หน่วยงานความมั่นคงของอินเดียตั้งข้อสังเกตเครือข่าย 'Crypto Hawala' สำหรับการระดมทุนก่อการร้ายในแคชเมียร์ – รายงาน

เครือข่าย 'crypto hawala' ที่ซับซ้อนรูปแบบใหม่ซึ่งสะท้อนระบบฮาวาลาแบบดั้งเดิม มีรายงานว่ากำลังถูกใช้ในการส่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้ายในจัมมูและแคชเมียร์ เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอินเดียเตือนเมื่อวันอาทิทย์

ตามรายงานของ Press Trust of India เงินทุนต่างประเทศแบบลับ ๆ เหล่านี้หลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางการเงิน โดยดำเนินการนอกระบบทั้งหมด

ภายใต้กฎระเบียบของอินเดีย ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริงจำเป็นต้องลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2024-25 มีเพียง 49 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยงานรายงานที่ถูกกฎหมาย

crypto hawala ที่ไม่สามารถตามรอยได้ทำให้เกิดความกังวลอย่างจริงจัง โดยเจ้าหน้าที่เตือนว่าอาจทำให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคกลับมาคึกคักอีกครั้ง

Crypto Hawala ใช้ 'บัญชีหุ่น' สำหรับ 'พักเงินทุน'

เครือข่ายใช้ "บัญชีหุ่น" เพื่อพักเงินทุนชั่วคราว บัญชีเหล่านี้ทำธุรกรรมซ้อนกันเพื่อปกปิดร่องรอยเงิน นอกจากนี้ กลุ่มอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายจ่ายค่าคมิชชั่น 0.8 ถึง 1.8 เปอร์เซ็นต์ต่อธุรกรรมให้กับเจ้าของบัญชีดังกล่าวซึ่งโดยทั่วไปเป็นคนธรรมดา เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม

กลุ่มอาชญากรรมดึงดูดเจ้าของบัญชีเหล่านี้ด้วยสัญญาค่าคมิชชั่น โดยรับรองว่าบทบาทของพวกเขาปลอดภัยและเป็นเพียงการพักเงินทุนเท่านั้น จากนั้นพวกเขาจัดการบัญชีธนาคารและรหัสผ่านของเจ้าของบัญชีหุ่นทั้งหมด

"สิ่งนี้ 'ตัดร่องรอยทางการเงิน' อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เงินต่างประเทศสามารถเข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นในรูปแบบเงินสดที่ไม่สามารถตามรอยได้" เจ้าหน้าที่กล่าว

ผู้จัดการต่างประเทศส่งคริปโตไปยังกระเป๋าเหล่านี้โดยตรงโดยไม่ผ่านสถาบันการเงินที่ถูกกำกับดูแล นอกจากนี้ เจ้าของกระเป๋าเดินทางไปยังเมืองใหญ่ของอินเดียเช่นเดลีและมุมไบเพื่อพบกับผู้ค้าแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ที่ไม่ได้รับการควบคุมเพื่อขายคริปโตในราคาที่ต่อรองได้

ตามรายงานของตำรวจจัมมูและแคชเมียร์และหน่วยงานความมั่นคงส่วนกลาง ผู้คนจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงจีน มาเลเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างบัญชีคริปโตส่วนตัวให้กับชาวอินเดียในท้องถิ่น ผู้จัดการระหว่างประเทศเหล่านี้ใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและไม่ต้องการการยืนยัน KYC

การใช้ VPN ถูกระงับไปแล้วในภูมิภาค ตำรวจยืนยัน โดยเสริมว่าการลงทะเบียนในกระเป๋าคริปโตเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา