การแลกเปลี่ยนคริปโต CoinEx ปฏิเสธข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน หลังรายงานการไหลเวียนเงิน 3.84 พันล้านดอลลาร์

TLDR

• CoinEx ปฏิเสธว่าไม่ได้ให้บริการแก่นิติบุคคลอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรโดยรู้เห็น
• กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านถูกกล่าวหาว่าโอนเงิน 3.84 พันล้านดอลลาร์ผ่าน CoinEx
• CoinEx ระบุว่าธุรกรรมที่อ้างถึงเกิดขึ้นก่อนการคว่ำบาตร
• รายงานระบุว่ามีเงิน 763 ล้านดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่าง CoinEx และ Nobitex ในปี 2025
• CoinEx ระบุว่าได้บล็อกการลงทะเบียนจากอิหร่านและเพิ่มความเข้มงวดด้านการควบคุม AML

การแลกเปลี่ยนคริปโต CoinEx ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าจงใจอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้แก่นิติบุคคลอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร หลังจากรายงานระบุว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านได้โอนเงินมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในเซเชลส์แห่งนี้ในช่วงหกปีที่ผ่านมา

รายงานดังกล่าวอ้างอิงการวิเคราะห์บนเครือข่ายบล็อกเชน ระบุว่า CoinEx กลายเป็นคู่สัญญาต่างประเทศรายใหญ่สำหรับกิจกรรมคริปโตของอิหร่าน หลังจากที่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ เพิ่มความเข้มงวดด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร นอกจากนี้ยังระบุว่ามีเงินมากกว่า 763 ล้านดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่าง CoinEx และ Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านในปี 2025 เพียงปีเดียว

CoinEx ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัฐบาลอิหร่าน การแลกเปลี่ยนภายในประเทศของอิหร่าน หรือนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม การแลกเปลี่ยนดังกล่าวระบุว่าโดเมนของตนถูกบล็อกในอิหร่านมาเป็นเวลานาน และได้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านหลังจากมีกิจกรรมการคว่ำบาตรล่าสุด

CoinEx ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการอำนวยความสะดวกในการคว่ำบาตร

CoinEx ระบุว่าไม่เคยสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านหรือการแลกเปลี่ยนภายในประเทศของอิหร่าน บริษัทยังระบุด้วยว่าไม่เคยให้บริการแก่บุคคล องค์กร หรือสถาบันที่ถูกคว่ำบาตรโดยรู้เห็น

การแลกเปลี่ยนดังกล่าวระบุว่าธุรกรรมบางส่วนที่อ้างถึงในรายงานเกิดขึ้นก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ CoinEx อ้างถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Alireza Derakhshan ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าช่วยดำเนินการเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันของอิหร่าน และ Zedcex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่จดทะเบียนในลอนดอนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิหร่าน Babak Zanjani

CoinEx ระบุว่าธุรกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรจะมีผลบังคับใช้กับนิติบุคคลเหล่านั้น บริษัทยังโต้แย้งการใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนของบุคคลที่สามเป็นหลักฐานสรุปของการกระทำผิดโดยเจตนา โดยให้เหตุผลว่าผู้ให้บริการข้อมูลบนเครือข่ายอาจให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการและมาตรฐานการระบุแหล่งที่มา

Haipo Yang ผู้ก่อตั้ง CoinEx ยอมรับว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเคยถูกใช้โดยลูกค้าชาวอิหร่าน แต่ระบุว่าแพลตฟอร์มไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลอิหร่าน บริษัทยังระบุด้วยว่าไม่เคยมีสำนักงานในอิหร่านและถูกขึ้นบัญชีดำโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านในปี 2021

รายงานอ้างถึงการไหลเวียนเงิน 3.84 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

รายงานดังกล่าวระบุว่าบริษัทข่าวกรองบล็อกเชน TRM Labs ได้ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมากกว่า 60 ราย กระเป๋าเงินที่ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับอิหร่านถูกกล่าวหาว่าโอนเงินมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ผ่าน CoinEx ตั้งแต่ปี 2019

การวิเคราะห์ยังอธิบายว่า CoinEx เป็นคู่สัญญาต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของ Nobitex หลังจากที่ Binance ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านผ่านการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น Nobitex เป็นแพลตฟอร์มหลักในตลาดคริปโตของอิหร่าน ซึ่งถูกใช้โดยทั้งผู้ใช้รายย่อยและนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่ต้องการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล

รายงานยังเชื่อมโยงส่วนหนึ่งของการโจรกรรม Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปีนี้กับกระเป๋าเงินที่ระบุว่าเป็นของธนาคารกลางอิหร่าน โดยระบุว่าเงินเคลื่อนไหวผ่านบล็อกเชนหลายแห่ง โปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ และกระเป๋าเงินที่ไม่มีโฮสต์ก่อนที่จะถึง Nobitex

ตามรายงาน ประมาณ 67 ล้านดอลลาร์ถูกโอนเข้าบัญชีฝากของ CoinEx ในภายหลัง ซึ่งผสมรวมกับเงินของลูกค้ารายอื่น CoinEx ระบุว่าได้ช่วย Bybit ในการอายัดทรัพย์สินที่ถูกขโมยและปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับความพยายามของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์

การแลกเปลี่ยนระบุว่าการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับการเข้มงวดยิ่งขึ้น

CoinEx ระบุว่าได้เริ่มการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในวงกว้างขึ้นหลังจากที่มีการคว่ำบาตรการแลกเปลี่ยนอิหร่าน รวมถึง Nobitex การแลกเปลี่ยนดังกล่าวระบุว่าได้หยุดรับผู้ใช้ใหม่จากอิหร่านและได้เริ่มลบบัญชีชาวอิหร่านที่มีอยู่แล้ว

บริษัทระบุว่าได้บล็อกการลงทะเบียนจากอิหร่าน เสริมความแข็งแกร่งการควบคุม geofencing ขยายขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังระบุว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับธุรกรรมที่อ้างถึงในรายงาน

คริปโตยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายในอิหร่านท่ามกลางความอ่อนแอของสกุลเงินและการเข้าถึงระบบการเงินระดับโลกที่จำกัด นักวิจัยที่อ้างถึงในรายงานประมาณการว่าประมาณ 13% ของประชากรอิหร่านเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยตลาดคริปโตของประเทศมีมูลค่าระหว่าง 8 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025

The post Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report appeared first on CoinCentral.