Si votre compte a été signalé par le système de contrôle des risques et fait l’objet de restrictions, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin de soumettre les documents requis et compléter laSi votre compte a été signalé par le système de contrôle des risques et fait l’objet de restrictions, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin de soumettre les documents requis et compléter la
Guide de vérification des risques du compte
Si votre compte a été signalé par le système de contrôle des risques et fait l’objet de restrictions, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin de soumettre les documents requis et compléter la procédure de vérification.
1. Soumettre une demande de levée des restrictions
1.1 Accès à la page de dépôt des documents
Accédez à la page d’accueil officielle de MEXC → cliquez sur Centre d’aide → sélectionnez Vérification des risques du compte → accédez au portail de dépôt des documents.
Après avoir cliqué sur le bouton Postuler, le système vous redirigera automatiquement vers la page de téléchargement pour compléter les étapes requises.
1.2 Veuillez téléverser les documents demandés conformément aux instructions affichées
Afin de garantir la sécurité de votre compte et le bon déroulement de la vérification, veuillez respecter les consignes à l’écran lors de la préparation et du dépôt de vos documents. Veuillez également noter les points suivants :
- Tous les documents soumis doivent être authentiques, clairs et non obstrués.
- Formats pris en charge : JPG, JPEG, PNG, PDF (vidéos : MP4, AVI, MOV). Taille maximale : 10 Mo par fichier ; les fichiers vidéo ne doivent pas dépasser 50 Mo.
- Un maximum de 9 fichiers peut être téléversé par soumission. Il est recommandé de préparer tous les documents à l’avance et de les envoyer en une seule fois.
1.3 Exigences courantes en matière de documents
1.3.1 Justificatif de provenance des fonds
La « provenance des fonds » désigne l’origine des fonds déposés ou destinés à être déposés sur votre compte MEXC, tels que les revenus salariaux, l'épargne personnelle, les revenus d’investissement, les produits de vente d’actifs ou les prêts. Ces fonds doivent être traçables et appuyés par des relevés de transactions ou de transferts correspondants. Lors de la vérification, MEXC peut demander des documents justificatifs afin de confirmer leur légitimité.
Si vous devez fournir une preuve de l’origine des cryptomonnaies déposées sur la plateforme MEXC, veuillez vous référer aux scénarios ci-dessous et soumettre les documents justificatifs correspondants. Vous pouvez également consulter les « Exigences relatives aux documents de preuve de provenance des fonds ». En cas de situation particulière vous empêchant de fournir une preuve standard de l’origine des fonds, veuillez expliquer clairement votre situation lors de la soumission de vos documents.
Catégorie de l’origine des fonds | Exigences |
Fonds transférés depuis un portefeuille personnel | 1. Transfert depuis un portefeuille privé : preuve de propriété du portefeuille (capture d’écran de l’interface affichant clairement l’adresse) + capture du hash de transaction. 2. Transfert depuis une autre plateforme d’échange : si le transfert provient de votre compte personnel sur une autre plateforme, veuillez expliquer l’origine des fonds et fournir une capture d’écran de la page de transaction indiquant le hash. 3. Transfert via un bot Telegram : capture d’écran complète de la conversation montrant l’instruction de retrait/transfert, avec la date, le montant, le hash, la commande et la confirmation du bot. |
Fonds transférés par un tiers | 1. Transfert d’un particulier : historique de discussion, contrat de prêt ou relevés de transaction OTC expliquant le motif du transfert. 2. Airdrop ou récompenses de projet : annonce officielle et justificatifs de distribution ou de réclamation. |
Fonds issus d’investissements en cryptomonnaies | 1. Historique de détention à long terme : captures d’écran ou données on-chain montrant la durée de détention. 2. Historique de trading : relevés complets des transactions d’achat et de vente. 3. Répartition des actifs du portefeuille : capture affichant clairement l’adresse et l’aperçu des actifs totaux. 4. Historique des dépôts et retraits CEX : relevés des dépôts et retraits depuis d’autres plateformes. |
Revenus d’investissement provenant d’autres plateformes | 1. Nom de la plateforme et site web. 2. Historique des retraits (avec adresses d’envoi et de réception clairement visibles). 3. Historique de trading sur la plateforme. 4. Historique des dépôts depuis cette plateforme. |
1.3.2 Informations professionnelles et justificatif de revenus
Le justificatif de revenus correspond à la source principale de vos actifs accumulés et reflète la manière dont votre patrimoine à long terme a été constitué. Cela peut inclure des revenus issus d’un emploi, d’une activité commerciale, de rendements d’investissement, d’un héritage, de biens immobiliers ou d’autres formes d’accumulation d’actifs. Les sources de patrimoine peuvent comprendre à la fois des actifs liquides et non liquides, y compris des actifs financiers traditionnels ainsi que des actifs crypto.
