ZachXBT ระบุชื่อพนักงาน Axiom ในการสอบสวนข้อกล่าวหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ZachXBT กล่าวว่าพนักงานอาวุโสของ Axiom Exchange ถูกกล่าวหาว่าใช้เครื่องมือภายในในทางที่ผิดเพื่อระบุกระเป๋าเงินส่วนตัวและอาจเทรด memecoin โดยใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นสำคัญ

• ZachXBT กล่าวหาว่าพนักงานอาวุโสของ Axiom ใช้แดชบอร์ดภายในเพื่อเข้าถึงข้อมูลกระเป๋าเงินส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้
• รายงานอ้างว่าการค้นหากระเป๋าเงินถูกใช้เพื่อติดตามอินฟลูเอนเซอร์คริปโตและเทรดเดอร์ชั้นนำ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เกิดการ front running
• Axiom กล่าวว่าได้ยกเลิกการเข้าถึงเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการสอบสวนภายในต่อไป
• ข้อกล่าวหานี้ส่งผลต่อตลาดพยากรณ์ Polymarket ที่มีปริมาณสูง โดยมีรายงานว่าเทรดเดอร์อย่างน้อยหนึ่งรายทำกำไรได้หลังจาก Axiom ถูกเปิดเผยชื่อ

เกิดอะไรขึ้น?

นักสืบบล็อกเชน ZachXBT เผยแพร่การสอบสวนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ระบุชื่อแพลตฟอร์มเทรดออนเชน Axiom Exchange ในข้อกล่าวหาว่าพนักงานใช้เครื่องมือภายในในทางที่ผิดเพื่อเข้าถึงข้อมูลกระเป๋าเงินส่วนตัว รายงานระบุพนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโสในนิวยอร์ก Broox Bauer ว่าเป็นบุคคลสำคัญในการกระทำที่ถูกกล่าวหา

Axiom ได้รับทราบข้อกล่าวหาต่อสาธารณะ โดยกล่าวว่า "ตกใจและผิดหวัง" และได้ยกเลิกการเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวในขณะที่ดำเนินการสอบสวนต่อไป

ZachXBT ระบุ Axiom และเปิดเผยชื่อพนักงาน

ZachXBT กล่าวว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้สอบสวนรายงานเกี่ยวกับการใช้การเข้าถึงภายในของ Axiom ในทางที่ผิด เขาไม่ได้เปิดเผยว่าใครจ้างเขา แต่กล่าวว่ารายงานหลายฉบับนำไปสู่การสอบสวนอิสระที่ชี้ไปที่ Axiom ในที่สุด

ในเธรดของเขา ZachXBT กล่าวหาว่า Broox Bauer พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส ใช้แดชบอร์ดสนับสนุนลูกค้าภายในเพื่อค้นหาข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยง รายละเอียดการลงทะเบียน และตัวระบุอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเทรดเดอร์กับกระเป๋าเงินที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน

Axiom ก่อตั้งในปี 2024 โดย "Mist" และ "Cal" และเป็นส่วนหนึ่งของ Y Combinator's Winter 2025 cohort ตามรายงาน ZachXBT ยังอ้างว่าแพลตฟอร์มได้สร้างรายได้มากกว่า $390 ล้าน จนถึงปัจจุบัน

การบันทึกเสียงอธิบายการติดตามกระเป๋าเงินและการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

ส่วนสำคัญของรายงานมุ่งเน้นไปที่การบันทึกเสียงที่ ZachXBT แชร์ ในคลิปที่ระบุว่าเป็นของ Bauer ผู้พูดถูกกล่าวหาว่าอ้างว่าเขาสามารถติดตาม "ผู้ใช้ Axiom คนใดก็ได้" โดยใช้รหัสแนะนำ ที่อยู่กระเป๋าเงิน หรือ UID และ "ค้นหาข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลนั้น"

ในการบันทึกเดียวกัน ผู้พูดอธิบายการเริ่มต้นด้วยกระเป๋าเงินจำนวนจำกัดและค่อยๆ เพิ่มกิจกรรม "เพื่อไม่ให้ดูน่าสงสัย" ส่วนอื่นถูกกล่าวหาว่าอธิบายการกำหนด "กฎพื้นฐาน" สำหรับวิธีที่ผู้อื่นสามารถขอการค้นหา โดยนำเสนอกิจกรรมเป็นระบบที่ประสานงานกันแทนที่จะเป็นการค้นหาเพียงครั้งเดียว

