Binance ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลธุรกรรมคริปโตมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอิหร่าน

ประเด็นสำคัญ

• การสืบสวนของ Wall Street Journal กล่าวหาว่ามีธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านผ่าน Binance ในช่วงระยะเวลาสองปี
• Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่าน ถูกกล่าวหาว่าดำเนินเครือข่ายการชำระเงินผ่านบริษัท Zedcex ของเขาโดยใช้บัญชี Binance บัญชีหนึ่ง ซึ่งยังคงดำเนินการต่อไปแม้จะได้รับคำเตือนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่าหนึ่งโหล
• ทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของ Binance รายงานว่าได้ตั้งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการเข้าถึงจากอิหร่านและแนะนำให้ปิดบัญชี แต่บัญชีเหล่านั้นถูกกล่าวหาว่ายังคงเปิดดำเนินการอยู่นานกว่า 15 เดือน
• ตามรายงาน ธนาคารกลางของอิหร่านโอนเงิน 107 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชี Binance ในปี 2568 ขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศแห่งหนึ่งระบุธุรกรรมมูลค่า 260 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับองค์กรอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร
• Richard Teng ซีอีโอของ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ว่า "ไม่ถูกต้องโดยพื้นฐาน" โดย Binance กำลังดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อ Wall Street Journal

Binance ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่อีกครั้ง หลังจากการสืบสวนของ Wall Street Journal อ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการธุรกรรมมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับนักการเงินชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรในช่วงระยะเวลาสองปี

การสืบสวนชี้ไปที่ Babak Zanjani ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรอีกครั้งในเดือนมกราคม ว่าดำเนินการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลผ่านบัญชีผู้ใช้ Binance Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท Zedcex ของ Zanjani ดำเนินการควบคู่กับบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อน้องสาว คู่รัก และผู้บริหารบริษัท ซึ่งทั้งหมดเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เดียวกัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนที่ทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของ Binance ระบุว่าอาจเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

คำเตือนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกกล่าวหาว่าถูกเพิกเฉย

ระบบติดตามภายในของ Binance ตรวจพบว่าบัญชี Zedcex ถูกเข้าถึงจากกรุงเตหะรานในช่วงปลายปี 2567 แม้จะมีการสร้างการแจ้งเตือนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในมากกว่าหนึ่งโหล บัญชีดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ายังคงดำเนินการต่อไปนานกว่า 15 เดือน นักสืบภายในรายงานว่าผลักดันให้ยุติบัญชีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ตามการรายงานของ Wall Street Journal คำแนะนำเหล่านั้นไม่ได้รับการปฏิบัติตาม

ข้อกล่าวหายังขยายออกไปนอกเหนือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ Zanjani การสืบสวนของ Wall Street Journal อ้างว่าธนาคารกลางของอิหร่านฝากเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 107 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชี Binance ในปี 2568 นอกจากนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศแห่งหนึ่งรายงานว่าสามารถติดตามธุรกรรมมูลค่าประมาณ 260 ล้านดอลลาร์ที่ไหลผ่านโดยตรงระหว่างบัญชี Binance และหน่วยงานอิหร่านตลอดปี 2567 และ 2568

ในปี 2566 Binance ยอมรับว่ากระทำผิดต่อกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงินและโปรโตคอลการคว่ำบาตร ส่งผลให้ถูกปรับเป็นประวัติการณ์ 4.3 พันล้านดอลลาร์ Binance มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครอบคลุมเป็นส่วนหนึ่งของการยุติคดีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Wall Street Journal ยืนยันว่าธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับอิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในไม่ช้าหลังจากนั้น

ผู้บริหาร Binance โต้แย้งข้อกล่าวหา

Richard Teng ซีอีโอของ Binance ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่นผ่านแถลงการณ์บน X โดยระบุว่าการรายงานของ Wall Street Journal "ไม่ถูกต้องโดยพื้นฐาน" เขายืนยันว่า Binance ไม่เคยอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร และกิจกรรมที่น่าสงสัยใดๆ ที่ตรวจพบนั้นเกิดขึ้นก่อนที่บุคคลเหล่านั้นจะถูกกำหนดภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

Binance ได้เริ่มดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อ Wall Street Journal โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตัวเงินและการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน Binance แจ้ง Cointelegraph ว่ายังคงร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ขณะเดียวกันปฏิเสธว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมที่ถูกรายงานแยกต่างหากในเดือนมีนาคม

ในเดือนกุมภาพันธ์ Wall Street Journal เคยอ้างก่อนหน้านี้ว่า Binance ยุติการสืบสวนภายในเกี่ยวกับเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าส่งถึงเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับองค์กรตัวแทนของอิหร่าน Binance โต้แย้งข้อกล่าวหาเหล่านั้นเช่นกัน โดยยืนยันว่าการสืบสวนภายในยังคงดำเนินอยู่

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เตือนสถาบันการเงินเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการอำนวยความสะดวกในการโอนเงินแทนอิหร่าน และได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลที่อิหร่านควบคุมมูลค่า 344 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการ "Economic Fury"

ตัวแทนกระทรวงการคลังยังประชุมกับผู้บริหาร Binance ในเดือนมีนาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงรับสารภาพปี 2566 รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิหร่าน ตามข้อมูลจากบุคคลที่ทราบเรื่องการหารือดังกล่าว

The post Binance Accused of Processing $850M in Crypto Tied to Iranian Networks appeared first on Blockonomi.