ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการปอนซีบิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียถูกจับที่สนามบินขณะพยายามหนีออกนอกประเทศ

สำนักงานสืบสวนกลางของอินเดียจับกุม Ayush Varshney ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Darwin Labs ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Chhatrapati Shivaji Maharaj ในมุมไบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ขณะที่เขาพยายามขึ้นเครื่องบินไปศรีลังกา เกือบทศวรรษหลังจากแผนการ GainBitcoin ที่เขาถูกกล่าวหาว่าช่วยสร้างได้หลอกลวงนักลงทุนหลายพันรายสูญเสีย Bitcoin ถึง 80,000 เหรียญ

แผนการและบทบาทที่ถูกกล่าวหาของ Varshney

ตามแถลงการณ์ทางการของ PIB GainBitcoin ดำเนินการตั้งแต่ประมาณปี 2015 ภายใต้นิติบุคคล Variabletech Pte. Ltd. โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือน 10% ใน Bitcoin เป็นเวลา 18 เดือนผ่านการขุดบนคลาวด์ โครงสร้างเป็นกลไกปอนซีแบบคลาสสิก นักลงทุนรายแรกได้รับผลตอบแทนที่มาจากเงินทุนใหม่มากกว่ารายได้จากการขุด เมื่อการลงทุนใหม่ชзамедลง แผนการเปลี่ยนการจ่ายเงินจาก Bitcoin เป็น MCAP โทเค็นกรรมสิทธิ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าซึ่ง Darwin Labs ถูกกล่าวหาว่าพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับการดำเนินงานนี้ นักลงทุนที่เข้าร่วมโดยคาดหวังผลตอบแทนเป็น Bitcoin กลับได้รับโทเค็น MCAP ที่ลดค่าลงแทน เมื่อแผนการล่มสลายจากคณิตศาสตร์ของมันเอง

Varshney และ Darwin Labs ถูกกล่าวหาว่าสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคทั้งหมดที่ทำให้การดำเนินงานทำงานได้ในระดับใหญ่ สัญญาโทเค็น MCAP ERC-20 แพลตฟอร์ม GBMiners.com และเว็บไซต์นักลงทุน GainBitcoin ล้วนถูกกล่าวหาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Darwin Labs ความซับซ้อนทางเทคนิคของการดำเนินงาน รวมถึงสมาร์ทคอนแทรกต์ที่ใช้งานได้และพอร์ทัลนักลงทุนระดับมืออาชีพ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือกับนักลงทุนที่อาจจะจำแนกคำสัญญาผลตอบแทนที่ไม่ยั่งยืนของแผนการได้

ขนาดทางการเงินของการฉ้อโกงมีการโต้แย้งในช่วงกว้าง ผู้สืบสวนประมาณการความสูญเสียระหว่าง 29,000 ถึง 80,000 Bitcoin มีมูลค่าระหว่าง 2 พันล้านถึง 8 พันล้านดอลลาร์ในราคาปัจจุบัน ช่วงนี้สะท้อนถึงความยากลำบากในการติดตามการไหลของสกุลเงินดิจิทัลข้ามทศวรรษของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงิน แลกเปลี่ยน และเขตอำนาจศาลหลายแห่ง แม้แต่ในการประมาณการที่ต่ำกว่า GainBitcoin จัดอยู่ในอันดับหนึ่งของการฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยปริมาณ Bitcoin

การสืบสวนตลอดทศวรรษ

คดีนี้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ผ่านระบบกฎหมายของอินเดียตั้งแต่แผนการล่มสลาย Sahil Baghla และ Nikunj Jain ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs อีกสองคนถูกจับกุมในปี 2018 ผู้บงการที่ถูกกล่าวหา Amit Bhardwaj ถูกจับกุม ถูกตัดสินลงโทษ และเสียชีวิตในปี 2022 ก่อนจะรับโทษจนครบ น้องชายของเขา Ajay Bhardwaj ยังคงเป็นบุคคลสำคัญในการสืบสวนที่กำลังดำเนินการอยู่ ศาลฎีกาของอินเดียสั่งให้ CBI รับคดีนี้ไปในเดือนธันวาคม 2023 โดยรวมรายงานข้อมูลเบื้องต้นจำนวนมากที่ยื่นในหลายรัฐเข้าเป็นการสอบสวนประสานงานเดียว การรวมนี้คือสิ่งที่สร้างประกาศเฝ้าระวังที่ทำให้ Varshney ถูกตรวจพบที่ตรวจคนเข้าเมือง

