Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาของวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เกี่ยวกับบัญชีชาวอิหร่าน

• Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมอิหร่านและยืนยันกรอบการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวด
• แพลตฟอร์มลบ Hexa Whale และ Blessed Trust หลังจากการตรวจสอบกระเป๋าเงินที่ถูกตั้งข้อสังเกต
• การเปิดเผยกระเป๋าเงินผิดกฎหมายบน Binance ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 0.284% เหลือ 0.009% ภายในปี 2025

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาล่าสุดจากวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Richard Blumenthal เกี่ยวกับกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับอิหร่านบนแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลออกแถลงการณ์รายละเอียดต่อคณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2026 บริษัทแย้งว่าการรายงานของสื่อและการสอบถามของวุฒิสมาชิกอาศัยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

Binance ยังเน้นย้ำว่าบริษัทบังคับใช้นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น แพลตฟอร์มยืนยันว่าระบบและงานสอบสวนของบริษัทแสดงให้เห็นว่าไม่มีธุรกรรมโดยตรงระหว่างบัญชี Binance และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอิหร่าน

เสริมสร้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบ

Binance เน้นย้ำการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วทั้งแพลตฟอร์มทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทจ้างผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,500 คนที่มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ ทีมงานเหล่านี้เชี่ยวชาญในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร การควบคุมการฟอกเงิน และการสอบสวนการระดมทุนสนับสนุนการก่อการร้าย

นอกจากนี้ Binance ใช้เครื่องมือตรวจสอบและการตรวจสอบสถานะมากกว่ายี่สิบเครื่องมือทั่วทั้งระบบ เครื่องมือเหล่านี้ติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยและระบุกิจกรรมกระเป๋าเงินที่มีความเสี่ยงทั่วทั้งเครือข่ายบล็อกเชน แพลตฟอร์มยังวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมเพื่อตรวจจับพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติและกระแสเงินทุน

ยิ่งไปกว่านั้น Binance ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย ในปี 2025 เพียงปีเดียว บริษัทประมวลผลคำขอมากกว่า 71,000 รายการจากนักสืบทั่วโลก เจ้าหน้าที่ยังยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 752 ล้านดอลลาร์ด้วยความช่วยเหลือของ Binance ในช่วงสามปีที่ผ่านมา

สิ่งสำคัญคือ ข้อมูลการวิเคราะห์บล็อกเชนแสดงให้เห็นการลดลงอย่างรวดเร็วของกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม การเปิดเผยกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายลดลงอย่างมากระหว่างต้นปี 2024 และกลางปี 2025 Binance รายงานการลดลงจาก 0.284 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการแลกเปลี่ยนเหลือเพียง 0.009 เปอร์เซ็นต์

การสอบสวนสองหน่วยงานที่ถูกตั้งข้อสังเกต

การสอบถามของวุฒิสภามุ่งเน้นอย่างมากไปที่หน่วยงานการซื้อขายสองแห่งที่เรียกว่า Hexa Whale และ Blessed Trust หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดต่อ Binance ครั้งแรกในปี 2025 เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างกระเป๋าเงินบางรายการและการระดมทุนสนับสนุนการก่อการร้ายที่ถูกสงสัย

ดังนั้น นักสืบของ Binance เริ่มการตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้แพลตฟอร์มมีปฏิสัมพันธ์กับที่อยู่เหล่านั้นหรือไม่ แพลตฟอร์มแบ่งปันบันทึกธุรกรรมโดยละเอียดและข้อมูลการยืนยันตัวตนกับนักสืบ

Binance ลบ Hexa Whale ออกจากแพลตฟอร์มในเดือนสิงหาคม 2025 หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนภายใน นอกจากนี้ นักสืบยังคงตรวจสอบกระแสเงินทุนที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยง

การสอบสวนแยกต่างหากในภายหลังระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Blessed Trust Binance ดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างครอบคลุมอีกครั้งและยังคงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ บริษัทในที่สุดลบ Blessed Trust ออกจากแพลตฟอร์มในเดือนมกราคม 2026

จัดการกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับผู้ใช้อิหร่าน

Binance ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีบัญชีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านหลายพันบัญชีดำเนินการบนแพลตฟอร์ม บริษัทระบุว่าทีมงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่เคยสรุปในลักษณะนั้น

ยิ่งไปกว่านั้น Binance กำหนดให้มีการยืนยันตัวตนอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม บริษัทยังบล็อกผู้ใช้ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม Binance ยอมรับว่าบุคคลบางคนอาจพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ดังนั้น แพลตฟอร์มยังคงเสริมสร้างระบบการตรวจสอบและการตรวจจับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง: Binance ติดป้ายเตือน 9 โทเค็นด้วยแท็กการตรวจสอบเนื่องจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด