นักสืบออนเชนกล่าวหาพนักงาน Axiom Exchange ใช้กระเป๋าภายในโดยมิชอบ

นักสืบสวนออนเชน ZachXBT ได้เผยแพร่รายงานโดยละเอียดที่กล่าวหาว่าพนักงานหลายคนที่ Axiom Exchange ใช้สิทธิ์การเข้าถึงภายในในทางที่ผิดเพื่อติดตามกิจกรรมกระเป๋าเงินส่วนตัวของผู้ใช้และทำกำไรจากข้อมูลภายใน

ข้อกล่าวหาดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมและการตอบสนองทันทีจากตลาดแลกเปลี่ยน

ข้อกล่าวหาหลัก

ตามรายงาน พนักงานอาวุโสรวมถึง Broox Bauer สมาชิกทีมพัฒนาธุรกิจอาวุโสที่นิวยอร์ก ถูกกล่าวหาว่าใช้แดชบอร์ดภายในเพื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรายงานว่ารวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงินส่วนตัว ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลบัญชีที่เชื่อมโยง

ZachXBT อ้างว่าการเข้าถึงนี้ถูกใช้เพื่อติดตามที่เรียกว่า "เป้าหมาย KOL" ซึ่งหมายถึงเทรดเดอร์ที่มีอิทธิพลที่มักจะดำเนินการผ่านกระเป๋าเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อกล่าวหาชี้ว่าพนักงานติดตามกระเป๋าเงินเหล่านี้เพื่อซื้อขายล่วงหน้าหรือลอกเลียนกลยุทธ์ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ

ในการสนทนาที่บันทึกไว้ที่อ้างถึงในรายงาน Bauer ถูกกล่าวหาว่าได้วางแผนใช้สิทธิ์การเข้าถึงพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้สมรู้ร่วมคิดสร้างผลกำไรอย่างรวดเร็ว รวมถึงแผนการเฉพาะที่มุ่งหวังผลกำไรประมาณ $200,000

รายงานยังโต้แย้งว่า Axiom มีการตรวจสอบภายในที่น้อยมากและมีการควบคุมการเข้าถึงที่อ่อนแอ แม้จะมีรายงานว่าสร้างรายได้สะสมมากกว่า $390 ล้าน

การตอบสนองของ Axiom Exchange

หลังจากการเผยแพร่การสืบสวน Axiom Exchange ได้ออกแถลงการณ์ว่ารู้สึก "ตกใจและผิดหวัง" ต่อการประพฤติมิชอบที่ถูกกล่าวหา

บริษัทยืนยันว่าได้เพิกถอนการเข้าถึงเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าภายในที่อ้างถึงในรายงาน นอกจากนี้ยังระบุว่าการสืบสวนภายในกำลังดำเนินการอยู่และให้คำมั่นว่าจะให้ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ

Axiom เน้นย้ำว่าพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาไม่สะท้อนถึงค่านิยมของบริษัทและย้ำความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยของผู้ใช้

ปฏิกิริยาของตลาดและผลกระทบทางกฎหมาย

การสืบสวนกระตุ้นให้เกิดการคาดเดาอย่างรุนแรงก่อนที่จะเผยแพร่ ใน Polymarket เทรดเดอร์รายงานว่าเดิมพันมากกว่า $10 ล้านว่า ZachXBT จะเอ่ยชื่อบริษัทใดในการเปิดเผย อัตราต่อรองที่ชี้ไปที่ Axiom รายงานว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่นานก่อนที่รายงานจะเปิดเผยต่อสาธารณะ

ZachXBT แนะนำว่าหากพฤติกรรมทางอาญาได้รับการยืนยัน คspraวน์นี้อาจอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์ก (SDNY)

สถานการณ์ยังคงพัฒนาอยู่ โดยมีผลที่ตามมาด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับผลการค้นพบของการสืบสวนที่กำลังดำเนินการ

โพสต์ นักสืบสวนออนเชนกล่าวหาพนักงาน Axiom Exchange ใช้กระเป๋าเงินภายในในทางที่ผิด ปรากฏครั้งแรกบน ETHNews