ZachXBT ยังกล่าวหาว่า Bauer และผู้ร่วมงานพูดคุยเกี่ยวกับการใช้การเข้าถึงที่มีสิทธิพิเศษเพื่อสร้างกำไรจากการเทรด รวมถึงแผนที่อธิบายว่าช่วยคนอื่นทำเงินได้ $200,000 อย่างรวดเร็วโดยใช้ประโยชน์จากการมองเห็นภายใน

ภาพหน้าจอ, Google Sheets และการกำหนดเป้าหมายกระเป๋าเงินอินฟลูเอนเซอร์

ZachXBT อ้างว่า Bauer แชร์ภาพหน้าจอในเดือนเมษายน 2025 และสิงหาคม 2025 ที่แสดงข้อมูลกระเป๋าเงินส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับเทรดเดอร์เฉพาะ รวมถึงที่อยู่ที่เชื่อมต่อและรายละเอียดการลงทะเบียน รายงานยังกล่าวหาว่ากลุ่มหนึ่งรวบรวมรายการที่อยู่กระเป๋าเงินสำหรับผู้นำความคิดเห็นหลักด้านคริปโตหลายคนใน Google Sheet โดยใช้ข้อมูลจากแดชบอร์ดภายในของ Axiom

หลายคนที่ระบุชื่อในเอกสารที่รั่วไหลได้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกระเป๋าเงินที่แสดงในภาพหน้าจออย่างอิสระ ตามที่ ZachXBT กล่าว

เป้าหมายที่ถูกกล่าวหาคือการติดตามเทรดเดอร์ที่รู้จักกันว่าสะสมตำแหน่ง memecoin ขนาดใหญ่จากกระเป๋าเงินส่วนตัวก่อนที่จะโปรโมทโทเค็นต่อสาธารณะ หากกระเป๋าเงินส่วนตัวเหล่านั้นสามารถระบุได้ตั้งแต่เนิ่นๆ กลุ่มนี้สามารถติดตามการสะสมและสร้างตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้

ลิงก์ออนเชนและข้อจำกัดของหลักฐาน

ZachXBT กล่าวว่าเขาระบุสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นกระเป๋าเงินหลักของ Bauer และทำแผนที่ที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง โดยสังเกตว่าเงินไหลเข้าไปในที่อยู่ฝากของแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หลายแห่ง ที่อยู่กระเป๋าเงินหนึ่งที่เน้นในรายงานคือ:

FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN

อย่างไรก็ตาม ZachXBT เตือนว่าหากไม่มีบันทึกภายในของ Axiom จะยากที่จะพิสูจน์กรณีเฉพาะของการเทรดภายในด้วยความมั่นใจสูงโดยใช้เพียงเวลาและการไหลออนเชนเท่านั้น ตลาด Memecoin มีเสียงรบกวนมาก และกิจกรรมกระเป๋าเงินเพียงอย่างเดียวไม่ได้แสดงเจตนาหรือความรู้ภายในเสมอไป

Axiom ตอบสนองและยกเลิกการเข้าถึง

Axiom ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นจากสื่ออย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้โพสต์การตอบสนองต่อสาธารณะและยังให้คำแถลงที่รวมอยู่ในรายงานของ ZachXBT

บริษัทกล่าวว่า:

ข้อสรุปของ CoinLaw

ฉันพบว่าเรื่องนี้น่าวิตกเพราะมันเน้นย้ำถึงปัญหาพื้นฐานในคริปโตที่ไม่เคยหายไปจริงๆ: ความไว้วางใจในชั้นโครงสร้างพื้นฐาน จากประสบการณ์ของฉัน ผู้ใช้สันนิษฐานว่าเทอร์มินัลเทรดไม่สามารถเห็นมากเกินไป หรือการเข้าถึงถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อแดชบอร์ดภายในสามารถเชื่อมโยงรหัสแนะนำกับตัวตนกระเป๋าเงิน นั่นไม่ใช่แค่ปัญหาความเป็นส่วนตัว แต่เป็นข้อได้เปรียบในตลาดที่อาจถูกใช้ในทางที่ผิด แม้ว่าจะมีพนักงานเพียงคนเดียวที่ข้ามเส้น ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือสิ่งที่รายงานบ่งชี้เกี่ยวกับการตรวจสอบที่อ่อนแอและการเข้าถึงที่ผ่อนปรน หาก Axiom ต้องการทำให้ผู้ใช้สงบใจ จำเป็นต้องมีมากกว่าคำแถลง ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเข้าถึงถูกล็อค ตรวจสอบ และสามารถติดตามได้

โพสต์ ZachXBT Names Axiom Employee in Alleged Insider Trading Probe ปรากฏครั้งแรกบน CoinLaw