क्रिप्टो ट्रेडर्स कैसे घोटालेबाजों के शिकार बन जाते हैं क्योंकि $130bn सेक्टर पुलिस चेतावनी के बीच अनियमित बना हुआ है

पुलिस चेतावनी के बीच $130bn क्षेत्र अनियमित रहने पर क्रिप्टो ट्रेडर्स कैसे स्कैमर्स का शिकार बनते हैं

पुलिस का कहना है कि स्कैमर्स रूसी क्रिप्टो ट्रेडर्स को निशाना बना रहे हैं, नकली पीयर-टू-पीयर लेनदेन और फर्जी एक्सचेंजों का उपयोग करके पैसे और क्रिप्टोकरेंसी चुराने में मदद कर रहे हैं।

आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने रूसी समाचार एजेंसी TASS को बताया कि रूस में लोकप्रिय कई मैसेजिंग ऐप्स पर ये धोखेबाज तेजी से सक्रिय हो गए हैं।

मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "पीड़ित फिएट करेंसी या क्रिप्टो को बैंक खातों और वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, सिक्के या रूबल प्राप्त करने की उम्मीद में।" "लेकिन इसके बजाय, उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता।"

सरकार का अनुमान है कि रूसी हर साल $130 बिलियन मूल्य का क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में जो लगभग पूरी तरह से अनियमित है।

नकली सहायता कर्मचारी

मंत्रालय ने कहा कि स्कैमर्स खरीदारों या विक्रेताओं के बजाय तेजी से "बिचौलियों" के रूप में पेश आ रहे हैं। पुलिस ने कहा कि धोखेबाज तेजी से P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के रूप में पेश आ रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि वे नकली एक्सचेंज सपोर्ट चैट बनाते हैं, जमा राशि के बारे में आधिकारिक दिखने वाले टेक्स्ट संदेश भेजते हैं, या अपने संभावित पीड़ितों को धोखा देने के लिए डुप्लिकेट खातों का उपयोग करते हैं।

रूस के P2P बाजार का सटीक आकार अज्ञात है। लेकिन 2023 के मध्य में, एक रूसी क्रिप्टो सुरक्षा प्रदाता ने अनुमान लगाया कि देश में ट्रेडर्स प्रति दिन लगभग $300 मिलियन मूल्य के ट्रेडों तक पहुंच सकते हैं।

यह आंकड़ा जल्द ही बढ़ने वाला है।

क्रेमलिन का कहना है कि वित्त मंत्रालय को पता है कि अधिकांश रूसी विदेशी एक्सचेंजों पर क्रिप्टो ट्रेड करते हैं। यह पूंजी को विदेश में प्रवाहित होने देता है और रूसी राज्य को कर राजस्व से वंचित करता है।

मॉस्को ने इस साल नियमों को पेश करके इसे ठीक करने का वादा किया है, जिसका उद्देश्य रूसियों को बैंकिंग ऐप जैसे परमिट-धारक प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए मजबूर करना है।

लेकिन नए नियम प्रत्येक नागरिक की वार्षिक क्रिप्टो खरीद को लगभग $3,850 तक सीमित कर देंगे। संभावना है कि विदेश स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों के उपयोग पर रोक के साथ ये नियम आएंगे।

और इससे P2P ट्रेडों में और वृद्धि हो सकती है — एक तथ्य जिसका फायदा उठाने के लिए स्कैमर्स तैयारी कर रहे हैं।

Tim Alper, DL News में एक समाचार संवाददाता हैं। कोई सुझाव है? उन्हें tdalper@dlnews.com पर ईमेल करें।