一名俄亥俄州居民因主導加密貨幣投資詐騙行動、騙取逾1,000萬美元，被聯邦法官判處九年有期徒刑。
這名詐騙投資經理Rathnakishore Giri出獄後，還將再接受三年監控。
法庭紀錄顯示，他以精通比特幣衍生品交易的加密貨幣交易高手自居，藉此引誘投資者。他向潛在投資者承諾，在其保護下可獲豐厚回報，且初始投資毫無風險。
私下裡，Giri實際上在運作一個典型的龐氏騙局。他拿新投資者的錢來償還舊投資者。這是因為他的所有投注均告失敗，導致投資者虧損。他會捏造各種退款理由。
2024年10月，Giri承認一項電信詐騙罪。然而他並未就此收手。在等待量刑聆訊期間，他持續行騙，向更多投資者索取資金，將更多受害者捲入其圈套之中。
在週一正式宣判前，Giri透過與司法部達成的最新協議，承認了這些額外的不當行為。
法庭文件顯示，Giri以炫耀其所謂的財富和奢華生活方式來吸引投資者。他擁有兩輛藍寶堅尼跑車、一輛特斯拉以及一輛奧迪R8。
他展示名貴手錶、乘坐私人飛機出行，並入住高檔租賃物業。Giri並未如其承諾般將所有投資者資金用於加密貨幣交易，而是將部分資金用於個人消費或償還早期投資者，完全符合龐氏騙局的典型模式。
加密貨幣詐騙在全國創下歷史新高
根據FBI報告，加密貨幣詐騙去年令美國人損失了114億美元。該報告（如Cryptopolitan此前所提及）將這些騙局描述為精心策劃、長期運作的行動，利用心理戰術、偽造合法性以及加密貨幣的複雜性，誘騙受害者投入大量資金。
FBI發現，大多數加密貨幣詐騙來自在東南亞活動的有組織犯罪集團。這些集團常常強迫人口販賣受害者從事詐騙運作。2025年受害者人數急增，涉及加密貨幣的投訴達181,565宗，增加了21%。
每宗案件的平均損失增加到62,604美元，顯示受害者通常損失的是一大筆錢，而非小額款項。
近18,600人各自損失逾100,000美元，顯示許多受害者損失的是儲蓄和退休金。加密貨幣詐騙如今已成為網路詐騙整體增長的重要組成部分。2025年美國人提交的網路犯罪投訴超過100萬宗，總損失超過208億美元。
加密貨幣行業正積極應對威脅
按交易量計算全球最大加密貨幣交易所Binance宣佈，其人工智能安全系統從2025年初至2026年第一季度，為用戶攔截了逾105億美元的潛在損失。
僅在2026年第一季度，該交易所就封鎖了2,290萬次詐騙及網路釣魚攻擊，保護了約19.8億美元的用戶資金。
Binance報告指出，詐騙者正日益利用AI技術發動攻擊。該公司表示，76%的AI驅動詐騙在規模和嚴重程度上均屬最高級別。
最聰明的加密貨幣人士已在閱讀我們的電子報。想加入嗎？立即訂閱。
Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fraudster-gets-9-years-as-it-is-still-americas-fastest-growing-crime/
