کارولین الیسون پس از 14 ماه در پرونده کلاهبرداری FTX از بازداشت فدرال آزاد شد

کارولین الیسون امروز پس از گذراندن تقریباً 14 ماه از دوره دو ساله زندان خود از بازداشت فدرال آزاد می‌شود. آزادی زودهنگام این فرد 31 ساله پس از همکاری گسترده او با دادستان‌های فدرال که به محکومیت رئیس سابق و دوست پسر سابقش، سم بنکمن-فرید، کمک کرد، صورت می‌گیرد. او در حال حاضر به دلیل سازماندهی کلاهبرداری 8 میلیارد دلاری ارز دیجیتال FTX، در حال گذراندن حکم 25 ساله خود است.

مسیر از زندان به آزادی

الیسون در 1403/08/16 در مؤسسه اصلاح و تربیت فدرال در دانبری، کانکتیکات، شروع به گذراندن حکم خود کرد. با این حال، زمان او در پشت میله‌های زندان به دلیل اعتبارات رفتار خوب و همکاری با مقامات کوتاه شد.

در 1404/07، مقامات زندان او را به یک مرکز مدیریت بازگشت مسکونی در شهر نیویورک منتقل کردند. این خانه‌های نیمه راهی به زندانیان کمک می‌کنند تا با ارائه کمک در زمینه قرار دادن شغلی، پشتیبانی مدیریت مالی و سایر خدمات ادغام مجدد، به جامعه بازگردند.

بر اساس قانون فدرال، زندانیان می‌توانند به ازای رفتار خوب تا 54 روز در سال از حکم خود کاسته شود. قانون گام اول 2018 همچنین به زندانیان اجازه می‌دهد تا با شرکت در برنامه‌های آموزشی و کاری، حکم خود را کاهش دهند. انتقال الیسون به حبس اجتماعی و تاریخ آزادی تسریع شده، این اعتبارات کسب شده را منعکس می‌کند.

اداره فدرال زندان‌ها در ابتدا تاریخ آزادی او را 1404/11/31 پیش‌بینی کرد، اما سوابق به‌روز شده در اواخر 1404/10 تاریخ را تقریباً چهار هفته جلو انداخت.

همکاری بی‌سابقه با دادستان‌ها

حکم سبک‌تر الیسون مستقیماً ناشی از تصمیم او برای همکاری با بازرسان فدرال است. او تقریباً 20 بار با دادستان‌ها ملاقات کرد و در طول دادگاه بنکمن-فرید در 1402/08 به عنوان شاهد اصلی خدمت کرد.

قاضی منطقه ایالات متحده لوئیس کاپلان، که در 1403/06 به الیسون حکم صادر کرد، از همکاری او به طور گسترده تمجید کرد. او در جلسه صدور حکم اظهار داشت: "من در 30 سال گذشته همکاران زیادی را دیده‌ام، هرگز کسی مثل خانم الیسون ندیده‌ام."

شهادت او شواهد حیاتی در مورد اینکه چگونه Alameda Research و FTX به طور غیرقانونی وجوه مشتریان را منحرف کردند، ارائه داد. او نزدیک به سه روز شهادت داد و جزئیات اینکه چگونه در 1401/03 ترازنامه‌ها را تغییر داد تا پنهان کند که Alameda تقریباً 10 میلیارد دلار از مشتریان FTX قرض گرفته بود، را بیان کرد.

دادستان‌ها تصدیق کردند که همکاری او برای تضمین محکومیت بنکمن-فرید در تمام هفت اتهام کلاهبرداری "حیاتی" بود. او هفت صفحه گسترده جعلی را به بازرسان ارائه داد که به شواهد کلیدی در پرونده تبدیل شد.

علی‌رغم تمجید از همکاری او، قاضی کاپلان تأکید کرد که مقیاس عظیم کلاهبرداری نیاز به زمان زندان دارد. او FTX را به طور بالقوه "بزرگترین کلاهبرداری مالی که تا به حال در تاریخ این کشور انجام شده" خواند و گفت که نمی‌تواند "یک کارت واقعی آزادی از زندان" صادر کند.

ممنوعیت ده ساله از صنعت مالی

در حالی که حکم زندان الیسون پایان یافته است، مجازات او از طریق محدودیت‌های قابل توجه در شغل آینده‌اش ادامه دارد. در 1404/09/28، او با ممنوعیت 10 ساله از خدمت به عنوان مقام یا مدیر هر شرکت عمومی یا صرافی ارز دیجیتال موافقت کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به طور دائم او را از داشتن مناصب رهبری در مشاغل مالی تنظیم شده تا حداقل 1414 منع می‌کند. او همچنین با دستورات دائمی علیه نقض اوراق بهادار آینده و محدودیت‌های پنج ساله مبتنی بر رفتار در مشارکت او در بازارهای اوراق بهادار روبرو است.

علاوه بر این، الیسون باید سه سال آزادی تحت نظارت را کامل کند، که در طی آن با الزامات گزارش دهی منظم، محدودیت‌های شغلی و نظارت مداوم فدرال روبرو خواهد شد. دستور ضبط 11 میلیارد دلار صادر شده در زمان صدور حکم او نیز به قوت خود باقی است.

