การสอบสวนบทบาทที่ถูกกล่าวหาของอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร มาร์ติน โรมูอัลเดซ ในคดีทุจริตโครงการควบคุมน้ำท่วม ได้ก้าวพ้นจากเรื่องการเมืองสู่การทดสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันอย่างเข้มข้น การที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าเขาเป็น "ผู้วางแผนที่ถูกกล่าวอ้าง" ของแผนรับสินบน 56,000 ล้านเปโซ — ซึ่งได้รับการเสริมด้วยคำสั่งห้ามออกนอกประเทศจาก Sandiganbayan ในขั้นตอนเบื้องต้น — ได้ยกระดับจากการกล่าวหาสู่การตรวจสอบความรับผิดชอบ

แต่คำถามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เอกสารฟ้องร้อง หากแต่อยู่ที่การติดตามผล: ว่านักสืบสามารถตรวจสอบกระแสเงินทุนในโครงการต่างๆ ทรัพย์สิน และความเชื่อมโยงทางธุรกิจได้หรือไม่ รวมถึงบริษัทอย่าง Marcventures, Bright Kindle และ Prime Media ที่การเปลี่ยนแปลงด้านธรรมาภิบาลและความผิดปกติทางการเงินเชิญชวนให้ตรวจสอบ ด้วยความอดทนของสาธารณชนที่เริ่มลดน้อยลง ความน่าเชื่อถือขณะนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เดียว: การกระทบยอดระหว่างเงิน อำนาจ และการเปิดเผยข้อมูลบนพื้นฐานนิติวิทยาศาสตร์และหลักฐาน — หากน้อยกว่านั้นก็เสี่ยงที่จะยืนยันว่าไม่ใช่ความยุติธรรม แต่เป็นการควบคุมสถานการณ์

เรื่องอื้อฉาวโครงการควบคุมน้ำท่วมที่เริ่มเปิดเผยอย่างเป็นทางการในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2568 ได้ทวีความรุนแรงจากความโกรธแค้นของสาธารณชนสู่การคุกคามที่สำคัญต่อความซื่อสัตย์ของสถาบัน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ระบุตัวอดีตประธานสภา มาร์ติน โรมูอัลเดซ ว่าเป็น "ผู้วางแผนที่ถูกกล่าวอ้าง" เบื้องหลังแผนรับสินบน 56 ล้านเปโซ ที่เชื่อมโยงกับโครงการผี

แม้จะไม่ใช่คำตัดสินว่ามีความผิด แต่การที่ Sandiganbayan ออกคำสั่งห้ามออกนอกประเทศเพื่อป้องกัน (PHDO) ถือเป็นการยกระดับที่สำคัญ: แทนที่จะยอมรับว่าโรมูอัลเดซเป็นพยานที่ต้องสัมภาษณ์ รัฐกำลังปฏิบัติต่ออดีตประธานสภาในฐานะผู้ถูกร้อง ซึ่งการเคลื่อนไหว ทรัพย์สิน และคำอธิบายของเขามีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยบางส่วนต่อความสมบูรณ์ของการสอบสวน

PHDO ได้รับการอนุมัติหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นขอในขณะที่คดียังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเบื้องต้น โรมูอัลเดซซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจ ปฏิเสธว่าตนเป็นผู้วางแผนและอ้างว่ากระบวนการงบประมาณแห่งชาติไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของประธานสภาเพียงผู้เดียว

การสอบสวนอาจขยายขอบเขตไปไกลกว่าการมุ่งเป้าที่โรมูอัลเดซเพียงคนเดียว ความไม่พอใจของสาธารณชนมาจากสูตรทางการเมืองฟิลิปปินส์ที่คาดเดาได้: การกล่าวอ้างที่น่าตื่นเต้น การโอ้อวดผ่านโทรทัศน์ ความโกรธแค้นของสาธารณชนอย่างแพร่หลายมาจากรูปแบบท้องถิ่นที่ชัดเจน: การกล่าวหาที่โดดเด่น การโอ้อวดต่อสื่ออย่างดราม่า และการพิจารณาในคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่การหายไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความรับผิดชอบและการขาดผลลัพธ์