Si vous êtes employé, veuillez fournir des informations sur votre profession actuelle (par exemple : enseignant, conducteur de véhicule, employé d’entreprise, freelance, etc.), accompagnées d’un justificatif de revenus, tel qu’une attestation d’emploi, un certificat de salaire délivré par votre employeur, des relevés bancaires montrant les versements de salaire, des fiches de paie ou tout autre document justificatif équivalent.
Si vous n’avez actuellement pas d’emploi ou de source de revenus régulière, veuillez consulter les scénarios applicables mentionnés ci-dessous et soumettre les documents correspondant le mieux à votre origine des fonds. À défaut, vous pouvez fournir des relevés bancaires des trois (3) derniers mois, indiquant clairement votre nom, les entrées et sorties de fonds ainsi que le solde du compte.
Catégorie | Exigences |
Étudiants / Personnes au foyer / Retraités / Personnes sans emploi | 1. Dépenses de subsistance (parents, conjoint, proches) : Relevés bancaires des trois (3) derniers mois montrant les virements familiaux. Les relevés doivent afficher clairement votre nom, les revenus, les dépenses et le solde. 2. Épargne / Dépôts personnels : Relevé de compte d’épargne indiquant le solde total et l’historique des transactions, avec explication de l’origine des fonds (revenus professionnels, vente d’actifs, soutien familial, justificatifs de virement, etc.). 3. Héritage : Testament, certification d’un avocat ou exécuteur testamentaire, documents fiscaux pertinents et relevés bancaires attestant la réception des fonds. 4. Dons / Donations : Contrat ou lettre de confirmation de don et relevés bancaires prouvant la réception des fonds.5. Prêts : Contrat de prêt émis par une banque ou un établissement financier, avec preuve du versement (relevés bancaires). 6. Pension / Prestations sociales : Documents officiels (gouvernement, employeur ou assurance) indiquant le montant et la fréquence, plus relevés bancaires des trois (3) derniers mois. 7. Lettre de certification professionnelle : Lettre officielle d’un expert-comptable (CPA), avocat ou conseiller financier attestant la légitimité des fonds. |
Investisseurs en cryptomonnaies | Si votre patrimoine provient d’activités liées aux cryptomonnaies (trading, investissement, DeFi, etc.), fournir : historiques de trading, relevés de profits et relevés bancaires des trois (3) derniers mois indiquant votre nom, les entrées/sorties et le solde. |
Travailleurs indépendants / Entrepreneurs / Freelances | Si vos fonds proviennent d’activités professionnelles : 1. Dividendes / Distribution de bénéfices : Décisions de distribution ou justificatifs de paiement, relevés bancaires, dernières déclarations fiscales pertinentes et derniers états financiers audités. 2. Revenus freelance : Dernière déclaration fiscale (revenus professionnels/indépendants), relevés bancaires des trois (3) derniers mois montrant les dépôts, et documents justificatifs (immatriculation, statuts, documents d’incorporation, ou équivalent). |
S’il existe d’autres circonstances exceptionnelles vous empêchant de fournir un justificatif de revenus, veuillez expliquer clairement votre situation lors de la soumission de vos documents.
1.3.3 Justificatif de domicile
Veuillez fournir un justificatif d’adresse datant de moins de six (6) mois. Le document doit clairement indiquer votre nom complet et votre adresse de résidence.
Documents acceptés :
- Factures de services publics : Eau, électricité, gaz, Internet ou autres factures indiquant clairement votre adresse.
- Documents financiers : Relevés bancaires, relevés de carte bancaire, certificats de solde bancaire, relevés de compte titres ou autres documents financiers mentionnant votre adresse.
- Documents gouvernementaux ou officiels : Certificat de résidence délivré par les autorités, avis de taxe foncière, taxe d’habitation, certificat de résidence du registre des ménages, ou autres documents fiscaux officiels indiquant votre adresse.
- Autres documents : Factures de télécommunications (téléphone mobile), contrats de services télécom, relevés d’assurance, ou documents d’assurance automobile.
Si vous ne disposez pas d’un justificatif à votre nom (par exemple, si vous vivez chez vos parents ou votre conjoint), veuillez fournir le justificatif de domicile d’un membre de votre famille accompagné d’un document prouvant votre lien de parenté (ex. livret de famille, certificat de mariage).
1.3.4 Foire aux questions (FAQ)
Q1 : Je ne dispose que de relevés électroniques et pas de version papier. Que faire ? R : Vous pouvez soumettre le document électronique original au format PDF ou fournir une capture d’écran. Les captures d’écran doivent être complètes, non modifiées, non recadrées et sans éléments masqués.
Q2 : Je ne souhaite pas divulguer mon solde bancaire ou des transactions sans rapport. Puis-je les masquer ?
