ตำรวจออสเตรเลียยึด Bitcoin มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์ในการปราบปรามเว็บมืดครั้งใหญ่

การบุกค้นในรัฐ NSW นำโดยนิติเวชคริปโตยึด 52.3 BTC ขณะที่กฎระเบียบปี 2026 ของ AUSTRAC บีบคอการแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับ darknet และ VASP ที่กำกับดูแลอ่อนแอ

ตำรวจรัฐนิวเซาธ์เวลส์เปิดเผยว่าได้ยึด bitcoin จำนวน 52.3 เหรียญที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมตลาด darknet ที่ถูกกล่าวหา โดยระบุว่านี่คือการยึดสกุลเงินคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเภทเดียวกันในออสเตรเลีย ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ หน่วย Cybercrime Squad ระบุว่านักสืบได้ดำเนินการตามหมายค้นที่บ้านในเขต Ingleburn ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม โดยยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ "บรรจุ bitcoin จำนวน 52.3 เหรียญ มูลค่าประมาณ 5.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย" ณ เวลาที่ยึด หรือประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การยึดคริปโต dark web ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของออสเตรเลีย

การบุกจับครั้งนี้ปิดฉากการสอบสวนนาน 15 เดือนภายใต้ Strike Force Andalusia ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2024 เพื่อติดตาม bitcoin wallet จำนวนมากที่เชื่อว่าเก็บรายได้จากการค้าในตลาด darknet จากรายงานของ Dark Web Informer การสืบสวนเริ่มต้นจากการบุกค้นในเดือนพฤษภาคม 2025 ที่ Surfside บนชายฝั่งทางใต้ของ NSW ซึ่งนักสืบยึดโคเคนประมาณ 7.2 กรัม อุปกรณ์หลายชิ้น และสกุลเงินคริปโตประมาณ 47,000 ดอลลาร์ ซึ่งในที่สุดนำไปสู่ชายสองคนอายุ 39 และ 41 ปีที่ถูกกล่าวหาว่าควบคุม wallet ขนาดใหญ่กว่ามาก Yahoo News Australia รายงานว่าชายทั้งสองถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการจัดหายาเสพติดต้องห้ามและโอนคริปโตมูลค่ากว่า 100,000 ดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ dark web

ตำรวจกล่าวหาว่าเงินดังกล่าวเชื่อมโยงกับตลาดออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในการขายยาเสพติดและอาวุธผิดกฎหมาย และระบุว่างานด้านนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการติดตาม wallet อย่างละเอียดและการเชื่อมโยงกิจกรรม on-chain กับตัวตนในโลกจริง ปฏิบัติการที่ Ingleburn ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วย Public Order and Riot Squad กำลังถูกกำหนดให้เป็นต้นแบบสำหรับการสอบสวนตลาด darknet ที่ขับเคลื่อนด้วยนิติเวชคริปโตในอนาคต

กฎคริปโตที่เข้มงวดขึ้นของ AUSTRAC กำลังคืบใกล้

การยึดทรัพย์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลีย AUSTRAC กำลังเพิ่มความเข้มงวดของระบอบต่อต้านการฟอกเงินสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ในเดือนมีนาคม AUSTRAC ได้ออกแนวทางที่อัปเดตเกี่ยวกับ "บริการที่กำหนดสำหรับสินทรัพย์เสมือน" โดยยืนยันว่าการแลกเปลี่ยน นายหน้า ผู้ให้บริการดูแลสินทรัพย์ และ VASP อื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับออสเตรเลียจะมีภาระผูกพัน AML/CTF เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 รวมถึงการตรวจสอบความขยันรู้จักลูกค้า การรายงาน และการติดตามธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

Truth Technologies ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงกฎ AML/CTF ปี 2026 ของ AUSTRAC นำเสนอกำหนดเวลาใหม่และขยายความครอบคลุม "Tranche 2" ที่เรียกกันไปยังทนายความ นักบัญชี อสังหาริมทรัพย์ และร้านค้าเครื่องประดับ ขณะที่กำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต้องนำ FATF travel rule มาใช้สำหรับการโอนคริปโตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2026 การวิเคราะห์แยกต่างหากจาก AMLWatcher เน้นย้ำว่า AUSTRAC ยังได้สร้างทะเบียนสาธารณะสำหรับ VASP และลบนิติบุคคลที่ไม่ได้ใช้งานออก เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทเปลือกถูกใช้เพื่อฟอกเงินจาก darknet

สำหรับตลาดคริปโต การบุกจับใน NSW เป็นข้อมูลอีกจุดหนึ่งในแนวโน้มระดับโลก: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเก่งขึ้นในการติดตามการไหลของ bitcoin ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลปิดช่องโหว่ที่เคยปล่อยให้เงินที่เชื่อมโยงกับ darknet ผ่านเข้าการแลกเปลี่ยนที่กำกับดูแลน้อยพร้อมกัน เมื่อกฎใหม่ของออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้ แพลตฟอร์มต่างประเทศที่ให้บริการผู้ใช้ในประเทศโดยไม่มีการควบคุม KYC และ travel rule ที่แข็งแกร่งจะพบว่ายากขึ้นในการดำเนินงานในโซนสีเทาที่ทำให้คดีอย่าง Strike Force Andalusia เกิดขึ้นตั้งแต่แรก