บุคคลลึกลับในดูไบรายใหม่โผล่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของ Zondacrypto

บุคคลลึกลับที่เชื่อกันว่าเป็นผู้บริหารตัวจริงของ Zondacrypto ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนในยุโรปที่เพิ่งล้มเหลวไป ขณะนี้มีรายงานว่ากำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในดูไบ

ความเสียหายโดยตรงจากการล่มสลายของแพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญคริปโต ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค อยู่ที่เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ แต่ตัวเลขรวมน่าจะสูงกว่านี้

ระบุตัวตนเจ้านายตัวจริงของ Zondacrypto ในโปแลนด์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตลาดแลกเปลี่ยน Zondacrypto ที่มีรากฐานในโปแลนด์ ซึ่งประสบการล่มสลายอย่างน่าตกตะลึงเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้น

นี่คือข้อมูลจากสื่อในโปแลนด์ ซึ่งแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจากเอสโตเนียแห่งนี้เคยเป็นแหล่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำจนกระทั่งเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อน

CEO ของบริษัท Przemysław Kral ได้หายตัวไปนับตั้งแต่ที่เขาปฏิเสธรายงานที่ว่าเงินสำรองของบริษัทลดลงมากกว่า 99% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

เบื้องต้นเชื่อกันว่า Kral หลบหนีไปยังอิสราเอล ซึ่งเขามีสัญชาติที่นั่น เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ปรากฏว่าขณะนี้เขาอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สัปดาห์นี้ สำนักข่าวชั้นนำของโปแลนด์ Onet Wiadomości เปิดเผยว่าผู้จัดการอย่างเป็นทางการของ Zonda อยู่ในดูไบ พร้อมกับชายที่ถูกระบุว่าชื่อ Marian W.

ชายคนหลังเป็นที่รู้จักในนามแฝงว่า Maniek และเขาคือหัวหน้าตัวจริงของธุรกิจคริปโต ในขณะที่ Kral เป็นเพียง "หน้าม้า" เว็บไซต์เปิดเผย

เขายังเป็นผู้สร้างตลาดแลกเปลี่ยนนี้ตัวจริงด้วย บทความระบุเพิ่มเติม โดยอ้างแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการแห่งชาติของโปแลนด์ที่คุ้นเคยกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

แพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญคริปโตนี้เริ่มต้นในชื่อ BitBay ในปี 2014 เป็นผู้ให้บริการคริปโตที่ก่อตั้งโดย Sylwester Suszek ซึ่งต่อมาได้ขายกิจการออกไป Onet อ้างว่าเขาก็เป็นแค่หุ่นเชิดเช่นกัน

Maniek ได้แนะนำ Suszek ให้รู้จักกับเพื่อนของเขา ทนายความ Przemysław Kral ซึ่งได้รีแบรนด์ตลาดแลกเปลี่ยนเป็น Zondacrypto เมื่อเขาเข้ารับการบริหารในปี 2021

จากนั้น Kral ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังเอสโตเนีย และแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการดำเนินงานโดย BB Trade ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในรัฐบอลติกแห่งนั้นนับแต่นั้นมา

Suszek หายตัวไปอย่างกะทันหันในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีถัดมา เขาถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงของ Maniek ในเมือง Czeladź นักสืบสวนชาวโปแลนด์สงสัยว่าเขาเสียชีวิตแล้ว

ตลาดแลกเปลี่ยนโปแลนด์บริหารจากโมนาโกด้วยเงินรัสเซีย

สื่อโปแลนด์ตั้งข้อสังเกตว่า Marian W. ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานของ Zonda ไม่ใช่บุคคลใหม่ในเรื่องราวนี้ ซึ่งคลี่คลายมาหลายเดือนแล้ว

ในเดือนมกราคมของปีนี้ ช่อง TVN24 อ้างว่า Maniek น่าจะเป็นผู้บริหารธุรกิจ และมีรายงานว่าเขาทำเช่นนั้นจากโมนาโก

สัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ตุลาการในราชรัฐได้เปิดการสอบสวนคดีฟอกเงินของตนเองเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นที่รู้จักในนครรัฐแห่งนี้จากการสนับสนุนกีฬา ตามรายงานของ Cryptopolitan

ในคดีนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับรัสเซียด้วย โดยอ้างอิงจากสำนักงานความมั่นคงภายในของประเทศ (ABW) Gazeta Wyborcza รายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า Zondacrypto ถูกควบคุมโดยแก๊ง Tambov ที่ฉาวโฉ่

กลุ่มมาเฟียที่ตั้งอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือ Sylwester Suszek เมื่อเขาประสบปัญหาทางการเงินในปี 2018 และจ่ายเงินเพื่อการซื้อกิจการ

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์รายวัน ผู้ถือหุ้นของ Zonda ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับชาวรัสเซียโดยนักธุรกิจชาวโปแลนด์ที่ทำงานร่วมกับพวกเขาในตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง

นี่ไม่ใช่เรื่องราวของตลาดแลกเปลี่ยนโปแลนด์ที่ล่มสลายเพราะการบริหารจัดการที่ผิดพลาดอีกต่อไปแล้ว เว็บไซต์ Bitcoin.pl แสดงความคิดเห็น ซึ่งถ่ายทอดผลการค้นพบของ Onet โดยเพิ่มเติมว่า:

ชาวโปแลนด์ประมาณ 30,000 คนอาจตกเป็นเหยื่อของการล่มสลายครั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของโปแลนด์ Waldemar Żurek กล่าว ซึ่งเรียก Zonda ว่าเป็น "แชร์ลูกโซ่"

การประมาณการเบื้องต้นชี้ว่าความเสียหายของพวกเขามีมูลค่าอย่างน้อย 350 ล้านซลอตี (มากกว่า 97 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน) แต่ตัวเลขรวมน่าจะสูงกว่านี้มาก

ซึ่งไม่รวม BTC จำนวน 4,500 BTC ในกระเป๋าเงิน ที่สูญเสียการเข้าถึงไปเมื่อ Suszek หายตัว ตามที่ Przemysław Kral กล่าวว่า เขาไม่เคยได้รับกุญแจเลย

Zondacrypto ยังเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่เกี่ยวกับการกำกับดูแลคริปโต ระหว่างรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Donald Tusk และประธานาธิบดี Karol Nawrocki กับพันธมิตรในรัฐสภา

หากคุณต้องการจุดเริ่มต้นที่สงบกว่าสำหรับคริปโต DeFi โดยไม่มีกระแสโฆษณาเกินจริงตามปกติ เริ่มต้นด้วยวิดีโอฟรีนี้