การสกัดกั้นที่สนามบินเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานสำหรับการกักขังที่ใช้ LOC เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่มุมไบตรวจพบความพยายามเดินทางของ Varshney กักขังเขา และส่งตัวให้ CBI เขาถูกจับกุมอย่างเป็นทางการในวันถัดไปหลังจากการส่งมอบเสร็จสิ้น

ความหมายของการจับกุม

การดำเนินคดี GainBitcoin เป็นคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังดำเนินการในอินเดียและเป็นหนึ่งในไม่กี่คดีทั่วโลกที่นักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคมากกว่าเพียงผู้โปรโมทและผู้บริหารกำลังเผชิญกับความรับผิดทางอาญา ข้อกล่าวหาต่อ Varshney ในฐานะบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างสมาร์ทคอนแทรกต์และแพลตฟอร์ม มากกว่าเป็นคนที่ทำการตลาดแผนการ สร้างprecedentสำหรับความรับผิดของนักพัฒนาในคดีฉ้อโกงคริปโตที่สะท้อนการพิจารณาคดีซ้ำของ Roman Storm Tornado Cash ที่สิ่งพิมพ์นี้ครอบคลุมเมื่อต้นสัปดาห์นี้

ความแตกต่างระหว่างการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินการฉ้อโกงเป็นคำถามทางกฎหมายหลักในทั้งสองคดี ในการดำเนินคดี GainBitcoin ข้อกล่าวหาคือ Varshney สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ทั่วไปที่ผู้อื่นใช้ ความแตกต่างนั้นอาจกำหนดผลลัพธ์ของคดีของเขาเมื่อการดำเนินคดีของ CBI พัฒนาขึ้น

หนึ่งในหลายคดี

การจับกุม GainBitcoin ไม่ใช่คดีที่โดดเดี่ยว เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่กลางของสหรัฐฯ จับกุม Christopher Alexander Delgado อายุ 34 ปี จาก Apopka ฟลอริดา โดยกล่าวหาว่าเขาดำเนินการแผนปอนซีสกุลเงินดิจิทัล 328 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัท Goliath Ventures Inc. ที่ตั้งอยู่ในออร์แลนโดระหว่างมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026

กระทรวงยุติธรรมยื่นข้อกล่าวหาในศาลแขวงของสหรัฐฯ สำหรับ Middle District of Florida โดยกล่าวหา Delgado หลอกลวงนักลงทุนหลายพันรายผ่านบริษัทที่เขาเปลี่ยนชื่อจาก Gen-Z Venture Firm ซึ่งเป็นตัวเลือกชื่อที่สะท้อนการกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรเดียวกันที่ระบุในข้อมูล Northwestern Mutual ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดย 32% ของ Gen Z รายงานความสนใจในการลงทุนคริปโตซึ่งขับเคลื่อนส่วนใหญ่โดยความรู้สึกว่าล้าหลังทางการเงิน

รูปแบบในทั้งสองคดีสอดคล้องกัน: โครงสร้างพื้นฐานที่ดูซับซ้อน คำสัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมจริง และผู้ดำเนินการที่พึ่งพาความซับซ้อนของกลไกคริปโตเพื่อปกปิดสิ่งที่เป็นแผนการฉ้อโกงที่ตรงไปตรงมาในท้ายที่สุด

โพสต์ ผู้ร่วมก่อตั้งแผนปอนซี Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียถูกจับที่สนามบินขณะพยายามหนีออกนอกประเทศ ปรากฏครั้งแรกบน ETHNews