อินเดียเพิ่มความเข้มงวดด้านคริปโต: FIU สั่งให้ตลาดซื้อขายในประเทศรายงานธุรกรรม OTC ที่มูลค่าเกิน $10,000

BitcoinWorld

อินเดียเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคริปโต: FIU สั่งให้ตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศรายงานการซื้อขาย OTC ที่เกิน $10,000

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของอินเดียได้ยกระดับการกำกับดูแลภาคสกุลเงินดิจิทัล โดยเรียกร้องให้ตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศรายใหญ่สามแห่งส่งบันทึกรายละเอียดของธุรกรรม over-the-counter (OTC) ที่มีมูลค่าเกิน $10,000 คำสั่งดังกล่าวซึ่งรายงานโดย Cryptopolitan ครอบคลุมการซื้อขายทั้งหมดที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของประเทศในการนำกระแสสินทรัพย์คริปโตเข้าสู่การตรวจสอบทางกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ

สิ่งที่คำขอของ FIU ครอบคลุม

คำขอของ FIU มุ่งเป้าไปที่การซื้อขาย OTC โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เจรจาแบบส่วนตัวและดำเนินการนอกสมุดคำสั่งซื้อขายของตลาดแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ การซื้อขายเหล่านี้มักถูกใช้โดยบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงและนักลงทุนสถาบันเพื่อโอนเงินจำนวนมากโดยไม่ก่อให้เกิดความผันผวนในตลาด การเรียกร้องบันทึกธุรกรรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ทำให้เจ้าหน้าที่มุ่งหมายที่จะติดตามกระแสเงินทุนที่ในอดีตดำเนินการในพื้นที่สีเทาทางกฎระเบียบ

ตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสามแห่งที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งสัญญาณว่า FIU กำลังบังคับใช้ภาระผูกพันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ซึ่งได้ขยายให้ครอบคลุมตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตในเดือนมีนาคม 2566 ภายใต้กฎเหล่านั้น ตลาดแลกเปลี่ยนต้องลงทะเบียนกับ FIU และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย แต่คำขอในปัจจุบันไปไกลกว่านั้นด้วยการเรียกร้องข้อมูลย้อนหลังสำหรับประเภทการซื้อขายเฉพาะ

ทำไมการซื้อขาย OTC จึงอยู่ภายใต้การตรวจสอบ

โต๊ะ OTC กลายเป็นจุดสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกในการโอนมูลค่าสูงโดยมีการมองเห็นแบบเรียลไทม์ที่จำกัด ในอินเดีย ซึ่งการนำคริปโตมาใช้เติบโตอย่างรวดเร็วแม้จะมีระบบภาษีที่ไม่แน่นอน การขาดความโปร่งใสในการซื้อขาย OTC ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้น การฟอกเงิน และกระแสเงินทุนที่ไม่ได้รับการบันทึก

เกณฑ์ $10,000 เป็นเรื่องที่น่าสังเกต มันสอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ระหว่างประเทศที่กำหนดโดย Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งแนะนำให้รายงานธุรกรรมที่เกิน $10,000 หรือเทียบเท่า อินเดียในฐานะสมาชิก FATF กำลังปรับการกำกับดูแลคริปโตภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทบทวนกรอบ AML ที่อาจเกิดขึ้น

ผลกระทบต่อตลาดคริปโตของอินเดีย

สำหรับตลาดแลกเปลี่ยน ความต้องการของ FIU หมายถึงภาระการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น พวกเขาจะต้องดึงและรวบรวมข้อมูล OTC ในอดีต ตรวจสอบรายละเอียดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง และรับรองว่าบันทึกมีความถูกต้องและครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้มีการลงโทษหรือระงับการดำเนินงาน เนื่องจาก FIU แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่เพิ่มขึ้นในการบังคับใช้อำนาจ

สำหรับผู้ค้าและนักลงทุน การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งสัญญาณว่าอินเดียกำลังมุ่งสู่ระบบนิเวศคริปโตที่โปร่งใสมากขึ้น แม้บางคนอาจมองว่านี่เป็นการล่วงล้ำ แต่บางคนกลับมองว่าเป็นก้าวที่จำเป็นสู่ความน่าเชื่อถือ กรอบกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นอาจดึงดูดการมีส่วนร่วมจากสถาบัน ซึ่งระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบาย

บริบทกฎระเบียบที่กว้างขึ้น

แนวทางของอินเดียในการกำกับดูแลคริปโตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 รัฐบาลได้เรียกเก็บภาษี 30% จากรายได้คริปโตและภาษีหัก ณ ที่จ่าย (TDS) 1% สำหรับธุรกรรม ซึ่งทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลง ธนาคารสำรองแห่งอินเดีย (RBI) แสดงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่คริปโตก่อให้เกิดต่อเสถียรภาพทางการเงิน ในขณะเดียวกัน FIU ได้สร้างศักยภาพในการติดตามกระแสสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงผ่านความร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์

การดำเนินการล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระดับโลกที่กว้างขึ้น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสิงคโปร์ต่างเพิ่มความเข้มงวดในข้อกำหนดการรายงานการซื้อขาย OTC ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของอินเดียทำให้ประเทศอยู่ในรายชื่อเขตอำนาจศาลที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งต้องการความโปร่งใสมากขึ้นในธุรกรรมคริปโตส่วนตัว

สรุป

ความต้องการข้อมูลการซื้อขาย OTC ของ FIU แสดงถึงการบังคับใช้ที่เป็นรูปธรรมซึ่งไปไกลกว่าข้อกำหนดการลงทะเบียนที่มีอยู่ ด้วยการมุ่งเป้าไปที่ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลความเป็นเจ้าของที่แท้จริง เจ้าหน้าที่อินเดียกำลังส่งสัญญาณว่าพวกเขาตั้งใจที่จะไม่เหลือช่องว่างในการกำกับดูแลกระแสเงินทุนคริปโต สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด ข้อความนั้นชัดเจน: ยุคของการโอนคริปโตมูลค่าสูงอย่างไม่เป็นทางการที่ดำเนินการต่ำกว่าเรดาร์ทางกฎระเบียบกำลังสิ้นสุดลง

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ทำไม FIU จึงให้ความสนใจการซื้อขาย OTC โดยเฉพาะ?
การซื้อขาย OTC ได้รับการเจรจาแบบส่วนตัวและไม่ปรากฏในสมุดคำสั่งซื้อขายของตลาดแลกเปลี่ยนสาธารณะ ทำให้ติดตามได้ยากขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลมองว่าเป็นช่องทางที่อาจเกิดการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะสำหรับการโอนมูลค่าสูง

Q2: ตลาดแลกเปลี่ยนต้องให้ข้อมูลอะไรบ้าง?
ตลาดแลกเปลี่ยนต้องส่งบันทึกธุรกรรมสำหรับการซื้อขาย OTC ทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน $10,000 ตั้งแต่เดือนมกราคม รวมถึงรายละเอียดของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง — บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในท้ายที่สุด

Q3: จะเกิดอะไรขึ้นหากตลาดแลกเปลี่ยนไม่ปฏิบัติตาม?
FIU สามารถกำหนดโทษ ระงับการดำเนินงาน หรือดำเนินการทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน การไม่ปฏิบัติตามยังอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของตลาดแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานในระบบการเงินอย่างเป็นทางการของอินเดีย

โพสต์นี้ อินเดียเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคริปโต: FIU สั่งให้ตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศรายงานการซื้อขาย OTC ที่เกิน $10,000 ปรากฏครั้งแรกบน BitcoinWorld