R : Les informations essentielles ne doivent pas être masquées, notamment : le nom du titulaire du compte, le numéro de compte, les principales entrées et sorties de fonds, les soldes et les dates. Si les éléments masqués relèvent uniquement de la vie privée (par exemple, de petits achats personnels), un masquage limité peut être accepté, à condition qu’il n’affecte pas la continuité ni l’intégrité de l’historique des transactions. Cependant, il est fortement recommandé de fournir des documents complets afin d’augmenter les chances d’approbation.
Q3 : Que faire si je ne peux pas fournir les documents requis ?
R : Afin de garantir le bon fonctionnement de votre compte, vous devez compléter le processus de vérification supplémentaire et soumettre les informations demandées. Si les documents nécessaires ne sont pas fournis, certaines fonctionnalités ou certains services peuvent être restreints ou temporairement indisponibles jusqu’à la fin de la vérification. Dans les cas où les documents requis ne peuvent pas être soumis, la plateforme peut être dans l’impossibilité de finaliser l’examen de conformité. En conséquence, certaines restrictions peuvent rester en place ou la relation commerciale peut être résiliée. Une fois vos informations transmises, elles seront examinées dans les plus brefs délais. Si des documents complémentaires sont nécessaires, vous serez contacté.
Q4 : Je ne me sens pas à l’aise à l’idée de fournir des documents personnels et financiers.
R : Nous comprenons vos préoccupations concernant la transmission de documents tels que des fiches de paie ou des relevés financiers. Toutes les informations personnelles et les pièces justificatives que vous fournissez sont protégées par des mesures de sécurité strictes et utilisées exclusivement à des fins de vérification et de conformité. Vos données sont traitées avec la plus grande confidentialité.
En cas de difficulté lors de la soumission, vous pouvez contacter à tout moment le service client MEXC pour obtenir de l’aide.
2. Processus d’examen des documents et d’analyse du contrôle des risques
Une fois vos documents soumis, le processus de vérification commence. Il se déroule généralement en deux phases, pouvant varier selon le statut de votre compte.
2.1 Phase de révision des documents
La révision prend en général environ 3 jours ouvrés, bien que le délai réel puisse varier. Vous serez informé du résultat via les notifications de la plateforme et par e-mail. Veuillez consulter régulièrement votre messagerie ou la section Révision des risques du compte sur le site officiel pour suivre l’avancement.
2.2 Phase d’analyse du contrôle des risques
Chaque compte ayant des caractéristiques et des comportements de transaction différents, le système effectue des évaluations dynamiques basées sur plusieurs critères afin de déterminer si une analyse approfondie est nécessaire. Pour certains comptes, après validation des documents, une analyse complémentaire peut être déclenchée.
Vous pouvez consulter la durée estimée de cette analyse dans la section Révision des risques du compte du site officiel. Ce délai est donné à titre indicatif.
- Des documents supplémentaires peuvent être demandés pendant l’analyse. Veuillez surveiller attentivement les notifications et e-mails et répondre rapidement.
- Certaines fonctionnalités du compte peuvent rester restreintes pendant les phases de révision et d’analyse. Ces restrictions ne peuvent pas être levées manuellement ni accélérées.
- Évitez de soumettre plusieurs fois les mêmes documents, car cela peut perturber le processus et retarder la révision.
- Dans certains cas particuliers, le statut de risque du compte peut évoluer en raison des évaluations dynamiques du système. Référez-vous toujours au statut affiché dans votre compte pour obtenir les informations les plus fiables.
3. Finalisation de la révision des risques du compte et notification
Une fois le processus de révision des risques de votre compte terminé, le système vous en informera via un message interne et par e-mail à l’adresse enregistrée. Veuillez consulter vos messages rapidement afin de confirmer le statut de risque actuel de votre compte.
Rappel :
- Afin de garantir la sécurité de votre compte et de vos fonds, lors d’une demande de retrait, le système peut vous demander d’effectuer une vérification faciale KYC selon les circonstances réelles. Veuillez suivre les instructions à l’écran afin d’assurer le bon traitement du retrait.
- Si les fonctions de trading de votre compte restent restreintes, cela signifie que cette situation correspond à la conclusion de la révision des risques. Les restrictions associées ne peuvent pas être levées à ce stade.
Si vous avez des questions concernant le résultat de la révision des risques ou la disponibilité des fonctionnalités de votre compte, veuillez contacter le service client en ligne de MEXC via le site officiel.
Avertissement : ces informations ne constituent pas des conseils en investissement, fiscaux, juridiques, financiers, comptables ou de conseil, et ne constituent pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit des informations uniquement à des fins de référence et ne donne pas de conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques impliqués et d'investir avec prudence. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement prises par les utilisateurs.
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