การทุจริตที่ไร้ยางอาย

ตั้งแต่ปี 2565 มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตในโครงการควบคุมน้ำท่วมได้รับการประเมินว่ามากกว่า 545,000 ล้านเปโซ ตามที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปัจจุบันเป็นเลขาธิการบริหาร ราล์ฟ เรกโต ระบุว่า ความสูญเสียจากการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นอาจสร้างความเสียหายแก่รัฐบาลฟิลิปปินส์สูงถึง 118,500 ล้านเปโซ นับตั้งแต่ปี 2566 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหลายแสนคนเข้าร่วมการประท้วงเรียกร้องความรับผิดชอบ เนื่องจากคำให้การก่อนหน้านี้กล่าวอ้างว่ามีการรับสินบน 25% ในสัญญาควบคุมน้ำท่วม

รัฐบาลแสดงความจริงจัง โดยมีการจับกุมที่รอดำเนินการ คำสั่งอายัดทรัพย์ คดีภาษี และสถานที่กักขังแห่งใหม่ที่เตรียมไว้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ "บองบอง" มาร์กอส จูเนียร์ ให้สัญญาว่าแม้แต่ผู้มีอำนาจก็จะไม่รอดพ้น

ความไม่อดทนของสาธารณชนต่อการสอบสวนเป็นเรื่องสมเหตุสมผล ประการหนึ่ง การจำกัดการสอบสวนเฉพาะผู้รับเหมา วิศวกรประจำเขต ชื่อนักการเมืองสำหรับพิธีการ และผู้กระทำระดับล่าง บ่งชี้ถึงกลยุทธ์การควบคุมสถานการณ์มากกว่าความรับผิดชอบที่แท้จริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุม การสอบสวนต้องติดตามร่องรอยทางการเงิน รวมถึงการแทรกงบประมาณ ความเป็นเจ้าของที่แท้จริง ทรัพย์สินที่อธิบายไม่ได้ โครงสร้างทรัพย์สินในต่างประเทศ และความเชื่อมโยงกับบริษัทจดทะเบียน

ในบริบทของการสอบสวนปัจจุบัน นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับโรมูอัลเดซ เช่น Marcventures Holdings, Bright Kindle Resources & Investments และ Prime Media Holdings ควรได้รับการตรวจสอบจากผู้กำกับดูแล ไม่ใช่เพื่อหาหลักฐานโดยตรงของการกระทำผิด แต่เพื่อตรวจสอบระบบนิเวศองค์กรที่มีความเสี่ยงทางการเมืองสำหรับรายได้ที่อาจผิดกฎหมาย แนวทางนี้มุ่งติดตามว่าเงินทุนถูกฟอก ลงทุน หรือไม่ปรากฏในเครือข่ายดังกล่าว

Marcventures เป็นบริษัทที่มีความสำคัญทางการเงินมากที่สุดในกลุ่ม โดยบันทึกรายได้ปี 2568 ที่ 2,710 ล้านเปโซ เพิ่มขึ้นจาก 1,720 ล้านเปโซในปีก่อนหน้า โดยรายได้สุทธิพุ่งสูงขึ้นเป็น 471.14 ล้านเปโซ จาก 118.12 ล้านเปโซ นั่นเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ และอาจเป็นเพราะการทำเหมืองที่แข็งแกร่งขึ้น ราคา หรือปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

แต่ในงานนิติวิทยาการ การขยายตัวของกำไรอย่างรวดเร็วต้องมีการทดสอบกระแสเงินสด กำไรกลายเป็นเงินสดหรือไม่? ลูกหนี้เพิ่มขึ้นเร็วกว่ายอดขายหรือไม่? มีค่าธรรมเนียมการจัดการ เงินทดรองจ่าย เงินปันผล หรือกระแสเงินทุนระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องการการอธิบายหรือไม่?

Bright Kindle เป็นอีกเรื่องหนึ่ง รายงานสาธารณะระบุว่าโรมูอัลเดซเป็นผู้นำ และโปรไฟล์ทางการเงินชี้ให้เห็นว่าบริษัทเป็นยานพาหนะการลงทุนมากกว่าบริษัทที่ดำเนินงานจริง คำถามนิติวิทยาการไม่ใช่เรื่องความสามารถในการชำระหนี้ แต่เป็นเรื่องคุณภาพของรายได้: อะไรที่ทำให้เกิดกำไร หากรายได้จากการดำเนินงานมีน้อย? กำไรเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำๆ แสดงเป็นเงินสด หรือเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของมูลค่าและรายได้จากการลงทุน? บริษัทโฮลดิ้งไม่ได้น่าสงสัยในการถือหุ้นโดยตัวมันเอง แต่เมื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมืองถูกตรวจสอบในข้อหาปล้นทรัพย์ที่ถูกกล่าวอ้าง ธุรกิจที่มีรายได้จากการดำเนินงานนอกสายธุรกิจหลักกลายเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมของการตรวจสอบโดยผู้กำกับดูแล

ในบริบทนี้ Prime Media เป็นตัวแทนของชั้นที่สามที่มีขนาดทางเศรษฐกิจเล็กกว่า แต่มีความอ่อนไหวทางการเมืองมากกว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทแสดงให้เห็นขนาดการดำเนินงานที่เล็กน้อย และรายงานสาธารณะได้เชื่อมโยงกับ RYM Business Management Corp. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของโรมูอัลเดซ

มูลค่าของ Prime Media ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้เพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม อิทธิพล และการเข้าถึงตลาดสาธารณะ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีการดำเนินงานเล็กน้อยแต่มีความโดดเด่นทางการเมืองอาจมีความสำคัญมากกว่าที่งบกำไรขาดทุนบ่งบอก

การลาออกสร้างความกังวล

คลื่นล่าสุดของการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ได้ทำให้ความกังวลเพิ่มมากขึ้น Prime Media เปิดเผยการลาออกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดย Emerson Paulino รับทั้งสองตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2569 Bright Kindle ก็รายงานการจากไปของ Atty. Rommel Casipe (ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) และ Dale Tongco (การบริหารความเสี่ยง) โดย Paulino ปรากฏตัวอีกครั้งในการยื่นเอกสารด้านความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ ภายในวันที่ 21 เมษายน Marcventures ได้ยื่นเปิดเผยข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ — ทำให้รูปแบบของการแต่งตั้งที่ทับซ้อนกันสมบูรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลภายใต้แรงกดดัน

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลักฐานของความตื่นตระหนกในตัวเอง เจ้าหน้าที่ลาออก คณะกรรมการปรับโครงสร้างใหม่ หน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกรวมศูนย์ แต่ในสถานการณ์นี้ ช่วงเวลามีความสำคัญ ในช่วงกลางของการสอบสวนเรื่องการปล้นทรัพย์ การทุจริต การรับสินบน และการฟอกเงิน การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือทับซ้อนกันก่อให้เกิดคำถามด้านธรรมาภิบาลที่ชอบธรรม: ใครควบคุมบันทึกก่อนหน้า? ใครควบคุมอยู่ตอนนี้? การเปลี่ยนแปลงวางแผนไว้ก่อนที่การสอบสวนจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่? ผู้กำกับดูแลได้รับแจ้งพร้อมรายละเอียดที่เพียงพอหรือไม่? ไฟล์การตรวจสอบภายใน บันทึกความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ และบัญชีแยกประเภทของธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องได้รับการเก็บรักษาไว้หรือไม่?

นี่คือจุดที่ผู้กำกับดูแลต้องมีความแม่นยำ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ควรหลีกเลี่ยงการสอบสวนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ แต่ต้องมุ่งเน้นการประเมินด้านธรรมาภิบาลองค์กรอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล การระบุตัวผู้รับประโยชน์ ธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ระดับสูง โดยเฉพาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความเชื่อมโยงทางการเมือง

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) ต้องมุ่งเน้นอย่างเคร่งครัดในการติดตามหลักฐานทางการเงินที่จับต้องได้ เช่น ธุรกรรมธนาคาร การซื้อทรัพย์สิน บัญชีนอกประเทศ และทรัพย์สินที่อธิบายไม่ได้

แง่มุมของทรัพย์สินทำให้สิ่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ Rappler ได้รายงานทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านเปโซที่เชื่อมโยงกับโรมูอัลเดซ รวมถึงคฤหาสน์ใน Sotogrande ประเทศสเปน มูลค่าประมาณ 445 ล้านเปโซ รายงานต่อมายังเชื่อมโยงผู้ถือหุ้นชาวมาเลเซียกับทรัพย์สินในสเปนมูลค่าหลายล้านยูโร โรมูอัลเดซสามารถท้าทายรายงานเหล่านั้นและระบุสายการเป็นเจ้าของ แต่โครงสร้างทรัพย์สินต่างประเทศที่อธิบายไม่ได้หรือซับซ้อนเป็นประเภทของทรัพย์สินที่นักสืบต้องทดสอบกับรายได้ที่ประกาศ SALN (บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สิน และมูลค่าสุทธิ) ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และแหล่งที่มาของเงินทุนที่ถูกกฎหมาย

อ่านรายงานสืบสวนสองตอนเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรมูอัลเดซในสเปน:

• ทรัพย์สินในสเปนมูลค่าหลายล้านยูโรเชื่อมโยงกับโรมูอัลเดซ
• ผู้ถือหุ้นชาวมาเลเซียปรากฏตัวในทรัพย์สินสเปนมูลค่าหลายล้านยูโรที่เชื่อมโยงกับโรมูอัลเดซ

อ่านรายงานอื่นๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของโรมูอัลเดซ:

• มาร์ติน โรมูอัลเดซโอนทรัพย์สินในสหรัฐฯ มูลค่า 130 ล้านเปโซ ให้กับบริษัทในราคาเพียง 1 ดอลลาร์
• ผู้ร่วมงานของมาร์ติน โรมูอัลเดซซื้อบ้านใน Forbes Park ในราคา 1,670 ล้านเปโซ
• Discaya ปรับปรุงบ้านใน Forbes Park ของโรมูอัลเดซ — พยานผู้เห็นเหตุการณ์

ความโกรธแค้นของสาธารณชนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำมาซึ่งความยุติธรรมได้ สิ่งที่จำเป็นคือการติดตามสายโซ่ทางการเงินอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ — เชื่อมโยงเงินโครงการกับผู้รับเหมา ผู้รับเหมากับช่องทางการเมือง ช่องทางการเมืองกับทรัพย์สิน และในที่สุดกับความมั่งคั่งที่ประกาศ — จนกว่านิติบุคคลและกระแสเงินสดจะสอดคล้องกันในแง่ที่ตรวจสอบได้

ในบริบทนั้น การแก้ต่างของโรมูอัลเดซไม่ใช่ว่าไม่มีพื้นฐาน งบประมาณแห่งชาตินั้นเป็นกระบวนการร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ข้อเท็จจริงนั้นขัดแย้งกับการอ้างอย่างง่ายๆ ว่าประธานสภาเพียงคนเดียว "ควบคุม" ระบบทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้แก้ไขคำถามนิติวิทยาการที่เจาะจงกว่าว่าโรมูอัลเดซ ผู้ร่วมงาน หรือโครงสร้างที่เชื่อมโยงใดๆ ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการแทรกเฉพาะ การปล่อยเงินทุน สัญญา หรือกระแสเงินสินบนหรือไม่

นั่นคือภาระของรัฐในขณะนี้ ไม่ใช่แค่เพื่อสนองความโกรธแค้นของสาธารณชน แต่เพื่อพิสูจน์หรือหักล้างการร่ำรวย ชาวฟิลิปปินส์เคยเห็นหนังเรื่องนี้มาก่อน: เรื่องอื้อฉาวมีขนาดใหญ่โต หลักฐานกระจัดกระจาย ชื่อมีอำนาจ และเวลากลายเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด วิธีเดียวที่จะทำลายวงจรนั้นคือการติดตามเงินด้วยความไม่ลำเอียงทางวิชาชีพ หากเส้นทางพิสูจน์ว่าโรมูอัลเดซและบริษัทของเขาบริสุทธิ์ ผลการค้นพบนั้นควรได้รับการเคารพ มิฉะนั้น กฎหมายควรดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงนามสกุล ตำแหน่ง หรือความใกล้ชิดกับอำนาจ

เรื่องอื้อฉาวโครงการควบคุมน้ำท่วมเริ่มต้นจากความล้มเหลวด้านโครงสร้างพื้นฐาน มันได้กลายมาเป็นการทดสอบงบดุลของประชาธิปไตยฟิลิปปินส์ คำถามไม่ใช่อีกต่อไปว่ารัฐบาลสามารถระบุโครงการผีได้หรือไม่ แต่คือว่ามันสามารถตรวจสอบบัญชีของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ – Rappler.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความ Vantage Point อื่นๆ