้อโกงเงิน mule ดำเนินการเครือข่ายที่เริ่มจากอาชญากรไซเบอร์ขโมยเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลจากเหยื่อของพวกเขา เมื่อการโจรกรรมเสร็จสิ้นและอาชญากรควบคุมเงินได้แล้ว เงินจะถูกฟอกจนเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตาม

เพื่อให้เป็นไปได้ อาชญากรจะย้ายเงินเป็นจำนวนเล็กน้อยผ่านบัญชีธนาคารหลายพันบัญชี เพิ่มจำนวนธุรกรรมจนติดตามไม่ไหว

เมื่อพอใจกับธุรกรรมที่ซับซ้อนแล้ว เงินจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและถูกส่งออกจากอินเดียไปยังผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายฉ้อโกง

ในบางกรณี อาชญากรจะรับสมัครคนมาหาบัญชีธนาคารเหล่านี้ ในขณะที่กรณีอื่น ๆ เช่นนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารใช้บัญชีธนาคารของคนบริสุทธิ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารยังแก้ไขบัตรประชาชนจริงของลูกค้าเพื่อสร้างบัญชีใหม่ด้วยชื่อที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์นี้

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะถูกนำตัวขึ้นศาล

ในข่าวประชาสัมพันธ์ของ CBI ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเงินจากการช่วยเหลืออาชญากรไซเบอร์ หน่วยงานกล่าวว่าจากการวิเคราะห์ที่ดำเนินการกับอุปกรณ์ดิจิทัลที่ยึดได้ระหว่างการสอบสวน มีหลักฐานเพียงพอที่ชี้ให้ CBI ทราบถึงอดีตผู้ช่วยผู้จัดการของธนาคาร Canara ในปัตนาและอดีตเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจของธนาคาร Axis ปัตนา ทั้งสองคนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการช่วยเหลือการดำเนินงานของอาชญากรไซเบอร์

ธนาคาร Axis ได้เผยแพร่แถลงการณ์โดยระบุว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างแข็งขันและธนาคารกำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แถลงการณ์เผยแพร่ผ่านโฆษกที่เสริมว่าธนาคารยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ในฐานะสถาบันที่มีความรับผิดชอบ และยังระบุว่าธนาคารยืนยันนโยบายไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายหรือจรรยาบรรณของธนาคาร

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารต่าง ๆ เช่น HDFC, ICICI และอื่น ๆ ได้ระงับการเปิดบัญชีดิจิทัลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบัญชี money mule ตาม Kanishk Gaur ซีอีโอของ Athenian Tech บัญชี money mule เพิ่มขึ้นและการดำเนินการบัญชีธนาคารดังกล่าวสามารถมีได้หลายรูปแบบ เขากล่าวว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยอาชญากรไซเบอร์ฟอกเงินก่อนที่จะย้ายไปเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และบางครั้งลูกค้าขายข้อมูลของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

Gaur อ้างว่าแนวคิดเบื้องหลังการใช้บัญชีจำนวนมากเช่นนี้เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าใครก็ตามที่ติดตามเงินจะเจอทางตันหลายจุด และเมื่อในที่สุดพวกเขาค้นหาแหล่งที่มาได้ เงินก็จะถูกย้ายเข้าสู่คริปโตและส่งออกนอกประเทศแล้ว

CBI กล่าวว่าการสอบสวนของตนยังกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ว่าคคดีนี้เชื่อมโยงกับคดีอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนในปัจจุบัน

รับรางวัลการเทรดสูงสุด $30,050 เมื่อคุณเข้าร่วม Bybit วันนี้