REGULERING | Centrale Bank van Nigeria houdt vol dat Binance 'verborgen operaties' uitvoerde zonder autorisatie

De Centrale Bank van Nigeria (CBN) heeft haar getuigenis tegen het cryptocurrency-platform Binance afgerond en blijft volhouden dat het zonder toestemming "verborgen operaties" in Nigeria uitvoerde, volgens lokale berichtgeving.

Dr. Olubukola Akinwunmi, directeur van Banking Supervision bij de CBN, rondde zijn getuigenis af voor rechter Emeka Nwite van de Federal High Court in Abuja, in een strafrechtelijk proces dat in 2024 door de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) werd geïnitieerd.

De EFCC heeft Binance en twee van haar voormalige leidinggevenden, Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla, beschuldigd van samenzwering om de herkomst te verhullen van opbrengsten uit vermeende onwettige activiteiten in Nigeria, waaronder $35,4 miljoen. De vermeende overtredingen zouden in strijd zijn met de bepalingen van de Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act van 2022. Binance heeft de beschuldigingen ontkend.

Tijdens het kruisverhoor door de raadsman van Binance bevestigde Akinwunmi dat het platform toegankelijk was en op Nigerianen gericht was ten tijde van de onderzochte periode.

Op de vraag of cryptocurrency-handel verboden was, zei hij: "Ik ben me ervan bewust dat cryptocurrency-handel en het gebruik ervan op een bepaald moment in Nigeria beperkt waren." 

Over de evolutie van de sector voegde hij toe: "Ik ben me ervan bewust dat de ontwikkeling van cryptocurrency al meer dan tien jaar gaande is." 

Als antwoord op vragen of Binance probeerde haar activiteiten te verhullen, hield Akinwunmi vol dat "hun gebruik van het Nigeriaanse banksysteem werd verborgen door het gebruik van pseudoniemen door gebruikers van het platform."

Hij vertelde de rechtbank ook: "Er waren tijden dat er vrije toegang was tot het platform, en er waren ook tijden dat het alleen toegankelijk was via verborgen kanalen."

De CBN-functionaris weigerde echter te bevestigen of Binance opzettelijk haar operaties wilde verbergen en zei dat hij niet kon aangeven of een officiële orde cryptocurrency destijds als buitenlandse valuta classificeerde.

Na zijn getuigenis ontsloeg de rechtbank Akinwunmi en verdaagde de procedure tot 15 mei 2026 voor voortzetting van het proces.

De zaak vloeit voort uit een bredere aanpak van crypto-activiteiten in Nigeria.

Begin 2024 classificeerde de National Security Adviser cryptocurrency-handel als een kwestie van nationale veiligheid. De CBN gaf vervolgens opdracht aan fintech-bedrijven, waaronder OPay, Moniepoint, Paga en PalmPay, om accounts die gekoppeld zijn aan cryptotransacties te beperken.

Binance kwam ook onder de loep te liggen vanwege beschuldigingen van valutamanipulatie en witwassen, waardoor het platform zijn peer-to-peer-diensten voor Nigeriaanse gebruikers in februari 2024 uitschakelde.

Twee hoge Binance-leidinggevenden werden diezelfde maand door de Nigeriaanse autoriteiten vastgehouden. Anjarwalla vluchtte later het land uit, terwijl Gambaryan uiteindelijk op medische gronden werd vrijgelaten na diplomatieke onderhandelingen.

Afzonderlijk heeft de Securities and Exchange Commission van Nigeria aangedrongen op strengere crypto-regelgeving, waaronder het verwijderen van de Naira als handelspaar op peer-to-peer-platforms. Ondertussen heeft de Federal Inland Revenue Service (FIRS) ook belastinggerelateerde aanklachten ingediend tegen Binance, waarbij beide partijen een schikking buiten de rechtbank onderzoeken.

Een rapport over de schikking wordt verwacht op 12 mei 2026.

Blijf op de hoogte via BitKE voor de laatste crypto-regelgevingsupdates in heel Afrika.

Word lid van ons WhatsApp-kanaal hier.

Volg ons op X voor de laatste berichten en updates

Word lid van en communiceer met onze Telegram-community

_________________________________________