วุฒิสенาตอร์สหรัฐฯ 11 คนกำลังขอให้กระทรวงยุติธรรมสอบสวน Binance เรื่องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

กลุ่มพันธมิตรข้ามพรรคของวุฒิสенาธิการสหรัฐฯ จำนวนสิบเอ็ดคนได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังสอบสวน Binance ในข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกล่าวหาเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกในธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรในอิหร่านและรัสเซีย

ข้อกล่าวหา

คำร้องนี้นำโดยวุฒิสенาธิการ Mark Warner แห่งเวอร์จิเนียและวุฒิสенาธิการ Elizabeth Warren แห่งแมสซาชูเซตส์ เกิดขึ้นเกือบสองปีครึ่งหลังจากการตกลงยอมความครั้งสำคัญมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ของ Binance กับทางการสหรัฐฯ ในปี 2023 การตกลงยอมความครั้งนั้นถือเป็นหนึ่งในค่าปรับทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยกำหนดให้กับบริษัทคริปโตเคอเรนซี วุฒิสенาธิการมีจุดยืนว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ควรจะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ข้อกล่าวหาเฉพาะเจาะจงนั้นมีน้ำหนักมาก รายงานที่วุฒิสенาธิการตรวจสอบระบุว่ามีสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Binance ไปยังหน่วยงานในอิหร่าน รวมถึงกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านและกลุ่มฮูตี ผู้สอบสวนระบุว่าพบบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีที่ผู้ใช้ในอิหร่านเข้าถึง และพบหลักฐานของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย

สององค์ประกอบของข้อกล่าวหามีน้ำหนักเป็นพิเศษนอกเหนือจากข้อมูลธุรกรรมเอง ประการแรก จดหมายของวุฒิสенาธิการอ้างว่าพนักงานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่ระบุและแจ้งเตือนกิจกรรมที่น่าสงสัยถูกปลดออกหรือถูกพักงานในภายหลัง หากเป็นความจริง นั่นจะบ่งชี้ว่ามีการปราบปรามหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเจตนามากกว่าความล้มเหลวโดยไม่ได้ตั้งใจ ประการที่สอง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรายงานว่า Binance ให้ความร่วมมือน้อยลงในการให้ข้อมูลลูกค้าเมื่อเทียบกับช่วงหลังการตกลงยอมความปี 2023 ซึ่งแสดงถึงการถอยหลังที่วัดได้จากท่าทีที่เอกซ์เชนจ์ให้คำมั่นไว้ในขณะนั้น

มิติทางการเมือง

คำร้องขอการสอบสวนเกิดขึ้นในพื้นที่ทางการเมืองที่ซับซ้อน ในเดือนตุลาคม 2025 ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้การอภัยโทษ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ซึ่งได้รับโทษจำคุกสี่เดือนสำหรับความล้มเหลวด้าน AML ที่เกิดจากคดีปี 2023 การอภัยโทษดึงดูดความสนใจอย่างมากในเวลานั้น และยิ่งดึงดูดความสนใจมากขึ้นในตอนนี้

วุฒิสენาธิการยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Binance กับ World Liberty Financial โครงการคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทรัมป์ รายงานระบุว่าประมาณ 85% ของ USD1 stablecoin ของโครงการถูกเก็บไว้ในบัญชี Binance ซึ่งเป็นการกระจุกตัวที่ผู้ร่างกฎหมายระบุว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คุ้มค่าแก่การตรวจสอบในบริบทของการสอบสวนที่กว้างขึ้น

องค์ประกอบข้ามพรรคของกลุ่มพันธมิตรเป็นที่น่าสังเกตในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ความเห็นร่วมกันข้ามพรรคเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุ วุฒิสენาธิการสิบเอ็นคนจากทั้งสองพรรคร่วมลงนามในคำร้องขอการสอบสวนอย่างเป็นทางการมีน้ำหนักทางสถาบันที่แตกต่างจากจดหมายของพรรคเดียว

จุดยืนของ Binance

Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยตรง เรียกรายงานสื่อพื้นฐานว่าเป็นการใส่ร้ายและไม่ถูกต้อง โฆษกบริษัทระบุว่าเอกซ์เชนจ์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในอุตสาหกรรม และระบบของบริษัทได้ตรวจพบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่อ้างถึงในรายงานผ่านการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามปกติ

การตอบสนองนั้นนำเสนอสถานการณ์ว่าเป็นระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ จดหมายของวุฒิสენาธิการนำเสนอข้อเท็จจริงเดียวกันว่าเป็นหลักฐานที่ว่าระบบไม่ทำงานเลย ทั้งสองไม่สามารถถูกต้องได้พร้อมกัน

กำหนดเวลา

สองวันที่ปัจจุบันกำหนดว่าเรื่องนี้จะพัฒนาไปอย่างไร วุฒิสенาธิการ Richard Blumenthal กำหนดวันที่ 6 มีนาคม 2026 เป็นกำหนดเวลาสำหรับ Binance ในการให้บันทึกภายใน รวมถึงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ระบุว่าเป็น Hexa Whale และ Blessed Trust กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังมีเวลาจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2026 ในการรายงานกลับไปยังคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาเกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขาเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ร้องขอ

ว่ากำหนดเวลาใดจะสร้างการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่จะเป็นตัวกำหนดว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นแคมเปญกดดันทางการเมืองหรือจะกลายเป็นกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการ

โพสต์ วุฒิสენาธิการสหรัฐฯ สิบเอ็นคนกำลังขอให้กระทรวงยุติธรรมสอบสวน Binance เรื่องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ปรากฏครั้งแรกใน ETHNews