نتایج متفاوت برای همدستان FTX

احکام صادر شده برای مدیران مختلف FTX تفاوت‌های شدیدی را بر اساس سطح همکاری آنها نشان می‌دهد. بنکمن-فرید، که بر بی‌گناهی خود پافشاری کرد و همکاری نکرد، 25 سال زندان دریافت کرد. طبق سوابق اداره زندان‌ها، او تا 1423/06 واجد شرایط آزادی نخواهد بود.

در همین حال، گری وانگ و نیشاد سینگ، که هر دو به طور گسترده با دادستان‌ها همکاری کردند، به طور کامل از زندان اجتناب کردند. وانگ، مدیر ارشد سابق فناوری FTX، و سینگ، مدیر سابق مهندسی، هر کدام احکام زمان سپری شده با سه سال آزادی تحت نظارت دریافت کردند. هر دو با ممنوعیت هشت ساله از خدمت به عنوان مقامات یا مدیران شرکت‌های عمومی موافقت کردند.

رایان سالامه، که به همان اندازه دیگران همکاری نکرد، حکم 7.5 ساله دریافت کرد. با این حال، تاریخ آزادی او اخیراً به دلیل اعتبارات رفتار خوب یک سال کاهش یافت.

فروپاشی که کریپتو را شوکه کرد

انفجار FTX در 1401/08 موج شوکی را در صنعت ارز دیجیتال ایجاد کرد. این صرافی، که 32 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده بود و سومین پلتفرم بزرگ کریپتو جهان بود، ظرف چند روز پس از افشای بی‌ثباتی مالی خود فروپاشید.

الیسون به نقش خود در منحرف کردن تقریباً 8 میلیارد دلار از وجوه مشتریان از FTX به Alameda Research اعتراف کرد. این پول برای عملیات معاملاتی، سرمایه‌گذاری‌های سرمایه، بازپرداخت وام‌ها و هزینه‌های شخصی استفاده شد.

در زمان صدور حکم، الیسون ابراز پشیمانی عمیق کرد. او در یک بیانیه احساسی گفت: "روزی نیست که به تمام افرادی که آسیب زده‌ام فکر نکنم." "در سطحی، مغز من حتی نمی‌تواند واقعاً مقیاس آسیبی را که ایجاد کرده‌ام درک کند."

جان جی. ری سوم، که بر روند ورشکستگی FTX نظارت دارد، اظهار داشت که همکاری الیسون به بازیابی صدها میلیون دلار از دارایی‌ها برای طلبکاران کمک کرد.

از مدیر کریپتو تا مجرم محکوم

سفر الیسون از فارغ‌التحصیل استنفورد به زندانی فدرال، صعود و سقوط دراماتیک برجسته‌ترین چهره‌های صنعت ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. او به عنوان یک معامله‌گر به Alameda Research پیوست و در نهایت به مدیر عامل انحصاری آن تبدیل شد و بر استراتژی‌های معاملاتی پرخطر با میلیاردها دلار از پول مشتریان نظارت کرد.

رابطه عاشقانه او با بنکمن-فرید، که در 1396 آغاز شد و به طور متناوب تا فروپاشی FTX ادامه داشت، در طول تحقیقات مورد بررسی شدید قرار گرفت. وکلای مدافع استدلال کردند که او در این رابطه "آسیب‌پذیر و مورد سوء استفاده" بود، اگرچه دادستان‌ها و قاضی تأکید کردند که او مسئولیت کامل اقدامات جنایی خود را به عهده دارد.

در طول زمان وثیقه قبل از گزارش به زندان، الیسون در کارهای خیریه شرکت کرد، یک رمان نوشت و با والدین خود روی یک کتاب درسی ریاضی کار کرد. با این حال، او همچنین با آزار و اذیت شدید عمومی روبرو شد و برای یافتن شغل مشکل داشت.

پرونده او بحث مداوم در مورد اینکه آیا همکاری باید منجر به کاهش چشمگیر احکام برای مدیران درگیر در کلاهبرداری عظیم شود، ایجاد کرده است. منتقدان استدلال می‌کنند که رفتار ملایم اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تضعیف می‌کند، در حالی که حامیان ادعا می‌کنند که مشوق‌های همکاری برای تعقیب جرایم مالی پیچیده ضروری است.

فصل جدیدی آغاز می‌شود

امروز پایان حبس الیسون است اما پایان پیامدهای نقش او در کلاهبرداری FTX نیست. ممنوعیت 10 ساله صنعت تضمین می‌کند که او نمی‌تواند در طول دوران اوج حرفه‌ای خود به مناصب قدرت مالی بازگردد. محکومیت جنایی به طور دائم او را دنبال خواهد کرد و بر چشم‌انداز شغلی، سفر و جنبه‌های متعدد دیگر زندگی روزمره تأثیر خواهد گذاشت.

همانطور که صنعت ارز دیجیتال تحت نظارت نظارتی افزایش یافته به بلوغ می‌رسد، فروپاشی FTX و پیامدهای آن به عنوان داستان‌های هشداردهنده در مورد خطرات قدرت کنترل نشده و سوء استفاده از وجوه مشتریان عمل می‌کنند. همکاری الیسون ممکن است زمان زندان او را کوتاه کرده باشد، اما قیمت کامل جنایات او بسیار فراتر از این 14 ماه پشت میله‌های زندان است.